Kryptovarkaat kierrättäneet $300 milj. BTC Mixerissä 2023

Teresa Maria
| 4 min read

kryptovarkaat

Lohkoketjuanalytiikkayhtiö CertiK:n mukaan kryptovarkaat ovat pyrkineet piilottamaan varastamansa digitaaliset valuutat viranomaisilta käyttämällä niin sanottuja Bitcoin Mixereitä.

Suositun kryptojen sekoitusprotokollan, Tornado Cashin, häviämisen jälkeen Bitcoin-ekosysteemistä on tullut CertiK:n teettämän tutkimuksen mukaan haluttu keino täysin anonyymille ja niin sanotusti “piilotetulle” rahoitusliikkeelle.

Äskettäin julkaistussa raportissaan CertiK, joka tunnetaan älykkäistä sopimusauditoinneista ja lohkoketjun valvonnasta, paljasti, että jopa yli 300 miljoonan dollarin edestä digitaalisia varoja on siirretty laittomasti Bitcoin-verkon kautta.

Tarjoamalla lisätietoja tutkimus paljasti, että 50 tämän vuoden suurinta lohkoketjun hyväksikäyttöä on löytänyt tiensä tähän johtavaan lohkoketjuprotokollaan, kun kryptovarkaat pyrkivät navigoimaan lisääntyneen sääntelyn keskellä.

 

Kryptohakkerointi on yleistynyt samaa tahtia, kun tämä uuden rahoitusteollisuuden suosio kasvaa, ja lohkoketjuekosysteemin tappioiden on arvioitu ylittivän kokonaisuudessaan 1,7 miljardia dollaria vuoden 2023 aikana Immunefin kryptotappioraportin mukaan.

Pelkästään marraskuussa kryptovarkaat olivat onnistuneet viemään yli 343 miljoonan dollarin edestä digitaalisia varoja, ja kaikki tapaukset johtuivat petoksista, huijauksista tai alustan hakkeroinnista.

Aiemmin pahantahtoiset toimijat kääntyivät kryptosekoitusalustojen, kuten Tornado Cash, puoleen tehdäkseen kryptoista jäljittämättömiä ja siirtääkseen näin laittomia voittoja.

Ennen sanktioiden antamista Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) totesi, että Ethereum-pohjainen kryptojen sekoitusprotokolla helpotti yli 7 miljardin dollarin liikkumista.

Valtiovarainministeriö lisäsi myös 40 kryptovaluuttalompakko-osoitetta sanktioluetteloonsa.

Kun Tornado Cash ei poistettiin käytöstä, Bitcoin-verkon tarjoama anonymiteetti ja yksityisyydensuoja ovat houkutelleet näitä epärehellisiä toimijoita, jotka pyrkivät välttämään viranomaisten valvovan silmän.

Niin sanotut Bitcoin Mixer -protokollat ovat nousseet useiden huijareiden suosioon, mukaan lukien Pohjois-Korean tukema Lazarus Group.

Kierrättämällä varastetut kryptovaluutat Bitcoin mixerin kautta, kryptovarkaat varmistavat niiden yksityisyyden ja tekee ulkopuolisille tahoille niiden havaitsemisen lähes mahdottomaksi, koska tapahtumat ovat piilotettuja ja ne näkyvät vain kahden transaktiota suorittavan kryptolompakko-osoitteen operaattoreille.

Bitcoin Mixereitä käyttetty epärehellisessä toiminnassa selkeästi


Lazarus Groupista on tullut merkittävä uhka kryptoekosysteemille. Nimettömät hakkerit ja kryptovarkaat varastivat yli 30% vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä kirjatuista 685 miljoonan dollarin kryptotappioista.

 

Huolimatta yrityksistä häiritä erilaisia kanavia kierrättää varastetut kryptot, kuten Tornado Cash ja Sinbad, ryhmä on taitavasti suunnitellut menetelmiä siirtää varoja huomaamattomasti hyödyntäen enimmäkseen Bitcoin Mixer -ratkaisujen kekseliäisyyttä.

CertiK:n mukaan Bitcoin Mixerit eroavat luonnostaan ​​tavallisista kryptosekoitusalustoista. Näiden sekoittimien avulla käyttäjät voivat tallettaa Bitcoinia, joka sitten jaetaan pienempiin yksiköihin useiden kryptolompakoiden kesken murto-osissa.

Tämä vaikeuttaa varastetun digitaalisen omaisuuden jäljittämistä ja palauttamista.

Jos esimerkiksi salauspörssistä varastetaan 10 BTC:n edestä omaisuutta, sen sijaan, että ne lähetettäisiin kertasummana eri lompakko-osoitteeseen ja myöhemmin nostettaisiin ulos, omaisuus pirstaloituu pienempiin prosenttiosuuksiin, jonka jälkeen ne välitetään eri kryptolompakko-osoitteisiin.

Blockchain-turvayritykset pitävät usein tällaisten liiketoimien seurantaa järjettömänä, mikä tekee Bitcoin Mixereistä korkean tason rahanpesumoduulin.

Siitä huolimatta Tornado Cash-protokollan raportoidaan edelleen olevan kyberuhkaryhmien käytössä, vaikka kryptosekoitusalustan kautta siirretään vain pieniä summia.

CertiK:n tutkimus korostaa huolestuttavaa suuntausta epärehellisten toimijoiden keskuudessa, jotka käyttävät hyväkseen hajautetun pääkirjateknologian (DLT) luvatonta luonnetta laittomien varojen pesuun.

Tämä kasvava uhka globaalille rahoitusvakaudelle ja käyttäjien turvallisuudelle on herättänyt maailman johtajien huomion.

IBC Groupin X:ssä (entinen Twitter) julkaiseman twiitin mukaan Soulissa, Etelä-Koreassa, pidetyssä kolmenvälisessä kokouksessa Yhdysvallat ja Japani ovat luoneet kumppanuussuhteen käynnistääkseen aloitteen saada kryptovarkaat ja hakkerit kuriin.

Keskustelun pääpainopisteenä kerrotaan olevan Pohjois-Korean kryptosekoittimien käyttö haavoittuvien lohkoketjuratkaisujen hakkeroinnista saatujen laittomien varojen siirtämiseen.

Mikä on Bitcoin Mixer?


Bitcoin Mixer on nimensä mukaisesti teknologia, joka sekoittaa eri lähteistä tulevat kryptovaluutat niin, että hallitusten ja yritysten on mahdotonta jäljittää niitä tarkasti.

Mixerin tehtävänä on varmistaa, että kryptovaluutan alkuperää on erittäin vaikea jäljittää, minkä vuoksi kryptovarkaat näkevät sen ideaalina vaihtoehtona. Kun käyttäjä käyttää Bitcoin Mixeriä, joka olisi suomeksi Bitcoin-sekoitin, tämä blenderin tyyppinen ratkaisu yhdistää käyttäjän siihen syöttämät BTC:t muiden BTC:eiden kanssa.

Tämä tulee tehdä ennen maksutapahtuman suorittamista, jotta maksutapahtuman jälkeen käyttäjän BTC:eiden alkuperää ei pystytä jälittämään.

Näin Bitcoin Mixer toimisi käytännössä:

  • Ensin käyttäjät syöttävät Bitcoinit, joiden alkuperän he haluavat “piilottaa”, sekoittimeen.
  • Sitten kaikkien käyttäjien mikseriin syöttämät BTC:t yhdistetään.
  • Näin muodostuu monimutkainen vaihtoverkosto, kun kolikot sekoitetaan yhteen poolissa.
  • Poolissa olevat Bitcoinit on sekoitettu satunnaisesti, mikä tekee niistä jäljittämättömiä ja näin ollen täysin anonyymejä.
  • Sitten kuluttaja voi vastaanottaa anonyymejä ja jäljittämättömiä Bitcoineja takaisin lompakkoonsa.

Kryptovarkaat hyötyvät tässä siitä, että sekoitettaessa eri kryptolompakoiden, joista BTC:t on lähetetty ja jonne ne ollaan vastaanottamassa, osoitteet sekoittuvat. Viranomaisilla ei ole mahdollista jäljittää näitä Bitcoineja enää sen jälkeen.

Lue myös: CBDC ei ole valmis yleiseen käyttöön, sanoo asiantuntija

OKX mainosbanneri CTA

Mitä Bitcoin Mixer tarjoaa kuluttajalle?


Siinä missä kryptovarkaat ovat suosineet Tornado Cash-protokollaa, markkinoille vastikään tullut Tumbler.io korostaa nimenomaan kuluttajien yksityisyyden suojaa. Yksi tavoista saavuttaa tämä on Smart Anonymity -palvelun käyttö.

Vaikka alusta on tottakai tietoinen siitä, että hakkerit suosivat Bitcoin mixereitä, sen perustana oleva lähtökohta on, ettei se koskaan kerää tietoja, joita voitaisiin käyttää taloudellisiin tai identiteetin tunnistustarkoituksiin.

Kuluttajille tämä varmistaa taloudellisen yksityisyyden ja tekee Bitcoin-transaktioista turvallisia, mutta se tottakai toimii samalla tavalla myös epärehellisten toimijoiden kohdalla. Kuka vain voi ostaa BTC:t ja tehdä niistä nimettömiä tästä lähtien käyttämällä Bitcoin Mixeriä.

Valitsi käyttäjä sitten minkä tahansa Bitcoin Mixerin, sen on tarkoitus toteuttaa korkean tason toimenpiteitä poistaakseen kaikki transaktioiden jäljet lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Sitoumus suojella käyttäjien taloudellista yksityisyyttä näkyy siksi täytenä nimettömyytenä.

Tumbler.io on halunnut luoda nimenomaan kuluttajille sopivia sekoittimia, joten sen suosittelemat Best Bitcoin Mixers on tarkoitettu erittäin helpoksi käyttää. Se, kummat näitä mixereitä tulevat enemmän käyttämään, kuluttajat vai kryptovarkaat, jää vielä nähtäväksi.

Mutta yleisesti ottaen Bitcoin Mixereiden hyöty kuluttajille voisi ennen kaikkea olla siinä, että keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (CBDC) tullessa markkinoille, valtioiden kyky jäljittää kuluttajien transaktioita tulisi niiden käytön kautta hyvin vaikeaksi, jopa mahdottomaksi.