Laittomat kryptolompakot lihoivat 24 miljardilla dollarilla

Markku Korhonen
| 3 min read

Kryptolompakot lainvastaisessa toiminnassaVuonna 2023 laittomat kryptolompakot ottivat vastaan vähintään 24,2 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa, paljastuu kryptotutkimusyritys Chainalysisin tiedoista.

Nämä kryptolompakot sisälsivät pakotteisiin, terrorismin rahoitukseen ja huijauksiin liittyviä osoitteita.

Lukua pidetään varovaisena arviona, ja Chainalysis odottaa sen kasvavan, kun yhä useampia laittomia osoitteita tunnistetaan.

Chainalysis keskittyi kryptoon liittyvään rikollisuuteen ja myönsi, että pelkän lohkoketjutiedon perusteella on haastavaa erottaa tuotot muusta kuin kryptoon liittyvästä rikollisesta toiminnasta.

Tiedot sisälsivät tunnistettuihin laittomiin osoitteisiin lähetetyt kryptot ja kryptohakkeroinneissa varastetut varat. 14,9 miljardin dollarin osuus laittomien transaktioiden kokonaisvolyymista vuonna 2023 oli sanktioidut yhteisöt ja lainkäyttöalueet, mikä muodosti 61,5 prosenttia mitatusta laittomien transaktioiden volyymista vuonna 2023.

OKX mainosbanneri CTA
2022 laittomien transaktioiden arvioitu volyymi oli tiettävästi 39,6 miljardin dollarin suuruinen, mikä osoittaa tunnistettujen osoitteiden kasvun ja sanktioitujen palvelujen vaikutuksen kokonaissummiin.

Kaiken kaikkiaan laittomaan toimintaan liittyvien kryptotransaktioiden volyymin osuus kaikesta kryptotransaktioiden volyymista laski 0,42 prosentista vuonna 2022 0,34 prosenttiin vuonna 2023.

Stablecoin täyttää nyt rikollisten kryptolompakot


Kun Bitcoin oli hallitseva valinta verkkorikollisten keskuudessa vuonna 2021, stabiilit kolikot muodostavat nyt suurimman osan laittomien transaktioiden volyymistä.

Tämä muutos on linjassa stablecoinien yleisen kasvun kanssa sekä laillisessa että laittomassa toiminnassa. Tiettyihin kryptorikollisuuden muotoihin, kuten darknet-markkinoiden myyntiin ja lunnasohjelmien kiristämiseen, käytetään kuitenkin edelleen pääasiassa Bitcoinia.

Kryptohuijauksen ja hakkeroinnin tulot vähenivät merkittävästi vuonna 2023, ja laittomat tulot vähenivät 29,2 prosenttia ja 54,3 prosenttia. Huijaus on kehittynyt, ja huijarit ovat ottaneet käyttöön romanttisia huijaustaktiikoita luodakseen suhteita yksityishenkilöihin vilpillisiä sijoitusehdotuksia varten.

Chainalysis-raportti osoitti hakkerointitulojen laskun, mikä johtuu DeFi-hakkerointitapausten merkittävästä vähenemisestä. Tämä on mahdollisesti osoitus parantuneista turvallisuuskäytännöistä. Raportissa yksilöitiin erilaisia muita laittomia osoitteita, kuten terrorismin rahoitukseen, tietoverkkorikollisuuteen ja lasten hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia.

Laittoman toiminnan taustalla ovat erityisesti liiketoimet, joissa on mukana pakotteiden kohteena olevia yhteisöjä ja lainkäyttöalueita, ja niiden osuus mitatuista laittomista liiketoimista on 61,5 prosenttia.

Sääntelyelinten sanktioimat kryptovaluuttapalvelut vaikuttavat merkittävästi tähän kokonaismäärään, mikä tuo sääntöjen noudattamiseen liittyviä haasteita alustoille, jotka ovat alttiina tällaisille yksiköille.

Raportissa todettiin lisäksi, että transaktiot sanktioitujen yksiköiden ja lainkäyttöalueiden kanssa olivat 14,9 miljardia dollaria, mikä vastaa 61,5 prosenttia kaikesta laittomien transaktioiden määrästä vuonna 2023.

Pakotteisiin liittyviin toimiin liittyy kryptovaluuttapalveluita, jotka sijaitsevat lainkäyttöalueilla, joilla Yhdysvaltojen pakotteita ei panna täytäntöön, mikä aiheuttaa haasteita kryptoalustoille, jotka kuuluvat Yhdysvaltojen tai Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttövaltaan.

YK:n raportti korostaa USDT:n käyttöä rahanpesussa Kaakkois-Aasiassa


Aiemmin tällä viikolla YK:n huumausaine- ja rikostorjuntaviraston Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren osasto julkaisi raportin, jossa keskityttiin kryptovaluuttojen osallisuuteen laittomassa toiminnassa ja maanalaisessa pankkitoiminnassa.

Raportissa todettiin USDT stablecoin keskeiseksi välineeksi rahanpesussa Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Erityisesti rahanpesua on raportin mukaan harjoitettu Tron-lohkoketjussa sen vakauden, transaktioiden anonyymisyyden ja alhaisten palkkioiden vuoksi.

Yhdysvallat on kuitenkin sanonut, että se aikoo puuttua kryptoyrityksiin, jotka eivät estä laittomia rahavirtoja ja raportoi niistä.

Viime vuonna kryptopörssin Binance perustaja tunnusti syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien rikkomiseen. Maanantaina julkaistussa YK:n raportissa sanottiin, että sääntelemättömistä kryptovaluuttapörsseistä on tullut “perustavanlaatuisia osia” Kaakkois-Aasian järjestäytyneen rikollisuuden käyttämästä rahoitusarkkitehtuurista.

Raportissa huomautetaan, että erityisesti laittomasti toimivista online-rahapelialustoista on tullut suosittuja väyliä kryptovaluuttapohjaisille rahanpesijöille, ja USDT on suosittu valinta.

Jeremy Douglas YK:n huumausaine- ja rikostorjuntavirastosta kommentoi tilannetta seuraavasti,

“Järjestäytynyt rikollisuus on luonut tehokkaasti rinnakkaisen pankkijärjestelmän uusia teknologioita käyttäen, ja löyhästi tai kokonaan sääntelemättömien nettikasinoiden yleistyminen yhdessä kryptojen kanssa on lisännyt alueen rikollisen ekosysteemin toimintaa.”

Useita Tetheriin liittyviä rahanpesuverkostoja purettu


Tether, Yhdysvaltain dollariin sidottu stablecoin, on mahdollistanut kauppiaiden navigoinnin kryptokauppoihin ja niistä pois, mikä erottaa sen muista kryptovaluutoista, kuten Bitcoinista, joita käytetään pääasiassa keinotteluun.

Raportissa korostetaan viranomaisten viimeaikaisia pyrkimyksiä purkaa Tetheriin liittyviä rahanpesuverkostoja, mukaan lukien Singaporen viranomaisten onnistunut operaatio, jossa viime elokuussa saatiin takaisin 737 miljoonaa dollaria käteistä ja kryptoa.

Huolimatta sääntelyn valvonnasta ja eri lainkäyttöalueilla toteutetuista lainvalvontatoimista rikollisryhmät käyttävät edelleen johtavaa stablecoinia ensisijaisena tapana siirtää varoja.

Jotkut kasinot ovat jopa erikoistuneet stablecoin-tapahtumien käsittelyyn, mikä korostaa entisestään kryptovaluutan roolia laittomassa rahoitustoiminnassa.

Hakkeroitu tietoturvayhtiö sai kryptolompakot vapisemaan


Tammikuun alussa lohkoketjujen tietoturvayhtiö CertiK raportoi, että kryptohakkerien tulot vähenivät yli 51 prosenttia vuonna 2023. Tämä merkitsi CertiK:n toisen perustajan Ronghui Gu:n mukaan “myönteistä kehitystä” lohkoketjuturvallisuudessa.

Viime vuonna kryptovarkaudet niistivät kuitenkin valtavan omaisuuden ihmisiltä. Hakkerointien, huijausten ja hyväksikäytön vuoksi menetetty digitaalinen omaisuus väheni 51 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Vuonna 2023 menetettiin kuitenkin 751 tietoturvaloukkauksessa huikeat 1,84 miljardia dollaria kryptovaluuttoja.

CertiK itse joutui tietoturvaongelmiin heti raportin julkaisun jälkeen, kun sen X-tili kaapattiin kalasteluyritystä varten.

Tammikuun 5. päivänä paljastui, että CertiKin X-tili oli joutunut tietojenkalasteluhyökkäyksen uhriksi, ja laajempi yhteisö kehotti useaan otteeseen välttämään tapauksen aikana julkaistuja linkkejä.

Hakkerit pääsivät käsiksi X-tiliin ja lähettivät Uniswaps-reitittimen sopimuksen, jossa varoitettiin uudelleenkäytöstä ja pyydettiin käyttäjiä käyttämään Revoke Cashia aiempien hyväksyntöjen “peruuttamiseksi”.

Käyttäjät eri puolilla sosiaalisen median tiloja ovat kritisoineet tapausta, Tätä perusteltiin sillä, että lohkoketjuturvayhtiön tili oli vaarantunut ja phishing-linkki jaettu.

LueViime vuonna 1,8 miljardin dollarin kryptovarkaudet