Guardian: Copper siirsi rahaa venäläiselle asekauppiaalle

Tanja Elo
| 3 min read

Copper Technologies siirsi varoja venäläiselle asekauppiaalle. Kuvituskuvassa Venäjän lippu, jossa ethereum-logo.

Brittiläinen kryptoyritys Copper Technologies on tiettävästi siirtänyt yhteensä yli 4,2 miljoonan dollarin digitaaliset varat epäiltyyn venäläiseen asekauppiaaseen liittyvään lompakkoon. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Lehden mukaan siirrot tehtiin 29-vuotiaalle Venäjän kansalaiselle Jonatan Zimenkoville toukokuussa 2021. Tämän jälkeen kyseinen henkilö joutui kuukausia myöhemmin Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi. Yhdysvallat langetti hänelle pakotteita helmikuussa 2023, koska hänen väitettiin avustaneen Venäjän armeijaa Ukrainan hyökkäyksessä osana “Zimenkov-verkostoa”. Tätä verkostoa johti hänen isänsä Igor Zimenkov.

Kaupan tekohetkellä Zimenkoviin ei kohdistunut pakotteita, vaan ne määrättiin hänelle 19 kuukautta myöhemmin. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) ilmoitti, että se epäili verkoston, mukaan lukien Zimenkov, olleen toiminnassa useita vuosia ennen rajoitusten asettamista.

Copper ei ole vastannut Cryptonewsin kommenttipyyntöön.

Lohkoketjutiedot osoittavat, että Copper siirsi Zimenkoville yli 1 700 Ethereum-yksikköä, joiden arvo oli toukokuussa 2021 yli 4,2 miljoonaa dollaria. Nämä siirrot tehtiin kahdella transaktiolla samana päivänä, Etherscanin tiedot osoittivat.

SKILLING mainosbanneri CTA

Epäselvät aikomukset Copper-siirron takana Zimenkoville


OFAC:n mukaan Zimenkovin verkosto oli osallistunut erilaisiin toimiin, kuten Venäjän kyberturvallisuuteen ja helikopterien myyntiin ulkomailla liittyviin kauppoihin. Lisäksi oli pyrkimyksiä toimittaa aseita eräälle Afrikan maalle.

Se tunnistettiin osaksi “pakotteiden kiertämisverkostoa”, joka toimi useita vuosia. Yhdysvaltain viranomaiset syyttivät Zimenkovin isää tämän väitetyn asekauppaverkoston johtamisesta.

Copperia ei syytetty mistään väärinkäytöksistä tai pakotteiden tai säännösten rikkomisesta liiketoimen aikana.

Kaupan tarkoitus on edelleen epäselvä. Ethereum-tapahtumien vastaanottaja on tunnistamaton lohkoketjutietueissa, joissa näkyy vain hänen digitaalisen valuutan osoitteensa – kirjain- ja numerosarja. Tämä osoite mainittiin kuitenkin myöhemmin helmikuussa 2023 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ilmoituksessa, jossa hahmotellaan Zimenkov-verkon vastaisia pakotteita.

Yhdysvaltojen pakotteet kohdistuvat venäläisiin yhteisöihin


Ukrainan valtauksen jälkeen Yhdysvallat asetti venäläisiä vastaan lisää pakotteita häiritäkseen Venäjän sotilaallisia operaatioita ja rangaistakseen yhteisöjä, jotka avustavat Venäjän asehankintoja tai osallistuvat ukrainalaislasten poistamiseen kodeistaan.

Pakotteisiin kuului valuuttavarantojen jäädyttäminen, teknologian viennin kieltäminen, oligarkkien huvijahtien takavarikointi ja Venäjän öljyteollisuuteen kohdistuvat vaikutukset.

Lisäksi Yhdysvallat asetti pakotteita venäläiselle kryptoyhtiölle estääkseen Moskovaa kiertämästä Ukrainan hyökkäyksen seurauksena määrättyjä pakotteita.

Tämä ei sinänsä ole ollut kaikista vedenpitävintä toimintaa, sillä juuri kryptovaluutoilla on onnistuttu kiertämään pakotteita.

Venäläiset ovat oppineet ostamaan kryptovaluuttoja alemman tason pankkien kautta, koska monet pörssit tarkistavat vain lähettäjien itse ilmoittamat transaktioilmoitukset. Virallisesti suuret pörssit kieltävät liiketoimet, jos niissä on mukana mustalle listalle joutuneita yrityksiä.

Digitaalisten varojen tapauksessa liiketoimet tehdään kuitenkin suoraan ostajan ja myyjän välillä, pörssi tarkistaa vain osallistujien ilmoitukset. Sen jälkeen, kun rahoitusorganisaatiot joutuivat pakotteiden kohteeksi, niiden mainitseminen rekvisiitassa kiellettiin.

Venäläiset onnistuivat kuitenkin kiertämään rajoitukset: esimerkiksi Sberbankin sijaan he kirjoittavat “vihreä pankki”, Alfa Bankin sijaan “punainen” tai “A-Bank”, Tinkoffin sijaan “keltainen”.

Tämän seurauksena noin puolet kaikista markkinoilla viimeisten kuuden kuukauden aikana tehdyistä transaktioista tehtiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön SDN-luettelossa olevien organisaatioiden avulla.

Blockstream Jade tuotteet

EU pyrkii estämään Venäjän pakotekiertämisen kryptoilla – Copper hyvä esimerkki väärinkäytöstä


Myös EU on lisännyt jatkuvasti pakotteita Venäjää kohtaan. EU:n joulukuun pakotepaketissa Venäjän kansalaisia estetään omistamasta, käyttämästä määräysvaltaa tai toimimasta kryptovaluuttoihin liittyvien yritysten tai muiden tahojen hallintorakenteissa EU:ssa. Nämä pakotteet liittyvät kryptovarojen lompakko-, tili- tai säilytyspalveluiden kiellon laajentamiseen Venäjän kansalaisille ja Venäjällä asuville.

Tapaus Copper on hyvä esimerkki siitä, miten kryptoilla voidaan kiertää pakotteita, vaikka Zimenkov ei vielä tuolloin listalla ollutkaan.

Venäläiset kryptojen haltijat ovat tiettävästi käyttäneet yksinkertaisia kiertoteitä, jotta Venäjä-pakotteet on saatu onnistuneesti kierrettyä – käymällä kauppaa ulkomaisissa kryptopörsseissä.

Ukrainan sodan seurauksena länsimaiden johtajat ovat asettaneet Venäjä-pakotteet useimmille johtaville venäläisille pankeille.

Näissä pankeissa olevien tilien haltijat ovat siten käytännössä estetty käyttämästä fiat-käyttöramppeja suurimmissa kansainvälisissä kryptopörsseissä.

Alustat estävät automaattisesti transaktiot, joissa mainitaan myös Yhdysvaltojen hallituksen laatimilla pakotelistoilla olevat venäläiset pankit.

Asiantuntijat uskovat, että kansainväliset pörssit todennäköisesti tulevat sulkemaan Venäjä-pakotteet kiertävän porsaanreiän. Venäjän P2P (peer-to-peer) -kryptomarkkinat kasvavat nopeaa vauhtia, ja erään raportin mukaan myyjät pääsevät käsiksi “296 miljoonan dollarin” arvoisiin kauppoihin päivässä, vaikka Venäjä-pakotteet ovat niin sanotusti voimassa.

He sanoivat, että alustat tietävät, että jos näin ei tehdä, se johtaisi todennäköisesti amerikkalaisten sääntelyviranomaisten seuraamuksiin.

EU:n alaisuudessa toimiva Euroopan pankkiviranomainen (EPV) haluaa myös kantaa kortensa kekoon. EPV ilmoitti marraskuussa päivittävänsä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat säännöt kryptopalvelujen tarjoajille.

EPV ehdottaa toimeksiantojen toteuttamista kumoamalla vuonna 2017 annetun Euroopan valvontaviranomaisen yhteisen Euroopan valvontaviranomaisten (EPV) suuntaviivat, jotka on annettu toimenpiteistä annetun asetuksen nojalla.

Venäjällä uskotaan digitaalisen ruplan tuovan pelastuksen


Venäjällä uskotaan, että bitcoin tulee romahtamaan, kun digitaalinen rupla ja muut suuret digitaaliset keskuspankkirahat otetaan käyttöön.

Venäjän rahoitusanalyytikoiden ja riskienhallintayritysten killan hallintoneuvoston jäsen Alexander Razuvaev sanoi hiljattain, että krypto ei “kuole kokonaan”, mutta tulee “marginalisoitumaan”.

Razuvaev sanoi, että kryptomarkkinat ovat tällä hetkellä “suuresti ylikuumentuneet” kestämättömän kysynnän vuoksi.

Hän lisäsi, että BTC:n ja muiden kryptojen hinnat todennäköisesti jatkavat nousuaan lyhyellä aikavälillä, mutta väitti, että arvaamattomia tapahtumia voi tapahtua “huhtikuun jälkeen”.

Razuvaev viittasi todennäköisesti seuraavaan Bitcoinin puolittumistapahtumaan, jonka odotetaan tapahtuvan tämän vuoden huhtikuussa.

“Kryptossa on kyse kysynnästä. Jos sillä on kysyntää, se kallistuu. Jos ei, se halpenee. Mitä tahansa [rahoitusvarallisuutta] – olipa se sitten osake tai joukkovelkakirja – voidaan arvioida sen kassavirtojen kautta. Bitcoinia ei voi arvioida tällä tavalla, ja siksi se on sijoittajille riskialtis omaisuuserä”, Razuvaev sanoi.

Razuvaev sanoi myös, että sijoittajille syntyy “parempi maailma”, “kun digitaalinen rupla, dollarit ja eurot alkavat rullata”.