Oikeusministeriö hylkäsi Tornado Cash -kehittäjän valituksen
Yhdysvaltain oikeusministeriö on hylännyt Tornado Cash -kehittäjän Roman Stormin hakemuksen rikossyytteiden hylkäämisestä. Hylkääminen johtui siitä, että puolustus esitti kiistanalaisia tosiseikkoja, joita valamiehistön olisi punnittava eikä ratkaistava varhaisessa vaiheessa esitetyllä hakemuksella.
Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti Stormia ja hänen kollegaansa Roman Semenovia rahanpesusta, lisensoimattoman rahanlähettimen ylläpitämisestä ja salaliitosta pakotteita koskevien lakien rikkomisesta. Lakeja rikottiin oikeusministeriön mukaan Tornado Cashin luomisen ja toiminnan kautta.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat sanoneet, että rikolliset yhteisöt, kuten pohjoiskorealainen Lazarus Group, ovat käyttäneet Tornado Cashia rahanpesutarkoituksiin.
Lue: Tornado Cash sai nimekkään tukijan: Edward Snowden
Oikeusministeriö: Tornado Cash ei ole säilytyspalvelu
Syytteen hylkäämistä koskevassa hakemuksessaan Stormin asianajajat väittivät, että Tornado Cash ei ole säilytyspalvelu eikä täytä “rahoituslaitoksen” määritelmää. Syytteessä sanotaan myös, että Stormilla ei ollut määräysvaltaa palveluun eikä se voinut estää Lazarus Groupin kaltaisia yhteisöjä käyttämästä sitä.
Puolustuksen kanta oli, että pelkkä koodin kehittäminen hanketta varten ei ole sama kuin rahanpesuyksikön ylläpitäminen.” Oikeusministeriö kiisti kuitenkin äskettäin jättämässään asiakirjassa puolustuksen luonnehdinnan Tornado Cashista.
Puolustus totesi, että palvelu julkistettiin vuonna 2019 sekoittajana. Puolustuksen mukaan Tornado Cash koostui verkkosivustosta, käyttöliittymästä, älykkäiden sopimusten yhdistelmästä ja “välittäjien” verkostosta. Oikeusministeriön mukaan Storm “ei voi saada syytettä hylätyksi perustuen hänen omaan kiisteltyyn näkemykseensä siitä, miten Tornado Cash -palvelu toimi, tai sen itseään kuvaavaan versioonsa aikomuksistaan.”
Kryptovaluuttamaailmassa “sekoittaja” (englanniksi “mixer” tai “tumbler”) viittaa palveluun, joka parantaa käyttäjien yksityisyyttä sekoittamalla useiden käyttäjien kryptovaluuttavarat yhteen ennen kuin ne palautetaan käyttäjille. Tämä prosessi vaikeuttaa yksittäisten transaktioiden jäljittämistä, koska ulkopuolinen tarkkailija ei voi helposti määrittää, mistä alkuperäiset varat tulivat.
Sekoittajat voivat olla hyödyllisiä erityisesti niille, jotka haluavat suojata taloudellista yksityisyyttään, mutta niitä käytetään myös laittomien toimien, kuten rahanpesun, peittämiseksi. Monet sekoittajapalvelut vaativat pienen maksun sekoitusprosessista. Kryptovaluutan sekoittamisen laki- ja säädösympäristö vaihtelee eri maissa, ja joissain paikoissa niiden käyttö voi olla laitonta tai tiukasti säänneltyä.
Tiedonannossa vastustettiin myös Stormin väitteitä, jotka koskivat Tornado Cash -käyttöliittymän toimivuutta ja yksittäisten käyttäjien hallintaa talletus- ja nostoprosessissa. Oikeusministeriö esitti kuvakaappauksia ja väitti, että Storm ja hänen perustajansa pitivät sekoitinta hallinnassaan ainakin syytteessä tarkoitettuna ajanjaksona (2019-elokuu 2022).
Oikeusministeriö viittasi toistuvasti todisteisiin, jotka se aikoo esitellä oikeudenkäynnin aikana, mukaan lukien yksityiskohdat siitä, miten Storm ja muut Tornado Cashin perustajat rakensivat ja kehittivät järjestelmää ja miten ihmiset hyödynsivät palvelua.Stormin on määrä astua oikeuteen syyskuussa, kun taas Semenov on edelleen vapaana.
Storm pyysi tukea rahanpesusyytteitä vastaan
Aiemmin tänä vuonna Storm pyysi tukea yksityisyydensuojan puolustajilta tulevaa rikosoikeudenkäyntiä varten. tuolloin Storm sanoi, että hänen lakimiestensä tiimi valmistelee vahvaa puolustusta syyskuun 2024 oikeudenkäyntiä varten.
“Olitpa sitten kaltaiseni intohimoinen kehittäjä, joka on mukana Web3:ssa, tai vain kiinnostunut ohjelmistoista ja yksityisyydestä, tämä oikeustaistelu vaikuttaa sinuun. Tämä tapaus luo merkittävän ennakkotapauksen tuleviksi vuosiksi”, hän sanoi.
Vastauksena Arbitrum DAO toimitti ehdotuksen, jossa vaadittiin noin 1,3 miljoonan dollarin arvosta Arbitrum (ARB) -polettimerkkejä yhteisön lompakosta Stormin auttamiseksi.
Sittemmin lähettäjä on kuitenkin poistanut ehdotuksen antamatta mitään perusteluja.
Joukkorahoituskampanja GoFundMe-sivustolla, jonka tarkoituksena oli kerätä Stormille ja Pertseville maksettavia oikeuskuluja, peruttiin 16. helmikuuta alustan käyttöehtojen rikkomisen vuoksi. Tämä kampanja saattoi altistaa GoFundMe:n, sen työntekijät tai käyttäjät mahdolliselle vahingolle tai vastuuseen Tornado Cashin perustajien toiminnasta.
Kuten raportoitiin, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on lisännyt Tornado Cashin Specially Designated Nationals -luetteloonsa, mikä käytännössä estää amerikkalaisia käyttämästä tätä sekoitinta.
Mikä on Tornado Cash?
Tornado Cash on yksi tunnetuimmista kryptovaluuttojen sekoittajista eli palveluista, jotka tarjoavat käyttäjilleen lisää yksityisyyttä sekoittamalla kryptovaluuttatransaktioita. Sen perusidea on estää kryptovaluuttojen omistajien ja siirtojen jäljittäminen, mikä on erityisen tärkeää avoimien lohkoketjujen, kuten Ethereumin, kohdalla, jossa kaikki transaktiot ovat julkisesti nähtävissä ja seurattavissa.
Tornado Cash käyttää älykässopimuksia Ethereum-lohkoketjussa luodakseen yksityisyyden kerroksen käyttäjiensä transaktioille. Käyttäjät lähettävät Etherin (ETH) tai muut tuetut kryptovaluutat Tornado Cashin älykässopimukseen. Tämä ETH sekoitetaan muiden käyttäjien varojen kanssa, ja sen jälkeen käyttäjä voi nostaa saman summan ETH:ta uuteen osoitteeseen käyttäen todistetta, joka ei paljasta alkuperäistä talletusosoitetta. Tämä “nollatietotodistus” (zero-knowledge proof) mahdollistaa sen, että käyttäjä voi osoittaa tallettaneensa varat ilman, että kenenkään tarvitsee tietää, kuka he ovat.
Tornado Cash kertoo panostavansa yksityisyyteen
Tornado Cash kertoo, että sen käyttämä nollatietotodistustekniikka on suunniteltu tarjoamaan korkeatasoista yksityisyyttä, sillä se estää osapuolien yhdistämisen toisiinsa lohkoketjutapahtumien kautta. Tämä tekniikka auttaa käyttäjiä välttämään henkilöllisyytensä paljastumista, mikä on olennaista monille, jotka arvostavat yksityisyyttään tai asuvat alueilla, joilla hallitukset voivat olla vihamielisiä kryptovaluuttoja kohtaan.
Elokuussa 2022 Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön alainen FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ja OFAC (Office of Foreign Assets Control) asettivat sanktioita Tornado Cashille. Sanktiot johtuivat siitä, että se oli mukana rahanpesussa ja muiden rikosten helpottamisessa, kuten Pohjois-Korean hakkeriryhmä Lazarus Groupin rahanpesussa. Tämä johti merkittäviin keskusteluihin yksityisyyden ja valvonnan tasapainosta kryptotaloudessa.
Sanktiot kohdistuivat Tornado Cashin älykässopimuksiin, estäen Yhdysvaltojen kansalaisia ja asukkaita käyttämästä palvelua ja jäädyttäen kaikki palveluun liittyvät varat, jotka olivat Yhdysvaltojen hallinnan alla.
Tornado Cash on monien asiantuntijoiden mielestä esimerkki siitä, miten yksityisyys ja laki voivat törmätä digitaalisessa maailmassa. Tapaus on nostanut esiin kysymyksiä siitä, miten yksityisyyttä tulisi käsitellä lohkoketjuteknologioiden yhteydessä.
