Analyytikko: FTX oikeustaistelu tulee jatkumaan vuosia

Markku Korhonen
| 3 min read

FTX
Nyt jo loppunsa kohdannut kryptovaluuttapörssi FTX on ajautunut oikeustaisteluun, joka voi kestää useita vuosia, kun velkojat pyrkivät saamaan takaisin yli kahdeksan miljardia dollaria.

Markowitz Ringel Trusty & Hartogin osakkaan Alan R. Rosenbergin mukaan marraskuussa jätettyyn tapaukseen liittyy useita osapuolia, jotka taistelevat jäljelle jääneistä varoista, mikä tekee siitä monimutkaisemman ja aikaa vievämmän kuin muista kryptokursseja koskevista konkursseista.

Rosenberg sanoi uskovansa, että tapaus tulee venähtämään pitkäksi aikaa erilaisten takaisinperintävaatimusten oikeudenkäyntien vuoksi.

Näillä vaatimuksilla pyritään saamaan takaisin varat, jotka yhtiö maksoi maksukyvyttömyyttä edeltävänä aikana.

Kun otetaan huomioon näiden siirtojen merkitys ja se, että mukana on suuria organisaatioita, jotka pystyvät puolustautumaan, asia voi pitkittyä.

Vaikka tämäntyyppiset vaateet yleensä ratkaistaan sovinnolla tuomioistuimen ulkopuolella, tällaisten sovintojen neuvotteleminen voi olla aikaa vievää.

OKX mainosbanneri CTA

Sen lisäksi, että FTX taistelee takaisinperintää vastaan, se joutuu maksamatta olevien verojen vuoksi vastaamaan huomattavaan 24 miljardin dollarin suuruiseen veroviraston (Internal Revenue Service, IRS) vaatimukseen.

Tämä vaikeuttaa konkurssimenettelyä entisestään.

FTX on jo sopinut keskinäiset vastakkaiset kanteet Genesiksen kanssa, joka on myös konkurssimenettelyssä oleva kryptoyritys.

FTX:ää ja Alameda Researchia, FTX:ään sidoksissa olevaa kauppayhtiötä, vastaan on kuitenkin vielä ratkaisematta muun muassa miljardi dollaria kryptopörssi ByBitiä vastaan nostettu kanne.

Yhtiö yrittää myös periä takaisin 71 miljoonaa dollaria hyväntekeväisyysjärjestönsä osuudelta ja hakee korvauksia useilta julkkiksilta mainostoiminnasta.

Lisäksi konkurssipesä on havainnut mahdollisesti vilpillisiä liiketoimia, minkä vuoksi FTX on haastanut oikeuteen entisen toimitusjohtajansa Sam Bankman-Friedin ja muut entiset johtajat sekä Bankman-Friedin vanhemmat.

Yhtiön investointeihin ja poliittisiin lahjoituksiin liittyviä oikeusjuttuja voi tulla lisää tulevaisuudessa.

Mitä FTX-kryptopörssille tapahtui?


Pörssin perustaja Sam Bankman-Fried istui syytetyn penkille viime syksynä paljon mediahuomiota saaneessa oikeudenkäynnissä. Kuukauden vääntämisen jälkeen Bankman-Fried todettiin syylliseksi. Lopullinen tuomio tuosta oikeudennkäynnistä annetaan keväällä.

Sam Bankman-Fried todettiin syylliseksi petoksesta ja rahanpesusta käänteentekevässä rikostuomiossa, joka todennäköisesti tuomitsee konkurssin tehneen kryptokeisarin vuosikymmenien vankilatuomioon.

Päätös tähän mennessä korkeimman profiilin kryptovaluuttaan liittyvässä oikeudenkäynnissä annettiin marraskuussa New Yorkissa Manhattanin oikeustalolla.

Tapaus Sam Bankman-Fried
Kuka on Sam Bankman-Fried?

Hän on FTX:n 31-vuotias perustaja ja FTX:n entinen toimitusjohtaja. Aikoinaan kryptoteollisuuden kultapoika, hän oli merkittävä lahjoittaja demokraattiselle puolueelle ja tunnettu sitoutumisestaan hyväntekeväisyysliikkeeseen, joka kehottaa kannattajia lahjoittamaan varallisuuttaan tehokkailla ja loogisilla tavoilla.

Mikä on FTX?

Nyt konkurssiin mennyt yritys oli yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä. Sen avulla asiakkaat saattoivat vaihtaa digitaalisia valuuttoja muihin digitaalisiin valuuttoihin tai perinteiseen rahaan; sillä oli myös oma kryptovaluutta, joka tunnettiin nimellä FTT. Bahamalla sijaitseva yritys rakensi liiketoimintansa riskialttiiden kaupankäyntivaihtoehtojen varaan, jotka eivät ole laillisia Yhdysvalloissa.

Miten FTX:n ongelmat alkoivat?

Viime vuonna maailman suurimman kryptopörssin Binance-pörssin toimitusjohtaja Changpeng Zhao myi omistamansa osuuden FTX:stä takaisin Bankman-Friedille ja sai vastineeksi useita FTT-tokeneita. Marraskuussa Zhao sanoi myyvänsä tokenit ja ilmaisi huolensa FTX:n taloudellisesta vakaudesta.

Mikä johti FTX:n romahdukseen?

Zhaon ilmoitus laski FTT:n hintaa ja säikäytti sijoittajat. Kauppiaat ryntäsivät vetäytymään FTX:stä, mikä aiheutti yritykselle 8 miljardin dollarin vajeen. Binance tarjosi lainaa yhtiön pelastamiseksi, mutta vetäytyi myöhemmin, mikä pakotti FTX:n hakemaan konkurssia 11. Marraskuuta.

Miksi Bankman-Fried pidätettiin?

FTX:n romahdus käynnisti oikeusministeriön ja S.E.C:n tutkimukset, joissa keskityttiin siihen, käyttikö FTX väärin asiakkaiden varoja Alameda Researchin, Bankman-Friedin perustaman kryptokauppapaikan, tukemiseen. Joulukuussa Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla sijoittajille valehtelusta ja petoksesta, ja hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin.

Mistä syytteistä Sam Bankman-Fried saa tuomionsa?

Sam Bankman-Fried sai syytteet seitsemästä rikoksesta, muun muassa petoksesta ja rahanpesusta. Syytteiden mukaan hän huijasi FTX:n asiakkaita ja lainanantajia. Hänet tuomittiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin.

Milloin Sam Bankman-Friedin tuomio julkistetaan?

Sam Bankman-Fried kuulee tuomionsa 28. päivä maaliskuuta 2024.

LueSam Bankman-Fried on syyllinen, sanoo valamiehistö

Oikeustaistelun yksi keskeinen kysymys on omaisuuden arvon määrittäminen


Yksi keskeisistä kysymyksistä tämäntyyppisissä oikeudenkäynneissä on kryptovaluuttojen arvon määrittäminen ajan mittaan. Kryptovaluuttojen arvon määrittämisestä kanteen välttämiskanteita koskevissa oikeudenkäynneissä ei ole olemassa lopullista oikeuskäytäntöä. Mahdollinen ennakkotapaus on kryptoyritys HashFastin konkurssiasia vuodelta 2014, jossa käsiteltiin samankaltaisia kryptovaluuttoja koskevia välttämiskysymyksiä.

Toinen haasteellinen näkökohta kryptokonkursseissa on sen päättäminen, miten velkojille pitäisi maksaa, joko kryptovaluuttoina tai fiat-rahana. Tällä hetkellä asiasta ei ole virallisia sääntöjä. Koska kryptokonkurssien määrä kuitenkin kasvaa ja kryptovaluutat ovat yleistyneet, Rosenbergin kaltaiset lakiasiantuntijat toivovat, että näiden monimutkaisten kysymysten ratkaisemiseksi laaditaan uusia sääntöjä.

Yhdysvaltain syyttäjät ovat päättäneet olla jatkamatta Sam Bankman-Friediä vastaan nostettuja jäljellä olevia syytteitä, mukaan lukien syytteet ulkomaisesta lahjonnasta ja pankkipetoksesta.

Syytteet laittomista poliittisista lahjoituksista on kuitenkin hylätty, mikä on herättänyt merkittävää huolta kryptoyhteisössä, koska Bankman-Fried on tehnyt hyvin dokumentoituja lahjoituksia molempien suurten puolueiden poliitikoille. Syyttäjät olivat väittäneet, että Bankman-Fried käytti asiakkaiden varoja 100 miljoonan dollarin arvosta poliittisiin lahjoituksiin.” Coinbasen lakiasiainjohtaja Paul Grewal ilmaisi tyytymättömyytensä X:ssä tuomiten päätöksen “oikeuden vääräksi päätökseksi”.

“Linjan syyttäjillä ja esimiehillä on tapauksesta paljon enemmän tietoa kuin kenelläkään ulkopuolisella koskaan. Siksi en aina halua epäillä virastoa, joka on täynnä hyviä ihmisiä, jotka yrittävät toimia oikein”, Grewal kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.