Do Kwon karkotetaan pois Montenegrosta vankeuden jälkeen

Markku Korhonen
| 3 min read
Do Kwon
Do Kwon pidätettiin keväällä Montenegrossa. Kuva: Reuters

Montenegron pääkaupungissa Podgoricassa sijaitseva tuomioistuin on hyväksynyt, että eteläkorealainen Do Kwon luovutetaan joko Etelä-Koreaan tai Yhdysvaltoihin, kertoo uutissivusto Bloomberg. Do Kwon tunnetaan kryptovaluutta Terran perustajana.

Oikeuslaitoksen verkkosivuilla äskettäin julkaistun päivityksen mukaan lopullisen päätöksen luovutusmaasta tekee Montenegron oikeusministeri.

Ennen luovutusprosessia Kwon istuu kuitenkin Montenegrossa neljän kuukauden vankeusrangaistuksensa asiakirjaväärennöksestä.

Kwon pidätettiin maaliskuussa Podgorican lentokentällä, jossa hänet otettiin kiinni väärennettyjen asiakirjojen kanssa. Poliisi kertoi pidätyksen jälkeen löytäneensä heidän matkatavaroistaan väärennettyjä Costa Rican passeja, erillisen sarjan Belgian passeja, kannettavia tietokoneita ja muita laitteita.

Toukokuussa järjestetyssä kuulemistilaisuudessa vastaajat kiistivät montenegrolaisen syyttäjän esittämät syytteet. Kwonin asianajajat eivät heti vastanneet kommenttipyyntöihin, kun Yhdysvaltojen syytteistä ilmoitettiin, mutta hänen perustamansa Terraform Labs -yhtiön tiedottaja sanoi heinäkuussa, että se aikoo taistella Yhdysvaltojen “harhaanjohtavia ja syvästi virheellisiä” syytöksiä vastaan.

Montenegron pääkaupungissa Podgoricassa sijaitseva korkein oikeus ilmoitti perjantaina, että Do Kwon oli suostunut luovutettavaksi Etelä-Koreaan lyhennetyn menettelyn mukaisesti, mutta oikeusministerillä on lopullinen päätösvalta, koska useat valtiot ovat pyytäneet hänen luovuttamistaan.

LueStablecoin tarjoaa nyt sijoittajille positiivista kasvua

Do Kwonilla petossyytteitä Yhdysvalloissa


Asiakirjojen väärentämistä koskevien syytteiden lisäksi häntä vastaan on nostettu useita petossyytteitä Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjien toimesta.

Yhdysvaltain syyttäjät ovat väittäneet, että Do Kwon antoi televisiohaastattelussa useita vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja siitä, missä määrin Terra-lohkoketjun käyttäjät olivat ottaneet sen käyttöön.

Do Kwon antoi myös useita väitetysti harhaanjohtavia lausuntoja TerraClassicUSD-stablecoinin tehokkuudesta säilyttää sidonnaisuus Yhdysvaltain dollariin sekä Kwonin väitetystä osallisuudesta kaupankäyntistrategioihin, joiden tarkoituksena oli muuttaa omaisuuserien markkinahintaa.

Lisäksi hän on tekemisissä siviilioikeudellisten syytteiden kanssa Yhdysvalloissa sekä Etelä-Koreassa meneillään olevassa tutkinnassa, joka liittyy TerraUSD:n romahtamiseen viime vuonna.

Montenegron korkein oikeus vahvisti hiljattain Kwonin ja hänen kumppaninsa Han Chang-Joonin neljän kuukauden vankeustuomion.

Tuomioistuin hylkäsi heidän valituksensa ja piti tuomiota asianmukaisena. Kun Kwon on suorittanut tuomionsa Montenegrossa, hänet voidaan mahdollisesti luovuttaa joko Etelä-Koreaan tai Yhdysvaltoihin.

BINANCE mainosbanneri CTA

Do Kwon syytteeseen Etelä-Koreassa


Terraform Labsin toinen perustaja Daniel Shin sai Etelä-Koreassa syytteen pääomamarkkinalakien rikkomisesta. Syyttäjät ovat jäädyttäneet 185 miljoonan dollarin varat. Shin on kuitenkin kiistänyt osallisuutensa yrityksen romahtamiseen ja todennut lähteneensä kaksi vuotta ennen tapausta.

Shin on Chain perustaja. Chai toimi liiketoimintakumppanina Terran kanssa. Hän on väittänyt, että kumppanuus päättyi vuonna 2020.

Kuitenkin vuonna 2022 YouTube-kanavalla julkaistussa haastattelussa Shin selitti, että Chai-tuotteita voi “tankata” Terran “asemilla”. Tämä viittasi siihen, että kumppanuus oli edelleen voimassa vuoden 2022 alussa. Kyseinen video julkaistiin kolme viikkoa ennen Terran ekosysteemin kaatumista.

Shin väitti, että video ja sen sisältö oli tulkittu väärin, ja hänen lakitiiminsä selvensi SBS:lle antamassaan lausunnossa, että Shin “ei ole osallistunut Terran johtamiseen sen jälkeen, kun hänen ja Kwonin välit erosivat” vuonna 2020.

Hänen tiiminsä lisäsi lisäksi, että Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) oli nostanut syytteen Do Kwonia vastaan. Tiimi totesi kuitenkin, että syytöksissä ei mainittu Shiniä, mikä on osoitus siitä, että SEC ei uskonut hänen liittyvän petoksiin tai arvopapereihin liittyviin rikkomuksiin.

Terran algoritminen stablecoin TerraUSD käytti yhdistelmää algoritmeista ja kauppiaiden kannustimista, joihin sisältyi sisarcoen, Luna, säilyttääkseen 1 dollarin kiinnityksensä.stablecoin menetti kuitenkin dollarin kiinnityksensä viime vuoden toukokuussa kryptomarkkinoille iskeneen myyntiaaltoon.

Do Kwon ja 45 miljardin romahdus


Toukokuussa 2022 alkaen Terraform Labs nousi otsikoihin sen jälkeen, kun kryptovaluutta TerraUSD (UST) alkoi rikkoa sidonnaisuuttaan Yhdysvaltain dollariin.

Seuraavan viikon aikana UST:n hinta romahti 10 senttiin, kun taas Luna putosi kaikkien aikojen korkeimmasta 119,51 dollarista käytännössä nollaan. Romahdus pyyhkäisi pois lähes 45 miljardin dollarin markkinakapitalisaation yhdessä viikossa.

Terra-lohkoketjun romahdus alkoi 7. toukokuuta 2022, kun useat merkittävät sijoittajat myivät UST:tä yli 285 miljoonan dollarin arvosta. Seuraavana päivänä UST:n arvo oli alimmillaan 0,985 dollaria, ja Lunan vararahastoksi luotu Luna Foundation Guard (LFG) lainasi yhteensä 1,5 miljardia dollaria puolustaakseen kiinnitystä ja hillitäkseen UST:n volatiliteettia.

Do Kwon yritti kerätä sijoittajilta miljardeja dollareita Terran pelastamiseksi, mutta väitti, että sopimus kariutui, kun UST:n arvo jatkoi romahtamistaan penniäkään dollarista.

Romahdus vaikutti osaltaan siihen, että kryptoekosysteemissä menetettiin satoja miljardeja dollareita, Time-lehti kertoi toukokuussa 2022.

Ryhmäkanteet Do Kwonia vastaan


Noin 200 000 eteläkorealaista Luna-sijoittajaa kärsi tappioita romahduksesta ja korealaiset sijoittajaryhmät ilmoittivat nostavansa ryhmäkanteen Terraform Labsia vastaan. Etelä-Korean hallitus ilmoitti myös ajavansa Kwonia vastaan rikossyytteitä. Puolitoista viikkoa romahduksen jälkeen yli 1 600 sijoittajaa oli ilmoittautunut kanteeseen.

Myös Yhdysvalloissa Kwonia ja muita vastaan nostettiin ryhmäkanne kesäkuussa 2022 Kalifornian pohjoisen piirikunnan piirituomioistuimessa.

Do Kwonia ja Terraform Labsia syytettiin rekisteröimättömien arvopapereiden hankkimisesta ja sijoittajien harhaanjohtamisesta niiden elinkelpoisuudesta.

Syyskuussa 2022 Singaporen korkeimmassa oikeudessa nostettiin 56,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ryhmäkanne Kwonia, Terraform Labsia, Nikolaos Alexandros Platiasta ja Luna Foundation Guardia vastaan.

Helmikuussa 2023 Yhdysvaltain finanssivalvontaviranomaiset syyttivät Do Kwonia ja TerraForm Labsia “monen miljardin dollarin kryptovarojen arvopaperipetoksen järjestämisestä”.

Kwonin viimeisimmän pidätyksen jälkeen Manhattanin piirituomioistuin julkisti kahdeksan syytekohdan häntä vastaan arvopaperipetoksesta, sähkepetoksesta, hyödykepetoksesta ja salaliitosta.

Toukokuun lopulla montenegrolainen tuomioistuin hylkäsi kaksikon 800 000 euron takuusumman, koska sitä ei voitu pitää vankkana takuuna eikä heidän lupaustaan siitä, etteivät he karkaisi, kun heidät vapautetaan pidätyksestä.

Lue myös: Asiantuntija arvioi, millaisen tuomion Sam Bankman-Fried saa