Kryptovaluuttojen arbitraasi – Kuinka tienata sen avulla?

Tanja Elo
| 8 min read

kryptovaluuttojen arbitraasi

Kryptovaluuttojen arbitraasi – mitä se oikein on? Mikäli olet ollut mukana kryptovaluuttojen maailmassa jo jonkin aikaa, olet todennäköisesti huomannut, että eri markkinoilla ja pörsseissä on hintaeroja. Esimerkiksi jopa Bitcoinin, joka on yksi likvideimmistä digitaalisista omaisuuseristä, kaupankäynnin hinnat vaihtelevat eri alustoilla.

Saatat ehkä ajatella, että nämä hintaerot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia arbitraasiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole niin yksinkertaista kuin miltä se aluksi vaikuttaa. Tässä oppaassa tarkastelemme mitä kryptovaluuttojen arbitraasi on ja miten se käytännössä toimii.

Mitä on kryptovaluuttojen arbitraasi?


Kryptovaluuttojen arbitraasi on kaupankäyntistrategia, jossa hyödynnetään kryptovaluuttojen hintaeroja eri pörssien välillä. Tämä strategia perustuu siihen, että kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinilla tai Ethereumilla, voi olla eri hinta eri pörsseissä samaan aikaan. Tällainen tilanne mahdollistaa voiton tekemisen ostamalla kryptovaluuttaa pörssistä, jossa sen hinta on alhaisempi ja myymällä se pörssiin, jossa sen hinta on korkeampi.

Kryptovaluuttojen arbitraasissa on tärkeää toimia nopeasti, sillä markkinat voivat muuttua hetkessä ja hintaerot tasoittua nopeasti. Yksi yleinen tapa harjoittaa kryptoarbitraasia on käyttää automatisoituja kaupankäyntialgoritmeja, jotka pystyvät havaitsemaan ja hyödyntämään hintaeroja nopeammin kuin manuaalinen kaupankäynti. Algoritmit voivat myös vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja toimia ympäri vuorokauden.

Tässä strategiassa on kuitenkin omat riskinsä ja haasteensa. Siirto- ja kaupankäyntikulut voivat syödä tuottoja, joten ne on otettava tarkasti huomioon. Lisäksi markkinoiden likviditeetti voi vaikuttaa siihen, kuinka helposti ja nopeasti kaupankäynnit voidaan toteuttaa. Pörssien luotettavuus ja turvallisuus ovat myös tärkeitä tekijöitä, sillä epäluotettavat pörssit voivat johtaa tappioihin tai jopa varojen menetykseen.

Kryptovaluutan arbitraasi voi kuitenkin olla tuottoisa strategia kokeneille kauppiaille, jotka ymmärtävät markkinoiden dynamiikan ja osaavat hallita siihen liittyviä riskejä. Se vaatii kuitenkin tarkkuutta, nopeutta ja jatkuvaa markkinoiden seurantaa, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty irti.

Kryptovaluuttojen arbitraasia voidaan harjoittaa kolmella eri tavalla:

  1. Yksinkertainen arbitraasi: Tämä on perustavanlaatuinen arbitraasistrategia, jossa kauppias ostaa kryptovaluuttaa yhdeltä pörssiltä ja myy sen toisella pörssillä. Esimerkiksi, jos Bitcoin maksaa 30,000 dollaria Binance-pörssissä ja 30,200 dollaria Coinbase-pörssissä, kauppias ostaa Binancesta ja myy Coinbasessa.
  2. Kolmikulmainen arbitraasi: Tämä monimutkaisempi strategia sisältää useampia valuuttoja ja kauppoja. Esimerkiksi kauppias voi aloittaa Bitcoinilla, vaihtaa sen Ethereumiin, vaihtaa Ethereum Rippleen ja lopulta Ripplen takaisin Bitcoiniin. Tavoitteena on hyötyä hintasuhteiden eroista näiden valuuttojen välillä.
  3. Ristimarkkina arbitraasi: Tämä strategia hyödyntää eroja saman kryptovaluutan hinnassa eri markkinoilla, kuten spot- ja futuurimarkkinoilla. Esimerkiksi kauppias voi ostaa Bitcoinia spot-markkinoilta ja myydä saman määrän Bitcoin-futuurisopimuksia, jos hintaero on riittävä tuottamaan voittoa.

Miten kryptovaluuttojen arbitraasi voi olla tuottoisaa?


Kryptovaluutan arbitraasi voi olla tuottoisaa hyödyntämällä hintojen eroja eri pörssien välillä. Kryptomarkkinat ovat hajautettuja ja voivat reagoida eri tavalla samanaikaisesti, mikä luo mahdollisuuksia ostaa halvemmalla yhdestä pörssistä ja myydä kalliimmalla toisessa.

Arbitraasin tuottavuuden avaintekijät

Hintojen epäsymmetria Eri pörsseissä saman kryptovaluutan hinnat voivat vaihdella merkittävästi. Arbitraasikauppias hyödyntää tätä ostamalla alhaisella hinnalla ja myymällä korkeammalla.
Nopea toiminta Kryptomarkkinat ovat erittäin nopeatempoiset. Automaatiotyökalut ja -ohjelmistot voivat suorittaa kaupat sekunneissa, mikä maksimoi voitot ja minimoi riskit.
Alhaiset siirtokustannukset Valitsemalla pörssejä, joissa on alhaiset siirtokustannukset ja nopeat siirtoajat, kauppiaat voivat varmistaa, että suurin osa voitosta jää itselleen.
Globaali saavutettavuus Kryptomarkkinat ovat avoinna 24/7 ympäri maailmaa, mikä tarjoaa jatkuvia mahdollisuuksia arbitraasiin ilman aikarajoituksia.

Riskien hallinta: On tärkeää huomioida transaktiomaksut, siirtoajat ja markkinoiden volatiliteetti. Kustannusten ja riskien huolellinen arviointi on välttämätöntä, jotta arbitraasi pysyy tuottoisana.

Miten laskea kryptovaluuttojen arbitraasin kustannukset ja voitot?


Kryptovaluuttojen arbitraasin kustannusten ja voittojen laskeminen edellyttää tarkkaa huomiointia useista tekijöistä. On tärkeää laskea kaupankäyntikulut, jotka koostuvat pörssien veloittamista maksuista. Jokainen pörssi perii kaupankäyntikuluja osto- ja myyntitapahtumista, ja nämä voivat vaihdella merkittävästi eri pörssien välillä. Lisäksi on huomioitava talletus- ja nostokulut, joita syntyy varojen siirtämisestä pörssistä toiseen.

Myös kryptovaluuttojen siirtokustannukset on otettava huomioon. Siirrot lohkoketjussa voivat aiheuttaa transaktiomaksuja, jotka vaihtelevat riippuen verkon ruuhkautumisesta ja kyseisestä kryptovaluutasta. Esimerkiksi Bitcoinin ja Ethereumin transaktiokulut voivat olla huomattavia, erityisesti ruuhkaisina aikoina.

Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa arbitraasin kannattavuuteen. Kryptovaluuttojen hinnat voivat muuttua nopeasti, ja siirtoaika pörssien välillä voi aiheuttaa riskejä hintojen vaihtelulle. Tämä tarkoittaa, että alkuperäinen hintaero voi kutistua tai hävitä kokonaan siirron aikana.

Voittojen laskeminen alkaa hintaeron määrittämisestä kahden pörssin välillä.

Esimerkki: Bitcoinin hinta on Pörssissä A 30,000 USD ja Pörssissä B 30,500 USD, hintaero on 500 USD. Tämän jälkeen vähennetään kaikki edellä mainitut kulut kokonaissummasta. Oletetaan, että kaupankäyntikulut, siirtokustannukset ja transaktiomaksut ovat yhteensä 100 USD. Tällöin voitto olisi 400 USD (500 USD hintaero – 100 USD kulut).

Mitä kannattaa ottaa huomioon kaupankäyntialustaa valitessa


Kun päätät hyödyntää kryptovaluuttojen arbitraasia, sinun on rekisteröidyttävä kryptopörsseihin eli kaupankäyntialustoihin. Kryptopörssejä on useita erilaisia, jotkut vaatien tilin varmennusta (joka kestää noin 6-8 viikkoa) ja vähintään 10 000 dollarin talletuksen kaupankäynnin aloittamiseksi. Toiset pörssit puolestaan ovat vähemmän tiukkoja, mutta useimmat vaativat KYC/AML-tarkistuksen läpäisemistä.

Kriittisimmät huomioon otettavat muuttujat pörssiä valittaessa kryptovaluuttojen arbitraasi varten ovat:

  • Kulut. Eli korkeat tai alhaiset kaupankäynti-, talletus- tai nostokulut. Suosittelemme tietenkin matalien kulujen kaupankäyntiä aina kun se on mahdollista.
  • Sijainti. Jotkin pörssit tai jotkin niiden ominaisuuksista voivat olla rajoitettuja maantieteellisellä alueellasi, joten sinun on oltava siitä tietoinen ennen kaupan tekemistä.
  • Maine. Katso, mitä arvostelut ja muut ihmiset sanovat tietyistä kaupankäyntialustoista, ennen kuin talletat varojasi. Alalla on paljon hämäräperäisiä ja sääntelemättömiä alustoja, joten on parempi pelata varman päälle kuin katua jälkeenpäin.
  • Transaktioajat. Jotkin lohkoketjut mahdollistavat nopeat transaktiot, kun taas toiset voivat ruuhka-aikoina kestää jopa tunnin tai enemmänkin.
  • Nostoajat. Joissakin pörsseissä tehdään manuaalisia rahastonostoja, jotka tapahtuvat vain noin kerran päivässä, joten ole tietoinen ja ymmärrä säännöt, ennen kuin astut sellaiseen.
  • Tilin vahvistaminen. Joissakin pörsseissä et ehkä voi nostaa varoja tai käyttää markkinoita täysimääräisesti ennen kuin olet vahvistanut tilisi. Tämä voi pisimmillään kestää useita päiviä tai jopa useita viikkoja kerrallaan.
  • Markkinoiden likviditeetti. Kaikissa pörsseissä ei ole riittävästi likviditeettiä, varsinkin jos haluat ostaa tai myydä suuria määriä digitaalisia varoja.
  • Lompakon ylläpito. Useimmat arbitraasimahdollisuudet johtuvat tiettyjen pörssien lompakkohuolloista, joten varmista, että olet tietoinen siitä, voitko nostaa tai tallettaa haluamiasi kryptovaroja.

BINANCE mainosbanneri CTA

Kryptovaluuttojen arbitraasi – Automaatio


Manuaalisen arbitraasikaupankäynnin lisäksi on olemassa alustoja, jotka tarjoavat ohjelmistoja arbitraasikauppojen automaattiseen suorittamiseen. Näissä ohjelmistoissa käyttäjät voivat hyödyntää botteja ja skriptejä, jotka skannaavat jatkuvasti eri pörssejä ympäri vuorokauden, etsien arbitraasimahdollisuuksia ja toteuttaen kauppoja automaattisesti. Näiden työkalujen avulla voidaan saavuttaa voittoa ilman jatkuvaa manuaalista valvontaa. Kuitenkin, kuten kaikkiin kaupankäyntistrategioihin, myös näihin liittyy riskejä, joten on tärkeää olla varovainen ja välttää sijoittamasta varoja, joita ei ole varaa menettää.

Yksi arvostetuimmista automatisoiduista kryptoarbitraasialustoista on EU:n sääntelemä ArbiSmart, joka tarjoaa sijoittajille erilaisia sijoitussuunnitelmia alkaen vain 500 eurosta.

Muita merkittäviä toimijoita alalla ovat:

  • Arbitao: Tarjoaa automatisoituja arbitraasiratkaisuja käyttäen tekoälyä ja algoritmeja.
  • Haasonline Software: Tunnettu kaupankäyntibottien kehittämisestä, jotka tukevat useita strategioita, mukaan lukien arbitraasi.
  • Gekko: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka mahdollistaa mukautettujen kaupankäyntistrategioiden luomisen ja automatisoinnin.
  • Gimmer: Alusta, joka tarjoaa automatisoituja kaupankäyntibotteja ja -strategioita, mukaan lukien arbitraasi.

Kryptovaluuttojen arbitraasi kaupankäyntibotit voivat olla tehokkaita työkaluja markkinoiden hintojen epäsymmetrioiden hyödyntämiseen.

Miten valita kaupankäyntibotti kryptovaluuttojen arbitraasia varten

Parhaan botin valitseminen edellyttää huolellista arviointia eri tekijöistä. Tässä on muutamia keskeisiä huomioon otettavia seikkoja:

Toiminnallisuus ja ominaisuudet

Hyvä botti tukee useita pörssejä, mikä mahdollistaa laajemman valikoiman arbitraasimahdollisuuksia. Botti, joka voi suorittaa kaupat nopeasti ja automaattisesti, on kriittinen nopeiden markkinoiden hyödyntämiseksi. Tarjoaa mukautettavat strategiat eli mahdollisuuden mukauttaa ja säätää kaupankäyntistrategioita omien tarpeiden mukaan.

Luotettavuus ja turvallisuus

Botin tulee tarjota vahvat suojausmekanismit, kuten API-avainten salaus ja kaksivaiheinen todennus. Muista tarkistaa botin maine ja käyttäjäarvostelut. Luotettavilla boteilla on hyvä historia ja positiivisia käyttäjäkokemuksia.

Käyttäjäystävällisyys

Intuitiivinen käyttöliittymä ja selkeät ohjeet ovat tärkeitä, erityisesti aloittelijoille. Hyvä asiakastuki ja kattava dokumentaatio auttavat ratkaisemaan ongelmia nopeasti.

Kustannukset ja hinnoittelu

Tarkista, tarjoaako botti ilmaisen kokeilujakson tai erilaisia hinnoittelusuunnitelmia. Varmista, että hinta on kohtuullinen suhteessa tarjottuihin ominaisuuksiin. Ole tietoinen mahdollisista piilokuluista, kuten kaupankäyntipalkkioista tai tilausmaksuista.

Yhteensopivuus ja teknologia

Varmista, että botti tukee API-yhteyksiä niihin pörsseihin, joissa aiot käydä kauppaa. Tarkista, toimiiko botti valitsemallasi käyttöjärjestelmällä (Windows, Mac, Linux).

Riskienhallintaominaisuudet

Hyvät botit tarjoavat mahdollisuuden asettaa stop-loss- ja take-profit-tasot riskien hallitsemiseksi. Reaaliaikaiset seurantatyökalut ja raportit auttavat sinua seuraamaan ja arvioimaan kauppojen suorituskykyä.

kryptoarbitraasi

Vaiheittainen kryptovaluutan arbitraasi -prosessi


Kryptovaluutan arbitraasi -prosessi etenee seuraavasti:

1. Etsi mahdollisuuksia

Monet työkalut voivat auttaa sinua löytämään arbitraasimahdollisuuksia kryptovaluutoissa.

Esimerkiksi Cryptonews tarjoaa kätevän hintaseurannan, jonka avulla voit tunnistaa arbitraasimahdollisuuksia tärkeimpien pörssien ja kryptovaluuttojen välillä.

Muita hyödyllisiä työkaluja arbitraasimahdollisuuksien löytämiseen ovat:

  • Coingapp
  • Crypto Arbitrage App
  • Coinarbitrage.org
  • Arbitrage.expert
  • Tokenspread.com

Lisäksi voit hyödyntää arbitraasin automaatio-ohjelmia (katso edellä oleva osio).

2. Arvioi kannattavuus

Tämä on kriittinen vaihe, joka ratkaisee, teetkö voittoa vai et. On olennaista tehdä mahdollisimman paljon suunnittelua ennen kaupankäynnin aloittamista. Sinun tulee tarkastella seuraavi aseikkoja:

  1. Arvioi kulut: transaktio-, siirto-, verkko-, talletus- ja lompakkokulut.
  2. Tutki riskit: nostojen ja siirtojen kesto, markkinoiden volatiliteetti, lompakon ylläpito sekä vaihtoihin ja nostoihin liittyvät säännöt ja ehdot.
  3. Arvioi verojen osuus voitoista (jos sovellettavissa).

Hyvä strategia on avata, varmistaa ja rahoittaa tilisi (sekä fiat- että kryptovaluutassa) useissa pörsseissä ennen arbitraasimahdollisuuden havaitsemista. Tämä auttaa säästämään arvokasta aikaa kauppoja toteuttaessa. Joskus kannattaa välttää BTC-siirtoja pörssien välillä, koska verkko on tunnetusti suhteellisen hidas ja kallis. Tämä on ongelma kuitenkin vain silloin, kun verkko on ruuhkautunut.

Kun olet määrittänyt, ovatko pörssit ja mahdollisuudet sopivia nopeaan ja tuottoisaan kauppaan, on aika joko toteuttaa kauppa tai etsiä uusi tilaisuus.

Kryptovaluuttojen arbitraasi – Yhteenveto


Toivottavasti tämä opas on antanut sinulle selkeän käsityksen kryptovaluutta-arbitraasista ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Arbitraasi voi tarjota houkuttelevia voiton mahdollisuuksia, mutta se vaatii tarkkaa markkinoiden seurantaa ja nopeaa reagointia hintojen muutoksiin. Lisäksi transaktiomaksut ja mahdolliset viiveet voivat vaikuttaa kannattavuuteen. Siksi on tärkeää, että arvioit huolellisesti kaikki riskit ja varmistat, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta ennen kuin aloitat kaupankäynnin.

Lopuksi, pysy ajan tasalla markkinoiden muutoksista ja kehityksestä, ja hyödynnä saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Näin voit parantaa mahdollisuuksiasi onnistua kryptovaluutta-arbitraasissa ja tehdä tietoisia ja harkittuja sijoituspäätöksiä.

FAQ – Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Mitä on kryptovaluuttojen arbitraasi?

Vastaus: Kryptovaluuttojen arbitraasi on kaupankäyntistrategia, jossa hyödynnetään kryptovaluuttojen hintojen eroja eri pörssien välillä. Tavoitteena on ostaa kryptovaluuttaa halvemmalla yhdestä pörssistä ja myydä se kalliimmalla toisessa, saaden näin voittoa hintaerosta. Tämä strategia vaatii nopeaa toimintaa ja tarkkaa markkinoiden seurantaa hintojen muuttuessa nopeasti.

Kysymys: Kuinka voin löytää arbitraasimahdollisuuksia?

Vastaus: Arbitraasimahdollisuuksia voi löytää seuraamalla eri kryptopörssien hintoja manuaalisesti ja vertaamalla niitä keskenään. Tehokkaampi tapa on käyttää automatisoituja työkaluja ja ohjelmistoja, jotka skannaavat markkinoita jatkuvasti ja ilmoittavat, kun hintaeroja esiintyy. Lisäksi voi hyödyntää kaupankäyntibotteja, jotka eivät ainoastaan havaitse mahdollisuuksia, vaan myös suorittavat kaupat automaattisesti.

Kysymys: Mitä hyötyjä kryptovaluuttojen arbitraasi tarjoaa?

Vastaus: Kryptovaluutan arbitraasi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää markkinoiden hintavaihteluita ilman suoraa markkinariskiä, sillä strategia perustuu hintaeroihin eri pörssien välillä. Se voi tuottaa nopeita voittoja verrattuna perinteisiin sijoitusstrategioihin. Lisäksi arbitraasi tarjoaa likviditeettiä markkinoille ja auttaa tasaamaan hintavaihteluita eri pörssien välillä.

Kysymys: Mitkä ovat kryptovaluutta arbitraasin huonot puolet?

Vastaus: Huonoja puolia ovat nopeat markkinamuutokset, jotka voivat tehdä hintaeroista katoavia ennen kauppojen toteutumista. Transaktiokustannukset ja siirtomaksut voivat syödä voittoja, erityisesti pienemmillä hintaeroilla. Lisäksi on riski, että siirrot pörssien välillä viivästyvät tai kohtaavat likviditeettiongelmia, mikä voi estää kaupankäynnin toteuttamisen suunnitellusti.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä