Genesis-konkurssi: Barry Silbert voi saada miljardin
Digital Currency Groupin (DCG) perustaja ja toimitusjohtaja Barry Silbert voi saada jopa miljardi dollaria konkurssimenettelyn avulla.
Tämän ketkuilun mahdollistaa DCG:hen sidoksissa olevan Genesis-kryptolainausoperaation romahtaminen. Sen seurauksena monet sijoittajat ovat joutuneet kärsimään huomattavia tappioita asiasta kertovan New York Magazinen mukaan.
Silbertin Digital Currency Group joutui lokakuussa New Yorkin oikeusministeri oikeuteen. Sen väitetään huijanneen yli 230 000 sijoittajalta yli miljardi dollaria. Silbertiä on syytetty myös yleisön huijaamisesta yrittämällä salata suuret tappiot. Muun muassa kryptosijoitusyhtiö Grayscalen omistava DCG ja Silbert torjuivat syytökset.
Eric Asquith oli yksi painajaismaiseen skenaarioon päätyneistä uhreista. Hänen ja hänen perheensä 1 052 000 dollarin säästöt katosivat kuin tuhka tuuleen Genesiksen 18. tammikuuta 2023 julistetun konkurssin jälkimainingeissa.
Asquith oli sijoittanut GUSD:ään, dollariin sidottuun stablecoiniin, Tyler ja Cameron Winklevossin ylläpitämän Gemini-alustan kautta. Häntä houkutteli lupaus turvallisesta ja vakaasta sijoituksesta, joka tarjosi paljon perinteisiä pankkeja korkeampia tuottoja.
Todellisuus oli kuitenkin tylysti toinen. Asquith ja muut sijoittajat eivät tienneet, että heidän varansa oli ohjattu Silbertin sateenvarjon alla toimivaan Genesis-yhtiöön. Tuosta yhtiöstä ne oli edelleen lainattu riskialttiisiin yrityksiin ja spekulatiivisia vetoja tekeviin hedge-rahastoihin.
Tämä läpinäkymätön rahoitusjärjestely romahti Genesiksen konkurssin myötä, joka oli osa laajempaa laskusuhdannetta, joka vaikutti lukuisiin kryptoalan yrityksiin, mukaan lukien Sam Bankman-Friedin FTX-imperiumi.
Konkurssiin mennyt FTX oli yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä. Sen avulla asiakkaat saattoivat vaihtaa digitaalisia valuuttoja muihin digitaalisiin valuuttoihin tai perinteiseen rahaan.
Sillä oli myös oma kryptovaluutta, joka tunnettiin nimellä FTT. Bahamalla sijaitseva yritys rakensi liiketoimintansa riskialttiiden kaupankäyntivaihtoehtojen varaan, jotka eivät ole laillisia Yhdysvalloissa. Bankman-Fried sai tuomionsa kiirastorstaina New Yorkissa.
Barry Silbert voi heikentää uhreille maksettavia korvauksia
Helmikuussa Gemini ilmoitti päässeensä Genesiksen kanssa periaatteelliseen sovintoon, jossa esitettiin yksityiskohtaisesti suunnitelma 1,8 miljardin dollarin jakamisesta Earnin käyttäjille.
2024 vuoden kryptohärkämarkkinat mahdollistivat lisäksi sen, että velkojille ei voitu maksaa takaisin vain murto-osaa siitä, mitä he olivat sijoittaneet, vaan jopa suurempia summia, kiitos kryptohintojen nousun.
Tätä käännettä pidettiin mahdollisena virstanpylväänä kryptoihin liittyvien romahdusten jälkeisissä elvytyspyrkimyksissä.
Asquithin kaltaiset sijoittajat toivovat saavansa rahansa takaisin. Silbertin väitetty konkurssijärjestelmän hyväksikäyttö uhkaa kuitenkin suistaa tämän myönteisen lopputuloksen raiteiltaan, raportissa todetaan.
Käyttämällä kiistanalaista konkurssilainsäädännön tulkintaa Silbert pyrkii minimoimaan uhreille maksettavat korvaukset. Hän myös vetoaa oikeuksiin, joiden avulla hän voi pitää itsellään huomattavan osan varoista, jotka muuten olisi tarkoitettu sijoittajille. Tämä strategia, joka tunnetaan uhrien keskuudessa nimellä “Barry Trade”, on herättänyt närkästystä ja pettymystä, ja se on asettanut Silbertin kiistanalaiseen valoon.
“On spekuloitu paljon, että Barry Silbert ajoi Genesiksen tarkoituksella konkurssiin, koska hänellä on asiantuntemusta konkurssista ja tietoa prosessista ja siitä, mitä hän voi saada sen tuloksena”, Asquith kertoi New York Magazinelle.
Silbertin tausta auttaa konkurssissa
Silbertin tausta ja pätevyys Yhdysvaltain konkurssimenetelmien suhteen ja menestyksekäs ura rahoitus- ja kryptovaluutta-alalla tuo tilanteeseen lisää monimutkaisuutta.
Hänen aiemmat pyrkimyksensä korostavat syvällistä sitoutumista rahoitusmarkkinoihin ja kykyä navigoida niiden monimutkaisuuksissa edukseen. Aiempia projekteja Silbertillä ovat olleen muun muassa SecondMarketin ja Grayscale Bitcoin Trustin perustaminen.
Silbertin puolustus Genesis-konkurssiasiassa perustuu väitteeseen, jonka mukaan konkurssilaki määrää saamisten arvonmäärityksen Yhdysvaltain dollareissa tietystä päivästä alkaen. Tämä sattumalta osui yhteen Bitcoinin kaltaisten kryptovaluuttojen poikkeuksellisen alhaisen hinnan kanssa. Kyseinen kanta on johtanut turhautumiseen ja pettymykseen uhrien keskuudessa.
“Olen ollut kryptoalalla pitkään, ja olen aina ihannoinut Barrya”, yksi velkojista sanoi. “Kaiken tämän jälkeen? En voi sietää häntä.”
Tuomari Sean H. Lanen johtamassa kuulemistilaisuudessa 18. maaliskuuta velkojien, Genesiksen ja Geminin oikeudelliset edustajat vastustivat Silbertin näkemystä. He kannattivat digitaalisten varojen oikeudenmukaisempaa arvostusta ainutlaatuisten keräilyesineiden tapaan.
Genesistä edustava Brian Rosen nosti vertailuksi harvinaisia baseball-kortteja ja esitti, että omaisuuden koko arvo olisi otettava huomioon alennetun arvion sijaan.
DCG:n asianajajat, mukaan lukien Jessica Liou, vastasivat kuitenkin leimaamalla uhrien väitteet konkurssilainsäädäntöä tukemattomiksi. Asianajajat varoittivat, että mahdollinen uhreja suosiva päätös saatetaan kumota valituksen yhteydessä, mikä viivästyttäisi entisestään palautusta.
Käynnissä olevaan oikeustaisteluun sisältyy myös New Yorkin yleisen syyttäjän nostama kanne, jonka mahdollinen lopputulos voi vaikuttaa merkittävästi Silbertin mahdollisuuksiin pidättää kiistanalaiset varat.
Jos Silbert ja DCG eivät onnistu vapautumaan AG:n kanteesta, osavaltio voi mahdollisesti vaatia varoja palautettavaksi. Kryptoyhteisö odottaa päätöstä huhtikuussa.
Kuka on Barry Silbert?
Barry Silbert on yhdysvaltalainen liikemies ja sijoittaja, joka tunnetaan erityisesti digitaalisten valuuttojen ja lohkoketjuteknologian alalta.
Hän on perustanut ja toiminut useissa merkittävissä yrityksissä, jotka keskittyvät kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan. Yksi hänen tunnetuimmista yrityksistään on Digital Currency Group (DCG), joka on sijoitusyhtiö, joka keskittyy digitaalisiin valuuttoihin ja niihin liittyviin yrityksiin.
Silbert on ollut mukana luomassa useita kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologian alan aloitteita, kuten Grayscale Investments, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa kryptovaluuttoihin perustuviin rahastoihin.
Hän on myös ollut merkittävä vaikuttaja alan kehityksessä ja on esiintynyt usein mediassa antaen lausuntoja ja näkemyksiä kryptovaluuttojen tulevaisuudesta ja niiden vaikutuksista perinteiseen rahoitukseen.
