Sam Bankman-Fried -oikeudenkäynti: tyttöystävä pian ääneen

Markku Korhonen
| 3 min read
Sam Bankman-Fried oikeudenkäynti
Kuva: ABC News / YouTube

Sam Bankman-Fried -oikeudenkäynti jatkuu New Yorkissa toista viikkoa. Bankman-Friedin asianajajat pyrkivät tiistaina  kuulustelemaan FTX:n toista perustajaa Gary Wangia siitä, miten hän luotti Alameda Researchin lainoja koskeviin oikeudellisiin neuvoihin.

Myöhään maanantai-iltana tehdyssä oikeudellisessa ilmoituksessa Bankman-Friedin puolustusryhmä pyysi tuomarilta lupaa tutkia, miten Wang ymmärsi nämä lainat, joita käytettiin riskisijoituksiin ja henkilökohtaisiin menoihin, kuten talon ostamiseen Bahamalta.

Puolustus väittää, että Wangin uskomus siitä, että kyseessä olivat lailliset lainat, jotka lakimiehet olivat järjestäneet ja jotka oli kirjattu virallisiin velkakirjoihin, on olennaisen tärkeä vastine syyttäjän väitteelle, jonka mukaan lainat olivat vain Bankman-Friedin järjestämä juoni, jolla hän pyrki salaamaan varojen alkuperän.

Tiedonannossa korostetaan Wangin lausuntoa, jonka mukaan hän luotti mukana olleisiin asianajajiin eikä uskonut, että nämä neuvoisivat häntä ryhtymään laittomaan toimintaan.

FTX:n ja sen hedge-rahaston, Alameda Researchin, välisestä suhteesta on tullut Bankman-Friediä vastaan nostetun rikosjutun keskeinen kohta.

Syyttäjät väittävät, että hän on käyttänyt Alamedalle siirrettyjä varoja väärin henkilökohtaiseen talouteensa.

Bankman-Fried on kiistänyt syyllisyytensä petossyytteisiin, ja hänen puolustusryhmänsä väittää, että yhtiön lakimiehen osallistuminen lainajärjestelyihin viittaa siihen, ettei hän ollut tietoinen väärinkäytöksistä.

Tuomari Lewis Kaplan on kuitenkin todennut, että oikeudellista neuvontaa koskevat keskustelut voivat hämmentää tai vääristää valamiehistöä, eikä niitä siksi voida sisällyttää puolustukseen.

Sam Bankman-Friedin kumppanin todistus päätökseen


Wangin odotetaan päättävän todistuksensa tiistaina, minkä jälkeen Alameda Researchin entinen johtaja ja Bankman-Friedin entinen tyttöystävä Caroline Ellison astuu todistajanaitioon.

Sekä Wang että Ellison ovat tunnustaneet syyllisyytensä ja tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Ellisonin odotetaan aloittavan todistamisen entistä kryptomiljardööriä vastaan, jota syytetään oikeudessa miljardien varastamisesta asiakkailta.

Bankman-Friedin kryptokauppayrityksen Alameda Researchin entisenä johtajana 28-vuotiaan väitetään olleen keskeisessä asemassa järjestelmässä.

Hän tunnusti syyllisyytensä joulukuussa ja kertoi oikeudelle tietäneensä tehneensä väärin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ellisonin kertomusta siitä, mitä FTX:n viime vuoden romahdukseen johtaneessa tilanteessa tapahtui, on odotettu paljon.

Yhtiö oli aikoinaan yksi maailman suurimmista alustoista, joilla kryptosijoittajat pystyivät ostamaan ja käymään kauppaa digitaalisilla valuutoilla. Se meni konkurssiin marraskuussa, ja yli 8 miljardia dollaria ilmoitettiin kadonneeksi.

Syyttäjät väittävät, että kaatuminen tapahtui sen jälkeen, kun Bankman-Fried oli varastanut miljardeja asiakkaiden rahoja Alamedan kautta, jolla oli yrityksessä tili, jonka avulla se pystyi nostamaan rahaa käytännössä rajattomasti.

Hänen väitetään käyttäneen varoja kiinteistöjen ostamiseen, poliittisiin lahjoituksiin ja Alamedan rahoittamiseen, joka teki riskialttiita vetoja kryptoissa, jotka aiheuttivat ongelmia, kun kryptomarkkinat heikkenivät vuonna 2022.

Kun Alamedan lainanantajat tulivat tuona vuonna, Bankman-Friedin sanotaan ohjanneen Ellisonia käyttämään FTX:n asiakkaiden varoja velkojen maksamiseen.

Hän on myöntänyt useita syytteitä, mukaan lukien valehtelun näiden kahden yrityksen välisestä suhteesta, odottaen lievempää tuomiota.

Viime viikolla Wang todisti oikeudessa ja myönsi, että hän ja entinen FTX-pomo Sam Bankman-Fried syyllistyivät sähköiseen petokseen.

Hän paljasti valamiehistölle, että hän ja Bankman-Fried syyllistyivät talousrikoksiin ja vilpillisiin käytäntöihin, jotka lopulta johtivat kryptovaluuttakauppa-alustan romahtamiseen.

FTX:n teknisenä johtajana ja Wangin ja Bankman-Friedin vuonna 2017 perustaman Alameda Researchin, kryptovaluutta-hedge-rahaston, osaomistajana Wang tunnusti syyllistyneensä lanka-, arvopaperi- ja hyödykepetoksiin.

Hän paljasti, että kaksikko nosti Alameda Researchin kautta laittomasti huikeat 8 miljardia dollaria FTX:n rahastoista. Wang väitti lisäksi, että Bankman-Fried ohjasi näitä laittomia toimia.

Wangia uhkaa jopa 50 vuoden vankeusrangaistus


Wang todisti Yhdysvaltain hallituksen kanssa tekemänsä yhteistyösopimuksen mukaisesti maanantaina. Sopimuksen myötä hän myöntää syyllisyytensä neljään eri rikokseen. Jos hänet tuomitaan, häntä odottaa enintään viisikymmentä vuotta vankeutta.

Bankman-Friediä vastaan on nostettu yhteensä seitsemän syytettä, mukaan lukien petos, salaliitto petokseen ja salaliitto rahanpesuun, ja häntä vastaan nostetaan mahdollisesti lisää syytteitä myöhemmin. Jos hänet tuomitaan, hän istuisi käytännössä elinkautista vankeutta.

Puolustus väitti, että Alameda Research yritti vain toimia markkinatakaajana kehittyvässä taloudessa, jossa on vain vähän kilpailijoita.

Asiantuntija: Sam Bankman-Fried valmistelee valitusta


Daniel C. Silva, Yhdysvaltain entinen apulaissyyttäjä ja osakas lakiasiaintoimisto Buchalterissa, uskoo, että Bankman-Friedin puolustus saattaa olla valmistelemassa mahdollista valitusta, jos häpäisty kryptopomo todetaan syylliseksi.

Keskittymällä yksityiskohtiin puolustus voi väittää, että siltä on riistetty riittävästi aikaa ja tilaisuutta valmistella asianmukaista puolustusta, mikä saattaa kyseenalaistaa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden.

“Yksi asia, jonka [puolustus] saattaa tehdä, on ehdottaa: ‘Tämä asia eteni valon nopeudella, eikä meille annettu täyttä mahdollisuutta valmistautua oikeudenkäyntiin'”, Silva sanoi.

“Meidän on varmistettava, että ymmärrämme täysin, mitä jokainen todistaja sanoo, koska meillä ei ollut riittävää tilaisuutta valmistautua […] riittävään puolustukseen, kuten Yhdysvaltain perustuslaki edellyttää.”

Sam Bankman-Fried ja FTX – Mistä on kyse?

  • Sam Bankman-Fried on FTX-pörssin perustaja ja toimi sen toimitusjohtajana konkurssiin saakka.
  • FTX oli suuri kryptovaluuttapörssi. Se tuli tunnetuksi nopeasta kasvustaan yritysostojen ja aggressiivisen markkinoinnin avulla.
  • FTX loi oman kryptovaluuttansa FTT:n vuonna 2019. FTT:n arvo kasvoi kysynnän myötä, ja sillä oli erilaisia etuja.
  • FTX:n romahdus alkoi julkisen taseen vuotamisesta ja CoinDeskin artikkelista.
    Binance harkitsi FTX:n ostoa, mutta peruutti sen asiakasvarojen huonon käsittelyn vuoksi.
  • FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried pidätettiin ja häntä syytettiin kahdeksasta rikossyytteestä, kuten rahanpesusta ja petoksesta. Hän vapautettiin 250 miljoonan dollarin takuita vastaan.
  • Kryptovaluuttojen kysyntä väheni FTX-skandaalin jälkeen, mutta Bitcoinin arvo nousi myöhemmin.
    Viranomaiset alkoivat suunnitella kryptovaluuttojen sääntelyä.
  • Velkojat julkaisivat raportin FTX:n hallinnon epäonnistumisista.
  • FTX haastoi Bankman-Friedin vanhemmat epäilyttäen heidän osallisuuttaan yrityksen rahojen väärinkäyttöön.

Cryptonews.comin reportteri Julia Smith on paikan päällä oikeudessa ja raportoi sieltä päivittäin.