Miljoonien rikosepäilyt Haru Invest -yhtiön johtoa vastaan

Markku Korhonen
| 3 min read
Haru Investin johtoa pidätettiin Soulissa, Etelä-Koreassa. Kuvituskuva.
Haru Invest -johtoa pidätettiin Soulissa, Etelä-Koreassa. Kuvituskuva.

Etelä-Korealaisen Haru Invest -sijoituspalvelun johtoporrasta pidätettiin maanantaina Soulissa syyttäjien toimesta.

Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston kryptotutkimusyksikkö on pidättänyt kolme henkilöä liittyen yhden biljoonan wonin (752 miljoonan dollarin) arvoiseen kryptopetokseen.

Syytteiden mukaan kolmen syytetyn, mukaan lukien Haru Investin toimitusjohtaja, väitetään pesseen biljoonan wonin arvosta kuluttajien varoja. Etelä-Korean uutistoimiston Yonhapin mukaan Haru Invest -alustan ylläpitäjät huijasivat noin 1 600 asiakkaan talletuksia.

Tutkimuksissa kävi lisäksi ilmi, että yhtiö esitti asiakkailleen vääränlaisia riskejä mainostamalla virheellisesti jopa 12 prosentin tuottoa. Heidän mainoksensa sisälsivät sanamuotoja kuten “toimii vakaasti käyttäen riskittömiä hajautettuja sijoitustekniikoita”.

“Todettiin, että ne sijoittivat suurimman osan asiakkaiden maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana tallettamista kolikoista”, raportissa todetaan.

OKX mainosbanneri CTA

Haru Invest: “rug pull” paljastui


Sijoittajien varoja kerännyt alusta ilmoitti kesäkuussa 2023, että se keskeyttää talletus- ja nostopyynnöt toistaiseksi.

“Viime aikoina olemme törmänneet tiettyyn ongelmaan yhden palvelukumppanin kanssa, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä”, Haru Invest kirjoitti tuolloin.

Yhtiö ilmoitti asiakkaille, että se käy läpi saneerausmenettelyjä. Se kuitenkin sulki toimiston Gangnam-gu:ssa Soulissa pian keskeytyksen jälkeen, mikä yllätti käyttäjät.

Haru Investiin sijoittanut talletusyritys Delio lopetti äkillisesti nostot seuraavana päivänä, mikä herätti kiistaa “maton vetämisestä”.

Rug-pull on yksi kryptoalalla yleisimmistä huijauksista, jossa tekijät edistävät projektia ja katoavat myöhemmin sijoittajien rahojen kanssa. Rug-pullin tekijöitä on vaikea jäljittää, sillä lohkoketjujen hajautetun luonteen ansiosta he pystyvät salaamaan henkilöllisyytensä.

Tämän seurauksena ainakin 100 sijoittajaa teki Etelä-Korean syyttäjille rikosilmoituksen kahden yrityksen johtajia vastaan petoksesta erityisten talousrikosten lain nojalla. Paikalliset viranomaiset totesivat tutkivansa sekä Haru Investiä että Deliota sen jälkeen, kun ne keskeyttivät nostot.

Kryptorikollisuus on rehottanut Etelä-Koreassa jo ennen Haru Invest -tapausta


Useat virastot ovat tutkineet tammikuussa miljoonahyökkäystä, kun Etelä-Korea sai nähdä miljoonahuijauksen.

Orbit Bridgeä, joka toimii Claytont-ekosysteemin pääsiltana, käytettiin hyväksi lähes 82 miljoonalla dollarilla tunteja ennen uudenvuodenaattoa.

On esitetty väitteitä, joiden mukaan Pohjois-Korean hakkeriryhmä Lazarus on syyllistynyt hyökkäykseen, minkä vuoksi Etelä-Korean kansallinen tiedustelupalvelu (NIS) on puuttunut asiaan kattavan tutkimuksen käynnistämiseksi.

Siltaa hyödynsivät Etelä-Korean merkittävät kotimaiset alustat, kuten Kakaon lohkoketjualusta Claytont ja WEMADE:n lohkoketjuhanke WEMIX.

Viranomaisten kryptobudjetti nelinkertaistunut


Etelä-Korea ja sen poliisi sekä syyttäjät ovat nelinkertaistaneet menonsa krypto- ja lohkoketjuanalyysityökaluihin yrittäessään sulkea rikollisten verkkoa.

Chosun Ilbon mukaan lainvalvontaviranomaiset ovat kuluttaneet viime vuonna noin 2,4 miljoonaa dollaria kryptovalvontaohjelmistoihin ja kryptokohtaiseen koulutukseen virkamiehille. Viime vuonna luku oli 653 000 dollaria.

Poliisivoimat eri puolilla maata ovat muodostaneet kryptoalan erikoisyksiköitä, mikä on johtanut menojen kasvuun. Mutta, tiedotusväline selitti, että poliisit käyttävät nyt työkaluja, joiden avulla he voivat jäljittää kryptotransaktiot yksittäisiin IP-osoitteisiin.

Etelä-Korea on tarjonnut poliisille myös työkaluja, joiden avulla he voivat seurata kryptotransaktioiden yksityiskohtia reaaliajassa, tutkia toimintaa pörsseissä ja tarkistaa “lähdetietoja” kryptotilisiirroista.

Osa menoista johtuu todennäköisesti siitä, että poliisi on puuttunut kryptopohjaiseen huumekauppaan.

Darkweb-operaattorit ovat ylläpitäneet portaaleja, joiden avulla ostajat voivat löytää paikallisia jälleenmyyjiä – ja maksaa bitcoineilla (BTC) kuolleena pudotetuista huumeista. Vaikka pimeän verkon portaalit ovat edelleen toiminnassa, poliisi on onnistunut löytämään ja asettamaan syytteeseen huumekauppiaita ja huumeiden ostajia paremmin.

Kansallisen poliisiviraston (NPA) tilastot osoittavat, että 1 174 poliisin tämän vuoden maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana pidättämistä 3 033 huumausainerikollisesta käytti kryptoa huumausaineiden ostamiseen tai myymiseen. Tämä merkitsee noin 32 prosentin kasvua vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kieltääkö Etelä-Korea kryptovaluutat?


Etelä-Korea on myös ilmoittanut mahdollisesta kryptovaluuttojen ostamisen kiellosta. Etelä-Korean rahoituspalvelukomissio (FSC) on julkistanut ehdotuksensa luotto-ominaisuuksiin erikoistuneita rahoitusyrityksiä koskevan lain täytäntöönpanoasetuksen muuttamisesta, jonka tavoitteena on kieltää krypto-ostokset luottokorteilla.

Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on rajoittaa luottokorttien käyttöä kryptovaluuttojen ostamiseen ulkomaisista pörsseistä. FSC:n mukaan taustalla on huoli Etelä-Korean varojen laittomasta ulosvirtauksesta, rahanpesusta ja spekulatiivisen käyttäytymisen edistämisestä kryptovaluuttakaupassa.

Etelä-Korean rahoituspalvelukomissio korostaa riskejä


Sisältöosioon sisältyvässä osassa FSC käsitteli: “Huolta on herättänyt kotimaisten varojen laiton ulosvirtaus ulkomaille, joka johtuu korttimaksuista ulkomaisissa virtuaalivarojen pörsseissä, rahanpesusta, spekuloinnista ja keinottelun edistämisestä.”

Lisäksi FSC odotti, että “luodaan perusta yhteistyölle kansainvälisten tuotemerkkien kanssa ja vahvistetaan ulkomaanvaluutan ulosvirtauksen ja rahanpesun estämistä”.

Ehdotuksessa mainitaan 13. helmikuuta asti ulottuva julkinen palauteaika, jonka aikana yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat esittää mielipiteitä ja kommentteja. Tämän ajanjakson jälkeen muutosehdotuksen odotetaan läpikäyvän uudelleentarkastelun ja siitä äänestetään, ja tavoitteena on panna uudet säännöt täytäntöön vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Blockstream Jade tuotteet

Mikä on Haru Invest?


Haru Invest on digitaalinen sijoituspalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden sijoittaa varojaan erilaisiin sijoitusrahastoihin ja omaisuusluokkiin. Haru Invest voi tarjota erilaisia sijoitusmahdollisuuksia, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin tai kryptovaluuttoihin sijoittamista.

Sijoittajat voivat yleensä avata tilin Haru Investissä, tehdä talletuksia ja valita sitten haluamansa sijoitusstrategian tai -rahaston. Haru Investin avulla sijoittajat voivat saada pääsyn monimutkaisempiin sijoitusstrategioihin ja hajauttaa sijoituksiaan erilaisiin omaisuusluokkiin ilman suurta alkupääomaa tai syvällistä sijoitusosaamista.

Tai siis ainakin tähän asti on ollut. Haru Investin tulevaisuus on nyt monella tapaa vaakalaudalla. Nähtäväksi jää, miten yhtiön käy.