Sam Bankman-Fried: Toinen kuulustelupäivä oikeudessa

Markku Korhonen
| 3 min read

Sam Bankman-Fried oikeustalo Manhattanilla New Yorkissa

Konkurssiin menneen kryptopörssi FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried lopetti toisen todistajapäivänsä merkittävässä petosjutussa tänään iltapäivällä Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa.

Sam Bankman-Fried antoi lähinnä lyhyitä vastauksia, kun apulaisvaltakunnansyyttäjä Danielle Sassoon johti ristikuulustelua. Usein hän myös kielsi muistavansa tiettyjä aiempia todisteita ja todistajanlausuntoja.

Valtaosan aikaa neljän viikon oikeudenkäynnistä on tähän mennessä kulunut siihen, kun syyttäjät ovat korostaneet Bankman-Friedin ja muiden FTX:n sekä Alameda Researchin entisten johtajien toimintojen seurauksia. Näiden seurauksien myötä asiakkaat menettivät miljardeja dollareita viime vuonna. Useat todistajat ovat tunnustaneet syyllisyytensä useisiin syytteisiin ja tekevät nyt yhteistyötä hallituksen kanssa.

Bankman-Fried vaikutti todistajanaitiossa levottomalta ja keinui välillä edestakaisin tuolissaan. Hänen äänensä vaikutti tavanomaista pehmeämmältä, ja toisinaan hän änkytti sanojaan.

Eräässä tapauksessa Bankman-Fried väitti, ettei hän muistanut saaneensa Alameda Researchin toimitusjohtajalta Caroline Ellisonilta kahdeksan taulukkoa sisältävää laskentataulukkoa, jossa oli väärennettyjä tietoja sijoittajille esitettäväksi. Syyttäjä kuitenkin huomautti, että heillä on hänen Google-tililtään metatietoja, jotka todistavat, että hän todella avasi taulukon.

Jossain vaiheessa Bankman-Fried totesi todistajanaitiossa niin monta kertaa, ettei muistanut, että hän lopulta vitsaili: “Voin arvata, jos haluatte”.

Sam Bankman-Fried syytti muita


Kun kuulustelu jatkui maanantaina, Bankman-Fried sanoi, että hänen analyysinsä mukaan Alamedan nettovarallisuuden arvo oli edelleen 10 miljardia dollaria.

Tämän jälkeen puolustus kävi Bankman-Friedin kanssa läpi viime vuodelta 1. marraskuuta ja 11. marraskuuta välisenä aikana tapahtuneet toimet, jotka kattoivat FTX:n nopean romahduksen ja sen välittömät seuraukset.

Bankman-Fried kertoi, että aiemmin syyttäjän puolesta todistanut perustajajäsen Gary Wang kertoi hänelle, että nostopyyntöjen ruuhkautuminen liittyi bitcoinien ruuhkautumiseen ja että hän oli tekemässä korjausta koodiin.

FTX:n teknisellä johtajalla Nishad Singhillä, joka myös kutsuttiin hallituksen todistajaksi, oli Bankman-Friedin mukaan ongelmallinen henkilökohtainen taloudellinen tilanne. Hänen mukaansa Singh oli itsetuhoinen, ja hänellä oli terapeutti, joka päivysti ympäri vuorokauden vahtimassa häntä. Sam Bankman-Fried sanoi, että hän yritti lohduttaa Singhiä lainojen ja kulujen suhteen ja estää häntä satuttamasta itseään.

Bankman-Fried syytti tämän jälkeen FTX:n päälakimiestä Can Sunia. Hän sanoi, että he keskustelivat ennen Bankman-Friedin jatkopuhelua sijoitusrahasto Apollon kanssa. Bankman-Friedin mukaan Apollolle toimitetussa laskentataulukossa oli 8 miljardin dollarin vastuu. Hän kertoi oikeudelle puhuneensa Sunin kanssa ja kertoneensa Apollolle parhaan ymmärryksensä fiat-tiliin liittyvistä puitteista.

Kuvaillessaan FTX:n nopeaa kaatumista Bankman-Fried sanoi, että asiakkaiden nostot olivat nopeasti kasvaneet 50 miljoonasta dollarista päivässä 1 miljardiin dollariin päivässä, kertoo CNBC. Hän sanoi, että tilanne oli kuin isku palleaan, ja että hän oli hyvin huolissaan, koska ainoa tapa nostaa kaikki asiakkaiden varat oli purkaa kaikki avoimet marginaalikaupat.

Twiitit oli tarkoitettu asiakkaiden rauhoitteluksi


Bankman-Fried puolusti twiittejään, joiden tarkoituksena oli rauhoittaa asiakkaiden huolia.

Paniikin aikana kirjoittamastaan “varat ovat kunnossa” -twiitistä hän sanoi, että hänen mielestään Alamedan nettovarallisuuden arvo oli noin 10 miljardia dollaria ja että FTX:n taseessa ei ollut aukkoa.

“Näkemykseni oli, että pörssi oli kunnossa eikä varoissa ollut puutteita”, hän kertoi oikeudelle.

Marraskuun 8. päivänä hän tajusi, että Alameda oli suljettava. Hän oli soittanut mahdollisten sijoittajien kanssa yrittäessään saada “merkittävää” ulkopuolista pääomaa FTX:n ajautumisen vuoksi.

LueSam Bankman-Fried oli varautunut rahastonsa sulkemiseen

SBF:n selkeä käsitys marginaalikaupasta


Syyttäjä palasi kesäkuun 2022 puoliväliin, jolloin Bankman-Friedin väitetään antaneen Ellisonille luvan maksaa takaisin kauppayhtiön kolmannen osapuolen lainat, vaikka hänen olisi pitänyt lainata lisää rahaa FTX:ltä.

Kun Sam Bankman-Fried yritti vastata kysymykseen tuomalla esiin marginaalikaupan, tuomari Kaplan vaati häntä vastaamaan kysymykseen suoraan. Kun Sassoon pyysi Bankman-Friediä selventämään, että rahan ottaminen FTX:ltä lainanantajien takaisinmaksua varten ei ollut marginaalikauppaa, Bankman-Fried väitti, että se “voisi hyvinkin olla marginaalikauppaa”.

Hän kuitenkin kutsui vastaustaan nopeasti “spekulatiiviseksi” ennen kuin totesi voivansa “selittää, jos haluat”. Sassoon ei pyytänyt häntä tekemään niin.

sam-bankman-fried oikeudenkaynti kryptovaluutta

Alameda Researchin “erityisoikeudet”


Syyskuussa 2022 Bankman-Friend lähetti muistion, jossa hän perusteli, miksi Alameda Researchin olisi lopetettava toimintansa ja korvattava se markkinoilla Modulo Capitalilla, silloisella kilpailevalla kaupankäyntiyrityksellä, johon Bankman-Friedillä oli “merkittäviä” sijoituksia, joita ei julkistettu.

Bankman-Fried väitti, että Modulo Capitalilla oli “paljon pienemmät PR-kustannukset” verrattuna Alameda Researchiin, jota hän kuvaili “todella suureksi”. Bankman-Fried myönsi käyttäneensä miljardeja kryptoimperiuminsa PR:ään, eikä lopulta voinut sulkea kaupankäyntiään, koska se oli velkaa takaisin FTX:lle.

Lisäksi häpeään joutunut FTX:n perustaja kieltäytyi myöntämästä, että hän uskoi Alameda Researchin lainojen takaisinmaksun lainaamalla rahaa FTX:ltä asettavan pörssin merkittävään riskiin. Sassoon jatkoi osoittamalla, että Bankman-Fried oli suoraan tietoinen Alameda Researchin merkityistä 65 miljardin dollarin luottolimiitistä FTX:n tietokannassa. Bankman-Fried otti kuitenkin etäisyyttä siihen, että hän olisi ollut tiiviisti mukana, ja väitti antaneensa tekniselle johtajalle Gary Wangille ja suunnittelupäällikölle Nishad Singhille “ehdotuksia”, joita nämä “tulkitsivat”.

Milloin Sam Bankman-Fried -oikeudenkäynti päättyy?


Bankman-Friedin todistusvuoron uskotaan päättyvän tänään tiistaina. Syyttäjällä on kutsumatta vielä kaksi todistajaa ristikuulusteluja varten: FBI:n agentti sekä Apollo Crypton työntekijä.

Kokonaisuudessaan oikeudenkäynnin odotetaan päättyvän ensi viikon loppuun mennessä.

Bankman-Friediä syytetään yhteensä seitsemästä petoksesta, joissa rahaa katosi kahdeksan miljardia dollaria. Hän on  vangittuna Metropolitan Detention Centerissä Brooklynissa. Jos Sam Bankman-Fried tuomitaan, hän voi viettää loppuelämänsä vankilassa.

Valamiehistön vakuuttaminen on Bankman-Friedille vaikea tehtävä, kun syyttäjä on esittänyt joukon raskauttavia todisteita.

Syyttäjät esittivät vahvistavaa materiaalia, kuten salattuja Signal-viestejä ja muita sisäisiä asiakirjoja, jotka näyttävät osoittavan, että Bankman-Fried järjesti FTX:n asiakkaiden rahojen käyttöä.

Cryptonews.com-reportteri Julia Smith on paikan päällä oikeudessa, ja raportoi sieltä päivittäin.