Etelä-Korea painii vakavan kryptorikollisuuden kanssa

Markku Korhonen
| 4 min read
Etelä-Korea painii vakavien kryptorikosten kanssa.
Etelä-Korea painii vakavien kryptorikosten kanssa.

Useat virastot tutkivat parhaillaan miljoonahyökkäystä, kun Etelä-Korea sai nähdä miljoonahuijauksen.

Orbit Bridgeä, joka toimii Claytont-ekosysteemin pääsiltana, käytettiin hyväksi lähes 82 miljoonalla dollarilla tunteja ennen uudenvuodenaattoa.

On esitetty väitteitä, joiden mukaan Pohjois-Korean hakkeriryhmä Lazarus on syyllistynyt hyökkäykseen, minkä vuoksi Etelä-Korean kansallinen tiedustelupalvelu (NIS) on puuttunut asiaan kattavan tutkimuksen käynnistämiseksi.

Siltaa hyödynsivät Etelä-Korean merkittävät kotimaiset alustat, kuten Kakaon lohkoketjualusta Claytont ja WEMADE:n lohkoketjuhanke WEMIX.

OKX mainosbanneri CTA

Etelä-Korean tiedusteluviranomaiset tutkivat hyväksikäyttöä


NIS:n osallistuminen hyökkäyksen tekijän määrittämiseen merkitsee epätavallisen suurta sitoutumista lohkoketjuun liittyvässä virtuaalivarkaudessa. Orbit Bridgeä ylläpitävän OZYS-yhtiön mukaan he ilmoittivat omaisuuserien väärinkäytöstapauksesta välittömästi Etelä-Korean kyberturvallisuusvirastolle Korea Internet & Security Agencylle (KISA) ja kansalliselle poliisivirastolle 1. tammikuuta. Tällainen toiminta on tieto- ja viestintäverkkolain mukaisten pakollisten ilmoitusvelvoitteiden mukaista.

NIS kommentoi meneillään olevaa tutkintaa seuraavasti:

“Tutkimme parhaillaan tapauksen syytä ja tekijää. Vaikka suoraa yhteyttä Pohjois-Koreaan ei ole toistaiseksi vahvistettu, teemme yhteistyötä asianomaisten virastojen kanssa ja harkitsemme mahdollisuutta”, paikalliset uutismediat kertoivat.

LueEtelä-Korea: Krypto-ostot luottokortilla vaakalaudalla

NIS:n osallistumista tutkimuksiin pidetään epätavallisena


Tapaus noudattaa kryptovaluutta-alalla havaittua kaavaa, jossa verkkorikollisuuteen liittyvät tapaukset johtavat kansallisten poliisiviranomaisten, kuten kansallisen poliisiviraston verkkotutkimusosaston ja KISA:n, osallistumiseen. Kansallisen turvallisuusviraston osallistumista tähän tapaukseen pidetään kuitenkin poikkeuksellisena.

OZYS on tehnyt aktiivista yhteistyötä tutkinnassa, ilmoittanut viranomaisille viipymättä ja pyytänyt apua globaaleilta lohkoketjuanalyysiyrityksiltä, kuten UPsala Securityltä ja TON-säätiöltä.

Koska tämän tapauksen jälkiseuraukset heijastuvat Claytontin hajautetun rahoituksen (DeFi) sektorin lisäksi koko ekosysteemiin, OZYS odottaa Claytontilta tukea kriisin ratkaisemiseksi ja asianomaisten osapuolten auttamiseksi.

OZYS aikoo julkaista lisätietoja Claytontin kanssa yhdessä toteuttamistaan toimista tapauksen ratkaisemiseksi.

Poliisi pidätti kryptovarkaan


Etelä-Korean poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään varastaneen käteistä osana väärennettyä OTC-kryptopörssiä.

Yleisradioyhtiö KBS:n mukaan poliisit Icheonin kaupungissa Gyeonggin maakunnassa kertoivat pidättäneensä “parikymppisen” miehen varkauteen liittyvistä syytteistä.

Poliisien mukaan mies “houkutteli” uhrin uskomaan, että kauppa oli normaali kryptotransaktio.

Miehen väitetään tarjoutuneen myymään uhrille määrittelemättömiä kryptoassetteja noin 10 700 dollarin käteissummalla.

Kaksikon kerrottiin sopineen tapaamisen Icheonissa sijaitsevassa julkisessa puistossa 4. tammikuuta kello 6 aamulla kaupantekoa varten.

Poliisi väittää kuitenkin, että mies saapui puistoon autolla. Uhrin väitetään sitten luovuttaneen käteistä miehelle.

Mies otti käteisvarat, laittoi ne matkustajan istuimen hansikaslokeroon ja ajoi sitten pois siirtämättä kolikoita.

Väitetty uhri teki välittömästi ilmoituksen lähimmälle poliisiasemalle. Poliisit pidättivät epäillyn pian sen jälkeen.

Etelä-Korea haluaa säännöstellä kryptokauppaa


Etelä-Korean viranomaiset ovat asettaneet tavoitteekseen säännellä OTC- ja P2P-kryptomarkkinoita. Näin he voivat puuttua rekisteröimättömään myyntiin.

Viime vuonna Korean tulli väitti, että kryptoa käyttäen tehdyt “laittomat valuuttakaupat” ylittävät 4 miljardin dollarin rajan vuonna 2022.

Rahoitusalan sääntelyviranomaiset ovat liittoutuneet maan suurimpien kryptopörssien kanssa pyrkimyksenään tunnistaa ja sulkea laittomat OTC-operaattorit.

Poliisin mukaan darkweb-operaattorit käyttävät laittomia portaaleja helpottaakseen miljoonien dollarien arvosta laittomia P2P-kauppoja.

Sota kryptopohjaista huumekauppaa vastaan


Lainvalvontaviranomaiset käyvät sotaa teini-ikäisten kryptopohjaisen huumekaupan epidemiaa vastaan.

Etelä-Korean presidentti Yoon Seok-yeol on julistanut “täysimittaisen sodan” kryptopohjaista huumausainekauppaa vastaan sen jälkeen, kun suuri määrä huumausaineita kaupittelevia teini-ikäisiä oli tuomittu vankilaan.

Today Korea –lehden mukaan Yoon sanoi, että on “tarpeen” “mobilisoida kaikki hallituksen voimavarat huumeiden vastaisessa taistelussa”.

“On järkyttävää, että huumeita levitetään laajalti teini-ikäisten, seuraavan sukupolvemme keskuudessa. Teini-ikäiset osallistuvat nyt huumeiden salakuljetus- tai jakeluorganisaatioihin”, Yoon sanoi 18. huhtikuuta Soulin presidentin kansliassa pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Hän puhui hiljattain sattuneesta “tapauksesta”, jossa hänen mukaansa poliisi löysi todisteita siitä, että eräs diileri oli myynyt “390 000 annosta” huumausaineita “Telegramin, darkwebin ja kryptovaluutan” välityksellä.

Yhä useammat teinit ja parikymppiset saavat vankilatuomioita huumekaupasta.

Viime vuoden marraskuussa Daegun poliisi ratsasi “huumekauppaorganisaation”, joka käytti kryptoa maksuvälineenä, ja pidätti 48 ihmistä.

Korealaislehti Chosun Ilbon mukaan Daegun poliisiviraston suurkaupunkitutkimusyksikkö pidätti 44 henkilöä, jotka liittyivät epäiltyyn “ulkomailla toimivaan huumeiden myyntiorganisaatioon”.

Pidätettyjen joukossa oli sekä “huumekauppiaita että ostajia”, poliisin tiedottajat kertoivat.

Sama poliisivirasto nosti syytteen vielä neljää muuta henkilöä vastaan – jotka eivät ilmeisesti liity “järjestöön” – vastaavista kryptohuumekauppaan liittyvistä rikoksista.

Poliisien mukaan nimeltä mainitsematon henkilö, joka oikeudellisista syistä tunnistettiin nimellä “A” (31-vuotias), toimi organisaation “pääjohtajana”.

Poliisi lisäsi, että järjestö oli “kansainvälinen” ja sillä oli ulkomailla toimivia toimijoita.

Viranomaisten kryptobudjetti nelinkertaistunut


Etelä-Korea ja sen poliisi sekä syyttäjät ovat nelinkertaistaneet menonsa krypto- ja lohkoketjuanalyysityökaluihin yrittäessään sulkea rikollisten verkkoa.

Chosun Ilbon mukaan lainvalvontaviranomaiset ovat kuluttaneet viime vuonna noin 2,4 miljoonaa dollaria kryptovalvontaohjelmistoihin ja kryptokohtaiseen koulutukseen virkamiehille. Viime vuonna luku oli 653 000 dollaria.

Poliisivoimat eri puolilla maata ovat muodostaneet kryptoalan erikoisyksiköitä, mikä on johtanut menojen kasvuun. Mutta, tiedotusväline selitti, että poliisit käyttävät nyt työkaluja, joiden avulla he voivat jäljittää kryptotransaktiot yksittäisiin IP-osoitteisiin.

Etelä-Korea on tarjonnut poliisille myös työkaluja, joiden avulla he voivat seurata kryptotransaktioiden yksityiskohtia reaaliajassa, tutkia toimintaa pörsseissä ja tarkistaa “lähdetietoja” kryptotilisiirroista.

Osa menoista johtuu todennäköisesti siitä, että poliisi on puuttunut kryptopohjaiseen huumekauppaan.

Darkweb-operaattorit ovat ylläpitäneet portaaleja, joiden avulla ostajat voivat löytää paikallisia jälleenmyyjiä – ja maksaa bitcoineilla (BTC) kuolleena pudotetuista huumeista. Vaikka pimeän verkon portaalit ovat edelleen toiminnassa, poliisi on onnistunut löytämään ja asettamaan syytteeseen huumekauppiaita ja huumeiden ostajia paremmin.

Kryptonseurantatyökalut: Miksi Etelä-Korean poliisi käyttää niihin paljon rahaa?
Kansallisen poliisiviraston (NPA) tilastot osoittavat, että 1 174 poliisin tämän vuoden maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana pidättämistä 3 033 huumausainerikollisesta käytti kryptoa huumausaineiden ostamiseen tai myymiseen. Tämä merkitsee noin 32 prosentin kasvua vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.