Sam Bankman-Friedin FTX-oikeudenkäynnin toinen viikko alkaa

Markku Korhonen
| 4 min read

Sam Bankman-Fried -oikeudenkäynti alkoi New Yorkissa

Entinen kryptoalan kultapoika, Sam Bankman-Fried päätyi oikeuden eteen viime viikolla. FTX-kryptopörssin oikeudenkäynti jatkuu tällä viikolla. Viime perjantaina FTX:n toinen perustaja Gary Wang oli vuorossa todistajanaitiossa.

Wang väitti, että Alameda Researchille annettiin “erityisiä etuoikeuksia”, mukaan lukien luottolimiitti FTX:n kryptopörssissä, jonka arvo oli yli 65 miljardia dollaria.

Kun syyttäjä kysyi, oliko jompikumpi yhtiöistä koskaan paljastanut näitä etuja julkisuuteen, Wang totesi yksinkertaisesti “ei”.

Lisäksi Wang väitti, että Alameda Research “nosti enemmän varoja kuin sillä oli pörssissä”, minkä seurauksena sillä oli yli 8 miljardin dollarin velka.

Wang otti käyttöön “erityiset etuoikeudet”, jotta Alameda voisi nostaa rahaa FTX:stä.

Bankman-Friedin ohjeiden mukaisesti Wang teki muutoksia FTX:n koodaukseen näiden “erityisten etuoikeuksien” toteuttamiseksi, mukaan luettuna se, että Alameda Research pystyi nostamaan rahaa FTX:stä myös silloin, kun sen tili oli miinuksella, ja nopeutti toimeksiantojen käsittelyä FTX:ssä.

FTX:n mukautetun kryptovaluutan FTT:n enemmistöomistajana Bankman-Fried halusi “maksaa tiettyjä FTT:n kuluja Alamedan tilillä”, Wang sanoi.

Bankman-Friedin ylenpalttista elämäntapaa on tutkittu laajasti. Tähän elämään kuului myös se, että Alameda Research kuittasi laskut Bankman-Friedin menoista, mukaan lukien 35 miljoonan dollarin luksusasunto Bahamalla FTX:n työntekijöille.

Hiljattain Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi takavarikkolaskun, jossa lueteltiin Bankman-Friedin hallussa olevat kaksi yksityislentokonetta, joiden arvo on yhteensä yli 28,5 miljoonaa dollaria ja jotka voitaisiin takavarikoida Bankman-Friedin meneillään olevan oikeudenkäynnin vuoksi.

“Hän käski minua muutaman kerran varmistamaan, että Alamedan tiliä ei koskaan pureta FTX:ssä”, Wang selvitti.

Sam Bankman-Fried: “On hyvä jatkaa nostamista”


Samana päivänä, kun Wang muutti FTX:n koodausta salliakseen Alameda Researchin negatiivisen saldon alustalla, Sam Bankman-Fried twiittasi, että kryptovaluuttakauppayhtiön tili oli “…aivan kuten kaikkien muidenkin”.

Kun Wangilta kysyttiin, mitä negatiivinen saldo tarkoitti yritykselle, hän totesi: “Se tarkoitti, että Alameda otti asiakkaiden rahat.”

“Sen kaupankäynti käyttää omia rahojaan”, Wang väitti Bankman-Friedin sanoneen Alameda Researchista: “En käytä asiakkaittemme varoja.”

Alamedan asiakkaiden väärinkäytetyistä varoista rakennettu velkakierre todisti kuitenkin muuta, ja Wang totesi, että “asiakkaat eivät antaneet meille lupaa käyttää niitä muihin asioihin”.

Vastaavasti Wang kuuli salaa yhtä tuomitsevan keskustelun, kun Alameda Researchin myyntihenkilö kysyi Bankman-Friedilta, sopiiko yhtiön nostaa varoja FTX:stä.

“Niin kauan kuin se, kuinka paljon Alameda on nostanut FTX:stä, on vähemmän kuin sen kokonaiskauppatulot, Alamedan on hyvä jatkaa nostamista”, Wang siteerasi Bankman-Friediä.

Wangin mukaan Alameda Researchin velat olivat käyneet maksukyvyttömiksi.

Lisäksi syyttäjä esitti pätkän haastattelusta Bloombergin podcastissa, jossa Sam Bankman-Fried totesi, että hänen johtamissaan yrityksissä “ei ollut koskaan päivää, jolloin liikevaihtoa suurempia puhalluksia olisi ollut”.

Kun Wang kuitenkin teki tietokantakyselyn FTX:stä joskus vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 alussa, hän havaitsi, että valtava velka oli paisunut suuremmaksi kuin kaupan kokonaistulot.

Koska Wang ei kyennyt myymään huonosti jakautunutta FTT:tä romahduttamatta sen kokonaisarvoa, hän huolestui siitä, että Alameda Researchin velka oli muuttunut takaisinmaksukelvottomaksi.

Wang totesi, että Alameda Researchin valtava luottolimiitti oli “riski pörssille”. Vertailun vuoksi todettakoon, että vain muutamalla kymmenellä FTX:n asiakkaalla oli miljoonien luottolimiittejä tileillään.

Wang väitti, että kesäkuussa 2022 pidettiin hänen, FTX:n teknisen johtajan Nishad Singhin, Bankman-Friedin perustajan ja Alameda Researchin toimitusjohtajan ja Bankman-Friedin entisen tyttöystävän Caroline Ellisonin välinen kokous, jossa Alamedan saldot laskettiin yhteen.

Tämän kokouksen aikana Bankman-Fried käski Ellisonia “palauttamaan lainat”, jotka koostuivat asiakkaiden varoista, velkojille.

Bankman-Fried muutti kuitenkin mielensä muutamaa kuukautta myöhemmin, kun hän laati luettelon syistä, joiden vuoksi Alameda Researchin olisi lopetettava toimintansa.

Sam Bankman-Fried: Modulon pitäisi ottaa Alamedan paikka


Wangin ja Singhin kanssa samaa listaa jakava Bankman-Fried mainitsi, että kilpailevan rahaston Modulon, jonka sijoittaja hän oli, pitäisi ottaa Alamedan paikka markkinoilla paremman “johtamisen ja kulttuurin” vuoksi.

Wangin mukaan keskusteluun ei otettu mukaan Ellisonia, jonka kanssa Bankman-Friedillä oli vuosien ajan “on-off-suhde”. Wang ja Singh toimittivat kuitenkin myöhemmin Bankman-Friedin välittämät tiedot Ellisonille.

Kun FTX alkoi romahtaa marraskuussa 2022 sen monimutkaisia saldoja koskevien pelkojen vuoksi, Bankman-Fried twiittasi: “FTX on kunnossa. Varat ovat kunnossa.”

“FTX ei ollut kunnossa”, Wang todisti.

Kiinasta kotoisin oleva Wang muutti Yhdysvaltoihin seitsemänvuotiaana. Googlen entinen työntekijä tapasi Bankman-Friedin ensimmäisen kerran lukion matematiikan kesäleirillä.

Sitten he asuivat yhdessä opiskellessaan MIT:ssä, jossa Wang opiskeli matematiikkaa ja tietotekniikkaa ja Bankman-Fried fysiikkaa ja matematiikkaa.

Tämän jälkeen he perustivat yhdessä FTX-kryptopörssin toukokuussa 2019. He kuitenkin välttelivät toistensa katsetta koko Wangin neljän tunnin perjantaisen todistajan paikalla olon ajan.

LueAlex Mashinsky: Celsius-toimitusjohtajan oikeudenkäynti alkaa syyskuussa 2024

Wangia uhkaa jopa 50 vuoden vankeusrangaistus


Wang todisti Yhdysvaltain hallituksen kanssa tekemänsä yhteistyösopimuksen mukaisesti, jossa hän on tunnustanut syyllisyytensä neljään eri rikokseen. Jos hänet tuomitaan, häntä odottaa enintään viisikymmentä vuotta vankeutta.

Bankman-Friediä vastaan on nostettu yhteensä seitsemän syytettä, mukaan lukien petos, salaliitto petokseen ja salaliitto rahanpesuun, ja häntä vastaan nostetaan mahdollisesti lisää syytteitä myöhemmin. Jos hänet tuomitaan, hän istuisi käytännössä elinkautista vankeutta.

Puolustus väitti, että Alameda Research yritti vain toimia markkinatakaajana kehittyvässä taloudessa, jossa on vain vähän kilpailijoita.

Puolustuksen on määrä saada Wangin ristikuulustelu päätökseen tiistaina. Tuomari Kaplan on kuitenkin jo aiemmin arvostellut heidän kysymyksenasetteluaan ja kutsui sitä torstaina “loputtoman toistuvaksi”.

Bankman-Fried vaikutti hieman hermostuneelta ja hieroi kasvojaan astuessaan oikeussaliin. Hänen vanhempansa, Stanfordin oikeustieteen professorit Barbara Fried ja Joseph Bankman, olivat myös paikalla ja tekivät toisinaan muistiinpanoja.

Ellisonin, jota yleisesti pidetään syyttäjän tähtitodistajana, on määrä astua todistajanaitioon, kun oikeudenkäynti jatkuu tiistaina.

Mikä on FTX ja mitä sille tapahtui?

  • FTX oli suuri kryptovaluuttapörssi. Se tuli tunnetuksi nopeasta kasvustaan yritysostojen ja aggressiivisen markkinoinnin avulla.
  • FTX loi oman kryptovaluuttansa FTT:n vuonna 2019. FTT:n arvo kasvoi kysynnän myötä, ja sillä oli erilaisia etuja.
  • FTX:n romahdus alkoi julkisen taseen vuotamisesta ja CoinDeskin artikkelista.
    Binance harkitsi FTX:n ostoa, mutta peruutti sen asiakasvarojen huonon käsittelyn vuoksi.
  • FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried pidätettiin ja häntä syytettiin kahdeksasta rikossyytteestä, kuten rahanpesusta ja petoksesta. Hän vapautettiin 250 miljoonan dollarin takuita vastaan.
  • Kryptovaluuttojen kysyntä väheni FTX-skandaalin jälkeen, mutta Bitcoinin arvo nousi myöhemmin.
    Viranomaiset alkoivat suunnitella kryptovaluuttojen sääntelyä.
  • Velkojat julkaisivat raportin FTX:n hallinnon epäonnistumisista.
  • FTX haastoi Bankman-Friedin vanhemmat epäilyttäen heidän osallisuuttaan yrityksen rahojen väärinkäyttöön.

Cryptonews.comin reportteri Julia Smith on paikan päällä oikeudessa ja raportoi sieltä päivittäin.