Binance: Zhaolle määrättiin poistumiskielto Yhdysvalloista

Markku Korhonen
| 5 min read
Binance Changpeng Zhao
Binance pysyttelee otsikoissa. Changpeng Zhao määrättiin poistumiskieltoon Yhdysvalloista.

Kryptopörssi Binance jatkaa otsikoissa, sillä sen perustaja Changpeng Zhao voidaan tuomita jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen.  Zhao ja Binance sopivat viime viikolla Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa sakoista ja muista seuraamuksista, joiden perusteella Binance lupautui maksamaan yli neljän miljardin sakot. Viime viikolla Binancen toimitusjohtajan paikan luovuttanut Zhao sai maksettavakseen 150 miljoonan dollarin sakot.

Oikeusministeriön uuden hakemuksen mukaan Zhao saattaa päätyä sakkojen lisäksi jopa 10 vuodeksi vankilaan.

Binancen Zhao pysyy Yhdysvalloissa


Keskustelua on käyty myös siitä, onko Zhao “pakoriski” ja pitäisikö hänet pakottaa odottamaan takuuaikansa Yhdysvalloissa.

Tuomari Brian Tsuchida, joka johti CZ:n viime viikolla järjestettyä syytteen käsittelyä, vapautti Binancen perustajan Changpeng Zhaon säilöönotosta 175 miljoonan dollarin takuita vastaan.

Zhao joutuu liittovaltion tuomarin maanantaisen päätöksen mukaan pysymään Yhdysvalloissa ainakin väliaikaisesti, kertoo CNBC.

Vaikka Changpeng Zhaon asianajajat ovat väittäneet, että hänen tuomionsa on “lyhyt”, jolloin hänellä ei ole syytä paeta, oikeusministeriön mukaan tuomio voi lopulta olla paljon pidempi kuin mitä Zhaon asianajajat väittävät.

“Todellisuudessa suuntaviivojen mukaisen vaihteluvälin yläpää voi olla jopa 18 kuukautta, ja Yhdysvallat voi vapaasti vaatia mitä tahansa rangaistusta aina lakisääteiseen kymmenen vuoden enimmäisrangaistukseen asti”, oikeusministeriö kirjoitti myöhään perjantaina jättämässään hakemuksessa.

Oikeusministeriön syyttäjät tarkastivat nopeasti takuusopimuksen “tehottomana” ja väittivät, että he eivät voisi varmistaa takuusummaa, jos hän lähtisi maasta, koska suurin osa hänen varoistaan on Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Puolustus vetosi perheeseen


Binancen jättäneen Changpeng Zhaon asianajajat vastasivat myöhemmin, että jos hänet pakotettaisiin jäämään Yhdysvaltoihin, hän ei voisi huolehtia perheestään ja viettää aikaa heidän kanssaan ennen tuomionsa antamista. Oikeusministeriö mainitsi tämän kuitenkin syynä, jonka vuoksi Zhao voisi pitää tuomiotaan “merkittävämpänä”, jolloin hänestä tulisi suurempi pakoriski.

Ministeriö mainitsi myös Zhaon vähäiset siteet Yhdysvaltoihin verrattuna Arabiemiirikuntiin, jossa hänellä on varallisuutta ja sen myötä kansalaisuus sekä hänen perheensä. Arabiemiraateilla ei myöskään ole luovutussopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

“Kun otetaan huomioon nämä yhteydet, jos Zhao päättää olla palaamatta Yhdysvaltoihin kohtaamaan epävarmaa tuomiota, ei ole syytä uskoa, että Arabiemiirikunnat luovuttaisivat hänet”, oikeusministeriö kirjoitti.

SEC jatkaa tutkimuksiaan


Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) etsii todisteita Binance.US:n väitetystä takaporttiohjauksesta asiakkaiden varoihin, joka muistuttaa FTX:n kaltaista rakennetta, Wall Street Journal raportoi.

Kesäkuussa SEC aloitti oikeustoimet Binancea ja sen amerikkalaista vastinetta Binance.US:ää vastaan väittäen niiden osallistuneen rekisteröimättömien arvopapereiden myyntiin.

SEC:n kanteessa Binancea ja sen perustajaa Changpeng Zhaota (CZ) syytettiin osallistumisesta monimutkaiseen salaliittoon, johon liittyi petoksia, eturistiriitoja, tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä ja tahallista piittaamattomuutta laista.

Eräässä erityissyytöksessä esitettiin, että pörssi oli harkinnanvaraisesti ohjannut asiakkaiden varoja, mukaan lukien varoja, jotka oli lähetetty Zhaon valvonnassa olevaan sveitsiläiseen Sigma Chainiin.

Äskettäisessä liittovaltion tuomioistuimen kuulemistilaisuudessa 27. marraskuuta Binance.US:n asianajajat väittivät, että SEC:ltä puuttui todisteita varojen väärinkäytöstä. He kehottivat tuomari Zia Faruquia harkitsemaan SEC:n mahdollisen petostutkinnan keskeyttämistä.

OKX mainosbanneri CTA

Zhao jätti Binancen toimitusjohtajan paikan viime viikolla


Zhao luopui Binance-yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä viime keskiviikkona tunnustettuaan syyllisyytensä rahanpesun ja pakotteiden rikkomiseen. Hän sai henkilökohtaisesti 150 miljoonan dollarin sakot, kun taas hänen pörssinsä joutuu maksamaan 4,3 miljardin dollarin sakot. Kyseiset sakot ovat suurin kryptoalustaan koskaan kohdistunut täytäntöönpanotoimi.

Zhao kirjoitti Binance-henkilöstölle sisäisen muistion sen jälkeen, kun hän oli tunnustanut syyllisyytensä useisiin syytteisiin, kuten rahanpesuun.

Muistiossa Zhao ilmaisi kiitollisuutensa Binance-tiimiltä saamastaan tuesta haastavaksi kuvaamansa päivän aikana. Hän myönsi, että oikeudellisessa prosessissa oli vaikea navigoida huomattavan aikaeron vuoksi, ja koska hän oli oikeudessa ilman puhelinta suurimman osan päivästä.

Binancen perustaja korosti ylpeyttä, jota hän tuntee tiiminsä työstä, ja korosti, että Binance selviää myrskystä. Hän myönsi tulevat rakenteelliset muutokset, mutta ilmaisi luottamuksensa yhtiön kykyyn selviytyä haasteista. Zhao totesi, että on tarpeen kestää jonkin verran henkilökohtaista kipua, mutta vakuutti olevansa sitoutunut selviytymiseen.

Huolimatta tauon tarpeesta Zhao kehotti Binance-tiimiä jatkamaan kovaa työtä ja korosti vauhdin ylläpitämisen tärkeyttä. Hän lisäsi huumoria keventääkseen tunnelmaa viittaamalla kuuluisaan lauseeseen Star Trek -elokuvasta (2009): “Kaikkien on jatkettava ihailtavaa suoritusta.”

Lue: Binance: Changpeng Zhao ulos – Richard Teng sisään

Binancella valmius maksaa sakot


Kryptovaluuttapörssijätti on suostunut maksamaan 4,3 miljardin dollarin sakon osana oikeudellista ratkaisua. Binance-yhtiön uusi toimitusjohtaja Richard Teng sanoi viime viikolla, että pörssi pystyy maksamaan 4,3 miljardin dollarin sakot, jotka Yhdysvaltain oikeusministeriö on määrännyt sille.

Teng nimitettiin Binance-yhtiön toimitusjohtajaksi tiistaina Changpeng Zhaon astuttua syrjään. Hän sanoi viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) äskettäin julkaistussa viestissä, että pörssi on taloudellisesti hyvässä kunnossa.

“Liiketoimintamme perusteet ovat erittäin vahvat. Binance jatkaa maailman suurimman kryptopörssin toimintaa volyymin mukaan, pääomarakenteemme on velaton, kulut ovat vaatimattomat, ja huolimatta alhaisista maksuista, joita veloitamme käyttäjiltämme, meillä on vankat tulot ja voitot”, Richard Teng kirjoitti viestipalvelussa.

Binance tähyilee Thaimaan markkinoille


Edelleen maailman suurimpana kryptovaluuttapörssinä jatkava Binance on tehnyt yhteistyösopimuksen thaimaalaisen investointiyhtiön Gulf Energy Development Pcl:n kanssa.

Yhtiöt suunnittelevat käynnistävänsä strategisessa yhteistyössä kryptovaluuttapörssin Thaimaassa ensi vuoden alussa.

Tämä on seurausta lisenssien hankkimisesta Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomissiolta, ja Gulf Binance Co. sai sääntelyn hyväksynnän 10. marraskuuta.

“Yhtiö haluaa ilmoittaa, että 10. marraskuuta 2023 Gulf Binance sai Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomissiolta (“SEC”) hyväksynnän käynnistää digitaalisen omaisuuseräliiketoiminnan toiminnan aloittamiseen. Gulf Binancen digitaalisen omaisuuden alusta tarjoaa digitaalisen omaisuuden vaihto- ja digitaalisten varojen välityspalveluja sekä kryptovaluutoille että digitaalisille rahakkeille ja asettaa turvallisuuden etusijalle ja SEC:n säännösten noudattaminen. Aluksi se on avoinna käyttäjille vain kutsun perusteella, ja suunnitelmissa on avata yleisölle vuoden 2024 alussa”, Gulf Binancen tiedotteessa kerrottiin.

Thaimaa on ilmoittanut halustaan tukea kryptovaluuttojen hyödyntämistä taloudessaan. Digitalisaation lisääntyessä maa näkee mahdollisuudet uusien teknologioiden ja innovaatioiden edistämisessä. Thaimaa haluaa olla edelläkävijä alalla, ja tavoitteena on luoda sääntelykehys, joka rohkaisee vastuullista kasvua ja kehitystä.

Kryptovaluuttojen sääntelyn odotetaan myös houkuttelevan lisää sijoittajia Thaimaahan. Selkeä ja tasapainoinen sääntely voi luoda luottamusta markkinoilla ja houkutella kansainvälisiä sijoittajia, jotka etsivät mahdollisuuksia osallistua Aasian nopeasti kasvavaan talouteen.