Alex Mashinsky: Celsius-toimitusjohtajan oikeudenkäynti alkaa syyskuussa 2024

Markku Korhonen
| 2 min read

Alex Mashinsky
Celsius Networkin entinen toimitusjohtaja Alex Mashinsky joutuu 17. syyskuuta 2024 alkavaan rikosoikeudenkäyntiin, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Oikeudenkäynnin aikataulu vahvistettiin New Yorkin eteläisen piirikunnan yhdysvaltalaisessa piirituomioistuimessa 3. lokakuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa, jonka puheenjohtajana toimi tuomari John Koeltl.

Oikeudenkäyntiä edeltävänä aikana järjestetään kolme esitutkintakokousta maaliskuussa, heinäkuussa ja syyskuussa.

Alex Mashinsky pysyy vapaalla 40 miljoonan takuita vastaan


Heinäkuussa pidätetty Mashinsky pysyy vapaana 40 miljoonan dollarin takuita vastaan, mutta hänen matkustamiseensa ja tiettyihin rahansiirtoihinsa kohdistuu huomattavia rajoituksia.

Mashinskyn oikeudelliset ongelmat johtuvat syytöksistä, joiden mukaan hän on johtanut Celsius-sijoittajia harhaan ja huijannut alustan käyttäjiltä miljardeja dollareita.

Näiden syytösten vuoksi viranomaiset jäädyttivät syyskuussa monia hänen omaisuuttaan, muun muassa pankkitilejä ja kiinteistöjä.

Celsius Networkin entinen tulosjohtaja Roni Cohen-Pavon on jo tunnustanut syyllisyytensä neljään rikossyytteeseen tapaukseen liittyen.

Hän on tällä hetkellä vapaana takuita vastaan, ja hän voi todistaa Mashinskyn oikeudenkäynnin aikana, mikä on merkittävä edistysaskel meneillään olevassa oikeudenkäynnissä.

Mashinskylla on kolme kansalaisuutta


Alex Mashinsky on niin sanotusti kolmen passin mies. Hän on ukrainalaistaustainen yrittäjä ja liikemies, jolla on myls sekä Israelin ja Yhdysvaltain kansalaisuus. Hän on yksi Celsius Network -kryptovaluuttalainausalustan perustajista ja toimi aiemmin sen toimitusjohtajana.

Mashinsky aloitti uransa 1990-luvun alkupuolella perustamalla VoiceSmartin, joka oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka tarjosivat televiestintäkytkimiä sekä käsittelevät perinteistä puhetta että IP-puhelujen reititystä.

Myöhemmin hän perusti GroundLinkin vuonna 2004, joka tarjosi tilauslimusiinien ja autohuoltopalveluiden varaamisen tietokoneilta ja älypuhelimilta. Mashinsky oli myös mukana perustamassa Q-Wirelessiä, joka myöhemmin sulautui Transit Wirelessiin. Vuosina 2014–2015 hän toimi Novaten toimitusjohtajana.

Celsius haettiin konkurssiin heinäkuussa 2022


Nämä oikeustoimet seuraavat Celsius Networkin haettua konkurssiin heinäkuussa 2022. Mashinsky erosi toimitusjohtajan tehtävästä syyskuussa 2022.

Celsius tarjosi asiakkailleen kryptolompakkopalveluita. Sen asiakkaat pystyivät tallettaa useita eri kryptovaluuttoja, kuten Bitcoin ja Ethereum, Celsius-lompakkoon ansaitakseen prosentuaalisen tuoton. Asiakkaille annettiin myös mahdollisuus ottaa lainaa panttamalla kryptovaluuttansa vakuudeksi.

Toukokuuhun 2022 mennessä yritys oli lainannut asiakkailleen 8 miljardia dollaria, ja sillä oli lähes 12 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja.

Kun Celsius hakeutui konkurssiin heinäkuussa 2022, Twitterissä julkaistiin otteita sen asiakkaiden kirjeistä konkurssioikeuden tuomarille.

Tarinoiden joukossa oli muun muassa huolia siitä, miten Celsius oli jäädyttänyt heidän varansa, ja lausuntoja yhtiön negatiivisesta vaikutuksesta asiakkaiden elämään. Konkurssisivustollaan yhtiö kertoi, että se aikoo tarjota asiakkaille kaksi vaihtoehtoa jotka olivat saada rahaa takaisin sijoitettua vähemmän tai jäädä pitkäaikaiseksi tallettajaksi.

Odotettavissa pitkä oikeudenkäynti


Kuusi konkursseihin, uudelleenjärjestelyihin tai kryptovaluuttaan erikoistunutta lakimiestä kertoi uutistoimisto Reutersille tuolloin, että kryptovaluuttayhtiöiden konkursseista ei ole juurikaan ennakkotapauksia.

– Tämä voi kestää vuosia. On erittäin todennäköistä, että oikeudenkäyntejä tulee olemaan paljon, asianajaja Daniel Gwen newyorkilaisesta Ropes & Grey -lakiasiaintoimistosta kommentoi Reutersille.

Kryptoluotonantajat kukoistivat pandemian aikana houkuttelemalla yksityisasiakkaita perinteisten pankkien harvoin tarjoamilla kaksinumeroisilla koroilla vastineeksi heidän kryptovarallisuustalletuksistaan.

Kääntöpuolena institutionaaliset sijoittajat, kuten hedge-rahastot, maksoivat lainanantajille korkeampia korkoja kolikoiden lainaamisesta, jolloin Celsiuksen kaltaiset yritykset pääsivät hyötymään erotuksesta. Lainanantajat sijoittivat myös riskialttiimmille, niin sanotuille hajautetuille rahoitusmarkkinoille.

Korkean profiilin oikeusjuttuja käynnissä


Valtion virastot, kuten Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commission, Securities and Exchange Commission ja Federal Trade Commission, ovat nostaneet kanteita sekä Celsius Networkia että Mashinskya vastaan.

Tällä hetkellä Celsiusin velkojat odottavat tuomioistuimen lopullista hyväksyntää saadakseen omaisuutensa takaisin konkurssioikeuden tekemän uudelleenjärjestelyn perusteella.

Mashinskyn oikeudenkäynnin lisäksi Yhdysvalloissa on käynnissä muitakin korkean profiilin tapauksia kryptovaluutta-alalla ja sen ulkopuolella.

FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin oikeudenkäynti on alkanut valamiehistön valinnalla, kun taas Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump joutuu vastaamaan siviilipetosoikeudelliseen petosoikeudenkäyntiin, joka liittyy hänen liiketoimintaansa.