Miten kryptorikokset toimivat ja kuinka niitä vastaan taistellaan?

Markku Korhonen
| 3 min read
Kryptorikokset agentti Reinhardt
Kryptorikokset ovat aikamme vitsaus. Asiantuntija Richard Reinhardt kertoo asiasta Cryptonewsin haastattelussa.

Nykyaikana kryptorikokset ovat tutkinnan kannalta kasvavasti haastavia sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien tarpeessa. CryptoNewsin yksinoikeudella antamassa haastattelussa entinen IRS-agentti Richard Reinhardt käy läpi kryptorikoksia. Hän toimii nykyään Merkle Sciencen johtavana tutkijana.

Reinhardtilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus rahanpesutapausten tutkinnasta IRS:ssä, ja hän valotti tutkijoiden kohtaamia haasteita, kryptorikosten ja niihin liittyvien petosten kehittyvää luonnetta sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ratkaisevaa tarvetta torjua laittomia toimia hajautetussa maailmassa. Hän korosti rikollisten käyttämiä innovatiivisia taktiikoita ja korosti, että tutkijoiden on pysyttävä pelissä edellä.

Reinhardt kertoi kokemuksistaan kryptorikosten tutkinnan alkuvaiheista ja jäljitti siirtymistä perinteisestä rahanpesusta kryptoihin liittyvien huijausten nousuun. Hän johti myös yhden suurimman kryptoponzi-huijauksen – OneCoinin – tutkintaa. Hän tutki myös kaikkien aikojen ensimmäistä NFT-petosrikosta ja useita muita kryptoihin liittyviä rikoksia.

LueKronos Research neuvottelee miljoonia varastaneen hakkerin kanssa

OKX mainosbanneri CTA

Vertaisverkkokaupat ja sääntelyn puutteet


Keskustellessaan globaalista skenaariosta Reinhardt kiinnittää huomiota haasteisiin, joita lainvalvontaviranomaiset kohtaavat maailmanlaajuisesti. Hän käsitteli vertaisverkkokauppojen lisääntymistä ja sääntelyn puutteita, jotka mahdollistavat tällaisen toiminnan kukoistuksen. Hän käsitteli myös vaikeuksia vertaisverkkokaupan sääntelyn täytäntöönpanossa ja salaisia tekniikoita, joita käytetään laittomien toimijoiden tunnistamiseen ja niihin tunkeutumiseen. Hän puhui P2P-huijausten tutkimisesta:

“Käytämme paljon salaisia tekniikoita näiden ihmisten tunnistamiseksi ja heidän havaitsemiseksi. Voisi sanoa, että kryptorikokset ovat villi länsi, koska siellä on paljon anonymiteettiä. Monet ihmiset lähettävät rahaa postitse ja tapaavat henkilökohtaisesti. Se on ainoa tapa, koska se ei näy missään, ja se on suuri tyhjiö.”

Reinhardt kertoi erilaisten kryptopetosten, kuten vertaisrahanpesun, NFT-huijausten ja pumppaus- ja pumppausjärjestelmien, tutkimisesta saamiensa näkemysten pohjalta lohkoketjussa tapahtuvien transaktioiden jäljittämisen monimutkaisuudesta.

Hän käsitteli lainvalvontaviranomaisten kohtaamia rajoituksia ja lisääntyvää luottamusta Merkle Sciencen kaltaisten yritysten asiantuntemukseen kryptotransaktioiden jäljittämisessä.

Reinhardt korosti myös Moneron kaltaisten yksityisyyteen keskittyvien kolikoiden käyttöä ja niiden tutkijoille aiheuttamia haasteita. Hän valottaa hajautetun rahoituksen (DeFi) aluetta ja pitää sitä rikollisen toiminnan nykyisenä keskipisteenä transaktioiden jäljittämiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Entinen IRS-agentti puhui kryptorahanpesun ja perinteisen rahanpesun erosta:

“Historiallisesti, jos tutkit Hawala-verkostoa tai huumekauppaorganisaatiota, joka käyttää nimitilejä tai mustan pörssin pesopörssejä, sinusta voi tulla asiantuntija yhden tai kahden tapauksen jälkeen, eikö niin?”

“Kaikki pysyy aika lailla samana. Nyt kryptoalalla viisi vuotta sitten oli Bitcoin, opimme jäljittämään Bitcoinia, sitten siirryttiin Ethereum-pohjaisiin tuotteisiin. Saamme käsiimme Etherum-pohjaiset tuotteet ja jäljitämme ne. Nyt menemme Defi-pörsseihin. Joten nyt käytämme sekoittimia, vaihtopalveluja, siltoja, ja se vain vaikeuttaa seuraamista. On siis pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla siitä, mikä on seuraava menetelmä.”

Kryptorikosten tulevaisuus ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien tarve


Reinhardt korosti lisäksi lainvalvontaviranomaisten ja yksityisten lohkoketjuanalytiikkayritysten välisen yhteistyön tarvetta. Hän käsitteli Merkle Sciencen kaltaisten yritysten roolia olennaisten työkalujen ja asiantuntemuksen tarjoamisessa tutkijoille, mikä kuroo umpeen kuilua jatkuvasti laajenevan kryptoteollisuuden ja sääntelyelinten välillä.

“Tuntuu vain siltä, että se kehittyy aina joksikin uudeksi puolen vuoden välein, ja sitten sinun on terävöitettävä taitojasi. Enää ei voi vain istua ja odottaa, että seuraava rahanpesijä tulee paikalle. On keksittävä, mitä seuraava rahanpesijä aikoo tehdä. Sääntely lisääntyy varmasti Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Uskon myös, että julkisen ja yksityisen sektorin suhteet lainvalvontaviranomaisten ja meidän kaltaistemme yritysten sekä muiden tiedusteluun perustuvien yritysten kanssa jatkuvat”, hän totesi lopuksi.

LueKryptovaluuttahuijaus: BlackRock XRP -rahastoa ei ole tulossa

Mitä ovat kryptorikokset?


Kryptorikokset (tai kryptovaluuttarikokset) viittaavat rikoksiin, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin, kuten Bitcoin, Ethereum, ja muut digitaaliset valuutat. Näihin rikoksiin kuuluu useita erilaisia toimintoja, ja ne voivat vaihdella teknisesti monimutkaisista huijauksista perinteisiin petoksiin. Tässä on joitakin esimerkkejä kryptorikoksista:

1. Huijaukset ja petokset: Kryptovaluuttojen kasvava suosio on houkutellut petollisia toimijoita, jotka käyttävät erilaisia huijausmenetelmiä, kuten väärän identiteetin käyttöä, pyramidihuijauksia tai väärennettyjä ICOja (Initial Coin Offering).

2. Lunnaat ja kiristyshaittaohjelmat: Jotkut rikolliset käyttävät kryptovaluuttoja vaatien uhreiltaan lunnaat salausavaimen vastineeksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi haittaohjelmien, kuten ransomware, avulla.

3. Pörssihakkeroinnit: Kryptovaluuttapörssejä on hakkeroinut useita rikollisryhmiä, mikä on johtanut suuriin varkaudet digitaalisista varoista. Tällaiset hyökkäykset voivat vaikuttaa sekä yksittäisiin sijoittajiin että koko kryptovaluuttamarkkinoihin.

4. Varastetut avaimet ja lompakkohuijaukset: Rikolliset voivat pyrkiä varastamaan yksityisiä avaimia tai hyödyntämään heikosti suojattuja kryptovaluuttalompakoita saadakseen haltuunsa käyttäjien varoja.

5. Verkkorikollisuus: Kryptovaluuttojen anonyymit ja hajautetut luonteet voivat houkutella rikollisia käyttämään niitä laittomiin toimintoihin, kuten huumekauppaan, laittomaan asekauppaan tai terrorismin rahoittamiseen.

Sekä viranomaiset että kryptovaluuttayhteisö ovat pyrkineet parantamaan turvallisuutta ja torjumaan kryptorikoksia. Tämä sisältää muun muassa sääntelytoimenpiteitä, yhteistyötä pörssien kanssa, ja teknisiä parannuksia kryptovaluuttojen turvallisuuteen.