Bitcoin toi takavarikosta USA:lle 117 miljoonaa dollaria

Markku Korhonen
| 4 min read

Bitcoin takavarikko

Yhdysvalloissa Bitcoin on noussut normaalista poikkeavalla tavalla otsikoihin. Maan hallitus nimittäin on jättänyt ilmoituksen, jossa se paljastaa suunnitelmansa huutokaupata noin 117 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia (BTC), joka takavarikoitiin pimeän verkon huumeryöstön yhteydessä.

Tammikuun 8. päivänä päivätyssä ilmoituksessa hallitus ilmoitti, että se aikoo huutokaupata lähes 2 875 bitcoinia, jotka takavarikoitiin Ryan Faracelta ja Sean Bridgesiltä vuonna 2021, sekä lisäksi 59 BTC:tä, jotka kuuluivat pelkästään Faracelle.

Takavarikoitujen bitcoinien arvo oli ilmoituksen tekohetkellä noin 133 miljoonaa dollaria.

DOJ nosti syytteen Faracea vastaan vuonna 2018 Silk Roadin pidätyksen jälkeen.

Yhdysvaltain oikeusministeriö oli aiemmin vuonna 2018 nostanut syytteen Faracea vastaan Xanaxin laittomasta myynnistä pimeässä verkossa.

DOJ:n mukaan Farace jakeli huumeita pimeässä verkossa tapahtuvan myynnin kautta ja sai maksut Bitcoinina.

Salanimellä Xanaxman toiminut Farace myönsi osana syyteneuvottelusopimusta käyttäneensä pahamaineista pimeän verkon markkinapaikkaa Silk Roadia.

OKX mainosbanneri CTA
Erillisessä tiedotteessa Yhdysvaltain syyttäjänvirasto ilmoitti, että sekä Farace että hänen isänsä Joseph Farace oli tuomittu vankilaan rahanpesua koskevasta salaliitosta.

Hallituksen huutokauppailmoituksessa todettiin, että kaikki, jotka haluavat vaatia “kiinnostusta menetettyyn omaisuuteen”, voivat tehdä sen 60 päivän kuluessa.

Tämä siirto on seurausta siitä, että Yhdysvaltain vetoomustuomioistuin viimeisteli joulukuussa toimeksiannon, jolla virallistettiin 69 370 bitcoinin menetys, jotka liittyivät nyt jo lakkautettuihin Silk Roadin pimeän verkon markkinoihin.

LueMiten kryptorikokset toimivat ja kuinka niitä vastaan taistellaan?

Mikä on Silk Road?


“Silk Road” viittaa pahamaineiseen pimeään verkkopörssiin, joka toimi vuodesta 2011, kunnes FBI sulki sen vuonna 2013.

Markkinapaikka tunnettiin ensisijaisesti laittomien huumeiden myynnistä, mutta siellä oli myös muita laittomia tavaroita ja palveluja.

Silk Roadista teki erityisen merkittävän se, että se käytti Bitcoinia kaupankäyntivälineenä.

Itse asiassa tämä oli yksi ensimmäisistä tapauksista, joissa Bitcoin sai merkittävää huomiota, vaikkakin laittomista syistä.

Lohkoketjuseurannan Ellipticin raportissa arvioitiin, että Silk Road ansaitsi yhteensä noin 614 000 BTC:n provision.

Raportin mukaan 69 369 bitcoinia siirrettiin pois osoitteesta, jonka saldo oli ollut neljänneksi korkein kaikista bitcoin-osoitteista siihen asti.

Elliptic totesi, että “lohkoketjuanalyysin avulla voimme todeta, että nämä varat ovat todennäköisesti peräisin Silk Roadilta”.

Ellipticin toinen perustaja Tom Robinson kertoi tuolloin Bloombergille olevansa “tällä hetkellä noin 60-prosenttisen varma siitä, että nämä varat ovat peräisin Silk Roadilta – en ole siitä varma”.

Vuonna 2012 tämä BTC siirrettiin pois Silk Roadin lompakosta, tuolloin 350 000 dollarin arvosta, ja siirrettiin sitten edellä mainittuun osoitteeseen vuonna 2013 sen jälkeen, kun se oli ollut uinuvana vuoden ajan. Sittemmin, sanoi raportti, osoite meni taas lepotilaan, lukuun ottamatta BTC 101 -siirtoa vuonna 2015 BTC-e:hen, kryptopörssiin, jonka raportti väittää olleen “rahanpesijöiden suosima”, jonka jälkeen “Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset lopettivat sen vuonna 2017”.

Ryhmä on kuitenkin varoittanut, että kuka tahansa siirsi varoja, ja mistä tahansa syystä, “varat ovat nyt liikkeellä, ja kuka tahansa nyt hallitsee bitcoineja, saattaa haluta lunastaa ne”, ja kehotti pörssejä olemaan varuillaan.

Silk Roadin perustaja Ross Ulbricht istuu tällä hetkellä elinkautista vankeusrangaistusta.

Yhdysvaltain hallitus omistaa yli kahdeksan miljardia dollaria Bitcoin-muodossa


Yhdysvaltain hallituksesta on tullut yksi suurimmista Bitcoinin (BTC) omistajista, sillä se on hankkinut noin 200 000 kolikkoa (noin kahdeksan miljardin dollarin arvosta) rikolliseen toimintaan liittyvien takavarikkojen kautta.

Digitaaliset varat takavarikoitiin kyberrikollisilta ja pimeän verkon markkinoilta. Niitä säilytetään turvallisesti offline-tilassa salatuissa laitteistolompakoissa, joita valvovat eri liittovaltion virastot, kuten oikeusministeriö ja verovirasto (IRS).

Yhdysvaltain hallituksen Bitcoin-omistusten kohtalo on herättänyt uteliaisuutta kryptokauppiaiden keskuudessa.

Mikä tahansa päätös myydä nämä varat voisi mahdollisesti vaikuttaa hintoihin ja lähettää aaltoja koko biljoonan dollarin digitaalisten varojen markkinoille.

Hallituksen lähestymistapaa ei kuitenkaan ohjaa markkinaspekulaatio tai ajoitus.

Sen sijaan bitcoinien kertyminen on sivutuote näiden varojen takavarikoinnin ja hallinnan pitkästä oikeudellisesta prosessista.

Yhdysvaltain veroviraston IRS:n kyber- ja rikosteknisten palvelujen osaston johtaja Jarod Koopman kertoi Wall Street Journalille, että hallitus ei käy aktiivisesti kauppaa eikä ajoita markkinoita.

Sen sijaan niiden toimet määräytyvät oikeudellisen prosessin ajoituksen mukaan.

Pelkästään viimeaikaiset takavarikot ovat lisänneet hallituksen kassaan yli 200 000 bitcoinia, ja vaikka osa niistä on myyty, jäljelle jäävän omaisuuden arvo on yli 5 miljardia dollaria.

Kokonaiskätkö on todennäköisesti vielä suurempi.

Bitcoin-takavarikko Suomessa Ukrainan hyväksi


Myös Suomessa on takavarikoitu Bitcoineja vuosien saatossa. Keväällä 2022 tulli myi 46,5 miljoonan euron arvosta valtiolle takavarikoituja bitcoineja. Nämä bitcoinit ovat alun perin päätyneet valtion haltuun Tullin takavarikoissa, joissa ne liittyvät esimerkiksi huume- ja dopingkauppaan.

Bitcoinien myynnistä vastasivat kaksi virtuaalivaluuttojen välittäjää, mutta Tulli ei paljasta ostajien nimiä julkisuudessa.

Hallitus teki päätöksen bitcoinien myynnistä huhtikuun lopussa. Tullin talousjohtaja Pekka Pylkkänen sanoi tuolloin Yle Uutisille, että myyntiaikaa pidensi muun muassa kilpailutuksella valittujen välittäjien valinta sekä varmistaminen siitä, etteivät ostajat olleet rikollisia toimijoita.

Hallitus päätti keväällä 2022 myöntää Ukrainalle 70 miljoonaa euroa, osa siitä oli tarkoitettu humanitaariseen apuun ja jälleenrakennukseen. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen vahvisti Ylelle, että bitcoin-tuotot ohjataan kokonaisuudessaan Ukrainaan.

Bitcoinin kurssilaskun takia saadut tulot uhkasivat jäätä kuitenkin merkittävästi pienemmiksi kuin alun perin arvioitiin. Bitcoinin kurssi oli uutisoinnin aikaan laskenut toukokuusta lähtien. Kun vielä vappuna yksi bitcoin maksoi noin 35 720 euroa, uutisoinnin hetkellä hinta oli 22 340 euroa. Kurssi ehti laskea lähes 38 prosenttia alle kolmessa kuukaudessa. Tätä nykyä bitcoin pyörii jälleen vajaassa 40 000 eurossa.

Hallitus arvioi vielä huhtikuussa, että bitcoinien myynnistä saataisiin 70–80 miljoonaa euroa. Mörttisen mukaan myyntiä olisi ollut vaikea ajoittaa optimaalisesti, sillä bitcoin-kurssit ovat vaihdelleet voimakkaasti sodan aikana. Mikäli bitcoineilla ei saada katettua kaikkea avustusta, puuttuva osuus hankitaan muualta.

– Oikean ajoituksen löytäminen myynnissä, jossa ostetaan halvalla ja myydään kalliilla, on maailman vaikeimpia asioita toteuttaa. Joskus nämä prosessit ovat niin pitkiä, ettei päästä optimaaliseen aikaikkunaan, Mörttinen kommentoi.