Hamas on saanut käsiinsä varastettuja kryptovaluuttoja

Markku Korhonen
| 4 min read
Hamas taistelee Isralia vastaan Gazassa
Hamas pyrkii rahoittamaan toimintaansa mm. varastetuilla kryptovaluutoilla. Kuvassa palestiinalaiskylä rajan takana Israelista kuvattuna.

Intian poliisi on jäljittänyt Intian Delhissä liikemieheltä varastetut lähes 4 crore INR (480 000 dollaria) kryptovaluutat, jotka terroristijärjestö hamas on hyödyntänyt.

Intian viranomaiset saivat Israelin tiedustelupalvelulta Mossadilta tietoja joistakin epäillyistä lompakoista, joita terroristijärjestöt käyttivät rahoitukseen.

Intian turvallisuusviranomaiset saivat sitten selville, että osa näistä epäilyttävistä lompakoista, jotka olivat saaneet Delhin liikemieheltä varastettuja kryptovaluuttoja, olivat Hamasin Al Wassam Brigades -nimisen kyberterrorismin osaston valvonnassa.

Tapausta tutkinut entinen DCP (Special Cell) KPS Malhotra kertoi Times of India -lehdelle.

Kryptovaluutat ohjattiin erilaisten yksityisten lompakoiden kautta, ennen kuin hamas pääsi niihin käsiksi järjestöön liittyvien kryptolompakoiden kautta, raportti lisäsi poliisivirkailijaan viitaten.

Hamas on kerännyt yli 41 miljoonaa dollaria kryptoissa


Israelilainen kryptoanalytiikka- ja ohjelmistoyritys on jo aiemmin paljastanut, että yli 41 miljoonan dollarin arvosta varoja virtasi Hamasiin liitettyihin kryptovaluuttalompakoihin elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana ennen Israeliin kohdistuvaa hyökkäystä.

Samaan aikaan Palestiinan islamilaiseen jihadiin (PIJ) liittyvät kryptolompakot saivat kryptovaluuttaa jopa 93 miljoonaa dollaria elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana, kuten kryptotutkimuslaitos Ellipticin analyysi paljasti.

Kyberyksikön tutkimus paljasti aiemmin, että Hamas oli aloittanut viimeaikaisen konfliktin puhjettua verkossa varainkeruukampanjan, jossa se kehotti yleisöä tallettamaan kryptovaluuttoja tililleen sosiaalisen median alustoilla.

Israelin poliisi ryhtyi kuitenkin nopeasti jäädyttämään kaikki tällaiset tilit. Toimenpide oli osa laajempaa ponnistelua rahoitusvirtojen hillitsemiseksi terroristijärjestön käsiin.

Kyberyksikön tutkimus paljasti, että Hamas oli aloittanut keräyskampanjan äskettäisen konfliktin aikana, kehottaen yleisöä tallettamaan kryptovaluuttaa tileilleen. Nämä varat olivat todennäköisesti tarkoitettu tukemaan sen toimintaa.

Israelin poliisin kyberyksikkö sai paikannettua ja jäädytettyä nämä kryptotilit nopeasti.

Viranomaiset pyysivät Binancea helpottamaan takavarikoitujen varojen siirtämistä valtion kassaan.

Israelin kyberyksikkö teki myös tiivistä yhteistyötä Britannian poliisin kanssa jäädyttääkseen tilin, joka oli Barclays-pankissa.

Terroristien rahoitus kryptovaluutoilla on haaste


Terrorijärjestöt ovat viime vuosina onnistuneet kiertämään pakotteita ja silti hankkimaan varoja kryptovaluuttojen avulla. Viranomaiset eri puolilla maailmaa yrittävät aktiivisesti säännellä kryptoa lopettaakseen tällaisen toiminnan panemalla täytäntöön KYC-vaatimukset ja terrorismin rahoituksen vastaiset säännökset, kuten Travel Rule.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi huhtikuussa raportin, jossa korostetaan, että monet hajautetun rahoituksen (DeFi) palvelut eivät ole panneet täytäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia velvoitteita (AML/CFT).

Raportissa tarkastellaan riskejä, jotka liittyvät niin sanottuihin DeFi-palveluihin. Ministeriön mukaan DeFi:lle ei ole tällä hetkellä olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mutta termi viittaa laajasti virtuaalivaroihin liittyviin protokolliin ja palveluihin, joiden väitetään mahdollistavan jonkinlaiset automatisoidut vertaistransaktiot, jotka usein perustuvat lohkoketjuteknologiaan perustuvaan, itsestään suoritettavaan koodiin, niin sanottuihin älykkäisiin sopimuksiin. Yksityinen sektori käyttää termiä usein väljästi, usein palveluista, jotka eivät ole toiminnallisesti hajautettuja.

Pohjois-Korean kaltaiset toimijat, terroristijärjestöt, kyberrikolliset, lunnasohjelmahyökkääjät, varkaat ja huijarit käyttävät DeFi-palveluja laittomien tulojensa siirtämiseen ja pesemiseen. Ne pystyvät hyödyntämään haavoittuvuuksia, kuten sitä, että monet DeFi-palvelut, joilla on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvoitteita, eivät pane niitä täytäntöön.

– Riskinarvioinnit ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään edistämään laittoman rahoituksen riskiympäristön ymmärtämistä ja suojelemaan tehokkaammin Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmän eheyttä, totesi terrorismin ja rahanpesun selvittelystä vastaava valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Brian E. Nelson raportin julkaisun yhteydessä.

Hänen mukaansa Yksityisen sektorin olisi hyödynnettävä tämän arvioinnin tuloksia omien riskinhallintastrategioidensa laatimisessa ja toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia toimia koskevien säännösten ja pakotevelvoitteiden mukaisesti selkeitä toimia, joilla estetään laittomia toimijoita käyttämästä DeFi-palveluja väärin.

Tuhansia ihmisiä kuollut Israelissa ja Gazassa


Ylen uutiset kertoo, että Israelin asevoimien mukaan 1 300 ihmistä on saanut surmansa Hamasin hyökkäyksessä ja lähes 3 200 on vammautunut. Gazan terveysviranomaisten mukaan 1 200 ihmistä on kuollut ja 5600 haavoittunut Israelin vastaiskuissa. Israel on julistanut sotatilan ja kutsunut 360 000 reserviläistä aseisiin.

Satoja suomalaisia on määrä evakuoida Israelista 


Suomen ulkoministeriö on kertonut järjestävänsä evakuointilentoja Israelissa oleville suomalaisille, kertoi Helsingin Sanomat keskiviikkona.

Israelissa ja palestiinalaisalueilla on tällä hetkellä noin 200 suomalaista, joista 170 tarvitsee tukea maastapoistumiseen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan evakuointi toteutetaan kahdella tilauslennolla, jotka tehdään torstaina ja perjantaina.

Miksi Israel ja Hamas taistelevat?


Israelin ja palestiinalaisten konflikti on pitkäaikainen ja monimutkainen kiista, joka liittyy pääosin maanomistukseen ja alueen hallintaan Lähi-idässä. Konflikti juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolelle ja on edelleen merkittävä kansainvälinen ongelma. Ytimessä on kysymys siitä, kuka oikeutetusti omistaa ja hallitsee maata, jota sekä israelilaiset että palestiinalaiset pitävät kotimaanaan.

Yksi keskeinen näkökulma konfliktissa on uskonto. Alueella sijaitsee uskontojen kannalta merkittäviä pyhiä paikkoja, kuten Jerusalemin Temppelivuori, joka on juutalaisuuden pyhin paikka, sekä Al-Aqsa-moskeija ja Pyhän haudan kirkko, jotka ovat tärkeitä islamin ja kristinuskon kannalta. Tämä tekee alueesta erityisen arkaluonteisen, ja uskonnolliset ja kulttuuriset näkökohdat ovat keskeisessä asemassa konfliktin syvempien juurien ymmärtämisessä.

Toinen merkittävä osa konfliktia on Israelin miehitys Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Israel valtasi nämä alueet vuoden 1967 kuuden päivän sodassa, ja siitä lähtien Israel on laajentanut siirtokuntiaan näillä alueilla, mikä on aiheuttanut jatkuvaa jännitettä ja kiistaa palestiinalaisten kanssa. Miehitys on ollut merkittävä este rauhanneuvotteluille ja on aiheuttanut laajaa kansainvälistä kritiikkiä.

Lisäksi Gazan alueen tilanne on monimutkainen. Vaikka Israel vetäytyi fyysisesti Gazasta vuonna 2005, Israel pitää yhä aluetta osittain saartossa ja valvoo sen rajoja. Gazassa hallitsee Hamas-niminen islamistinen äärijärjestö, mikä on johtanut jännitteisiin Israelin ja Gazan välillä sekä humanitaariseen kriisiin Gazan asukkaiden keskuudessa.

Konfliktin ratkaiseminen on äärimmäisen haastavaa, ja se vaatii monimutkaisten kysymysten, kuten maanomistuksen, itsemääräämisoikeuden ja turvallisuuden, käsittelemistä. Kansainväliset toimijat ovat pyrkineet vuosikymmenten ajan neuvottelemaan rauhasta, mutta toistaiseksi pysyvää ratkaisua ei ole saavutettu. Konflikti jatkuu vaikuttaen laajasti alueen vakauden ja kansainvälisen politiikan dynamiikkaan.