Ministeri: Intia ei suunnittele uutta kryptolainsäädäntöä
Aasian talousjätti Intia ei ole tällä hetkellä suunnittelemassa lainsäädäntöä, jolla säänneltäisiin kryptojen myyntiä ja ostamista, valtiovarainministeriön ministeri sanoi.
Ministeri Pankaj Chaudhary selitti parlamentin alahuoneelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa, että rahanpesun selvittelykeskuksella on toimivalta tietyissä asioissa, kuten rahanpesun estämisessä ja terrorismin rahoituksessa. Tämä yksikkö voi leimata tietyt digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajat virallisiksi raportoiviksi yksiköiksi.
Intia vaatii maailmanlaajuisia kryptostandardeja, kohteena ulkomaiset pörssit
Ministeri Pankaj Chaudhary korosti myös, että Intian G20-johtajuuden aikana viime vuonna hyväksyttiin yhteinen kehys kryptovaluuttojen sääntelyä varten. Kehyksessä hahmotellaan lähestymistapa kryptoihin liittyvien riskien hallintaan erityisesti kehitysmaissa. Kaikkia kansakuntia, Intia mukaan lukien, kannustetaan arvioimaan erityisiä kryptohaasteitaan ja työskentelemään globaalien organisaatioiden kanssa asianmukaisten säännösten kehittämiseksi.
Intian valtiovarainministeriö alkoi viime vuonna ottaa tiukempaa kantaa kryptovaluuttapörsseihin. Se antoi oikeudellisia ilmoituksia useille suurille ulkomaisille kryptoalustoille. Näihin kuuluivat Binance, Kucoin ja Huobi.
Ilmoituksissa väitettiin, että nämä alustat toimivat laittomasti Intiassa, koska ne eivät noudattaneet rahanpesun vastaisia säännöksiä.
Binancea uhkaa 2,25 miljoonan dollarin AML-sakko keskellä suunnitelmia palata Intiaan
Intian rahanpesun selvittelykeskus (Financial Intelligence Unit, FIU) määräsi maailman suurimmalle kryptovaluuttapörssi Binancelle 188,2 miljoonan rupian (2,25 miljoonan dollarin) sakon.
Binance määrättiin sakkoihin, koska se ei ole noudattanut paikallisia rahanpesun vastaisia säännöksiä. Kyseessä on korkein sakko, joka on koskaan määrätty yhdellekään kryptoyhteisölle Intian rahanpesulakien noudattamatta jättämisestä.
Intian säännösten mukaan virtuaalisten digitaalisten varojen palveluntarjoajien, mukaan lukien kryptopörssit, on rekisteröidyttävä rahanpesun selvittelykeskukseen raportoiviksi yksiköiksi ja noudatettava sen rahanpesun vastaisia sääntöjä. Binance ei noudattanut näitä vaatimuksia, mikä johti huomattavaan rangaistukseen.
Pyrkiessään jatkamaan toimintaansa maassa Binance rekisteröityi toukokuussa FIU:n rekisteriin saatuaan valvontaviranomaiselta huomautuksia. Nämä ilmoitukset annettiin yhdeksälle offshore-pörssille, joiden todettiin toimivan paikallisten säännösten vastaisesti. FIU suositteli myös, että elektroniikka- ja tietotekniikkaministeriö estäisi näiden pörssien verkkoyhteydet.
Tämä ei ole ensimmäinen tapaus, jossa kryptovaluuttapörssiä rangaistaan rahanpesun vastaisista rikkomuksista Intiassa. Maaliskuussa KuCoin, toinen merkittävä kryptopörssi, ilmoittautui FIU:n rekisteriin ja sai pienemmän, 3,45 miljoonan rupian sakon vastaavista rikkomuksista.
Binance on joutunut sääntelyn valvonnan kohteeksi myös maailmanlaajuisesti. Toukokuussa Kanadan rahanpesun vastainen virasto määräsi pörssille mojovan 4,38 miljoonan dollarin sakon rahanpesun vastaisten säännösten rikkomisesta.
Lisäksi Yhdysvaltain piirituomari Richard Jones tuomitsi Seattlessa Binancen entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon neljäksi kuukaudeksi vankeuteen tunnustettuaan syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesulakien rikkomiseen.
Zhaon tuomio johtui siitä, ettei hän ja hänen yhtiönsä kyenneet toteuttamaan riittäviä rahanpesun estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, mikä mahdollisti alustan käytön laittomaan toimintaan, kuten terroristijärjestöjen, hakkereiden ja ihmiskauppiaiden rahansiirtoihin, kertoi uutissivusto Politico keväällä. Yhdysvaltain oikeusministeriö painotti, että nämä puutteet olivat osa tietoisesti valittua strategiaa, jonka tavoitteena oli priorisoida Binancen nopea kasvu ja johtava asema kryptovaluuttamarkkinoilla.
Zhaon tapaus päättyi siihen, että hän tunnusti syytteet ja suostui eroamaan toimitusjohtajan paikalta.
Intian CoinDCX aloittaa 5,9 miljoonan dollarin sijoittajansuojarahaston WazirX-ryöstön jälkeen
Intialaiseen kryptopörssiin WazirX:ään viime kuussa tehty 230 miljoonan dollarin hakkerointi on varoittanut CoinDCX:ää suunnittelemaan ennakkoon tällaisten tietoturvaloukkausten varalta.
CoinDCX, Intian johtava kryptopörssi, on perustanut 5,9 miljoonan dollarin rahaston asiakkaiden suojaamiseksi, jotta käyttäjille voidaan maksaa korvauksia tällaisten tapahtumien aikana.
Crypto Investors Protection Fund (CIPF) -nimellä kulkeva Intia-rahasto on suunniteltu korvaamaan asiakkaille harvinaisissa tietoturvaloukkauksissa aiheutuneet tappiot.
Cryptonewsille lähetetyn lehdistötiedotteen mukaan rahaston tavoitteena on asettaa korkeat turvallisuusstandardit Intian kryptoekosysteemille. CIPF “varmistaa, että CoinDCX:n asiakkaiden varat pysyvät suojattuina” epätodennäköisessä skenaariossa, pörssi totesi.
1/ 🚨 Important Update! INR 50 Crore Crypto Investors Protection Fund (CIPF)@CoinDCX has been operating for over 6 years, and we are grateful for all the trust and support we have received from customers that have helped us grow and push India’s crypto and Web3 ecosystem… pic.twitter.com/LBPCuM5onM
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) August 7, 2024
CIPF:lle myönnetään aluksi 500 miljoonaa rupiaa eli noin 5,95 miljoonan dollarin arvosta varoja. Pörssi on luonut hallinnointikehyksen CIPF-rahaston luottoa ja käyttöä varten, jotta rahaston hallinnointi olisi avointa ja tehokasta.
Lisäksi CoinDCX maksaa vuosittain 2 prosenttia välitystuloistaan CIPF-rahastoon. Se aikoo myös tarkistaa ja mahdollisesti kasvattaa rahaston kokoa ajan myötä.
Sumit Gupta, CoinDCX:n toinen perustaja, totesi, että oma rahasto “tarjoaa lisäsuojan” erittäin harvinaisessa tietoturvaloukkaustilanteessa.
“Sitoudumme lisäämään kaksi prosenttia välitystuloista rahastoon ja kasvattamaan rahaston kokoa ajan myötä. Jatkamme rahaston koon seuraamista ja pidämme saldon riittävällä tasolla käyttäjien varojen turvaamiseksi.”
CoinDCX, joka on Intian Financial Intelligent Unit (FIU) -rekisteröity kryptopörssi, on saanut ISO-sertifioinnin turvatoimistaan.
“CoinDCX:ssä turvallisuus on meille ykkösprioriteetti. Panostamme voimakkaasti huippuluokan turvallisuuskäytäntöihin ja noudatamme vankkoja turvatoimenpiteitä varmistaaksemme, että asiakkaidemme varat ovat aina suojattuja.”
CoinDCX uskoo WazirX:n kaltaisten kryptohakkerien olevan harvinaisia
Pörssi korosti, että tietoturvaloukkaukset ja haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä. CoinDCX: llä on “vahva tietoturva-asetelma”, sanoi foorumi ja lisäsi, että sen AUM “on hajautettu useisiin holveihin, jotka takaavat lisäturvakerroksen.”
Gupta totesi lisäksi, että olisi “parempi ekosysteemin kannalta”, jos myös muut pörssit seuraisivat CoinDCX:ää rahastojen jakamisessa.
“Kukaan ei voi taata 100 prosentin turvallisuutta”, Gupta sanoi. Hän lisäsi, että on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että asiakkaat pysyvät suojattuina, vaikka olisi pienikin mahdollisuus loukkaukseen.
