Kaikki on hyvin, KuCoin, sanoo CryptoQuant-johtaja

Seychelleillä toimiva kryptovaluuttapörssi KuCoin on saanut luottamuslauseen CryptoQuant-kryptoanalyysipalvelun perustajalta ja toimitusjohtajalta Ki Young Julta.

KuCoin on viime aikoina kohdannut rikossyytöksiä ja kasvavaa huolta sen varannoista  Viimeaikaisista oikeudellisista ongelmista huolimatta Ju vakuuttaa, että KuCoin näyttää säilyttäneen käyttäjien varojen erottelun ja että sillä on “riittävät” varannot, jotka helpottavat käyttäjien kotiutuksia.

Äskettäisessä viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä Ju sanoi, että KuCoinin Bitcoin- (BTC) ja Ethereum- (ETH) kotiutukset ovat lisääntyneet voimakkaasti, ja niitä ovat tehneet pääasiassa vähittäiskäyttäjät. Näillä nostoilla oli kuitenkin tiettävästi minimaalinen vaikutus pörssin kokonaisvarantoon.

KuCoin on vakaassa asemassa

Ketjun sisäisestä näkökulmasta katsottuna Ju uskoo, että KuCoin on vakaassa asemassa.

Scopescanin tiedot paljastavat, että KuCoinilla on 4,889 miljardin dollarin kokonaissalkun saldo useissa ketjuissa.

Tämä tukee entisestään Ju:n arviota pörssin varannoista. Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti hiljattain KuCoinin perustajia Chun Gania ja Ke Tangia siitä, että he ovat tahallaan laiminlyöneet rahanpesun vastaisen ohjelman ylläpitämisen. Oikeusministeriö väitti, että pörssi oli osallisena rahanpesussa ja terrorismin rahoituksessa.

KuCoin sai niskaansa yhdeksän miljardin rahanpesusyytökset

Oikeusministeriö väittää, että KuCoin ei toteuttanut mitään asiakkaiden henkilötietojen tai rahanpesun torjunnan valvontaa ennen vuotta 2023. Silloinkaan näitä tarkastuksia ei sovellettu olemassa oleviin asiakkaisiin. Valvonnan puute mahdollisti yli 9 miljardin dollarin arvosta epäilyttäviä liiketoimia.

Commodity Futures and Trade Commission (CFTC) syytti KuCoinia myös useista tavarapörssilain rikkomuksista.

CFTC pyrkii määräämään sakkoja ja kaupankäyntikieltoja, kun taas oikeusministeriö pyrkii menetykseen ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Yhdysvaltain syyttäjän Damien Williamsin mukaan KuCoin yritti salata, että sitä käytti “huomattava määrä yhdysvaltalaisia käyttäjiä”.

“Koska vastaajat eivät toteuttaneet edes perusluonteisia rahanpesun vastaisia menettelytapoja, he antoivat KuCoinin toimia rahoitusmarkkinoiden varjossa ja sitä käytettiin laittoman rahanpesun turvapaikkana, ja KuCoin vastaanotti yli 5 miljardia dollaria ja lähetti yli 4 miljardia dollaria epäilyttäviä ja rikollisia varoja”, Williams totesi.

CFTC iskee takaisin SEC:n väitteeseen, jonka mukaan ether (ETH) on hyödyke.
DoJ:n ja CFTC:n tiistaina KuCoinia vastaan nostama kaksoiskanne tulee muutama kuukausi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset sopivat vastaavista syytteistä Binancea vastaan.

KuCoinia vastaan nostamaansa kanteeseen liittyen CFTC esittää jälleen kerran vaatimuksensa etheriä koskevasta sääntelystä.

“Relevantin ajanjakson aikana KuCoin pyysi ja hyväksyi toimeksiantoja, jotka koskivat digitaalisia varoja, jotka ovat hyödykkeitä, mukaan lukien bitcoin (BTC), ether (ETH) ja litecoin (LTC)”, CFTC sanoi.

Tämä uutinen vaikutti Ethereumin hintaan vain lyhytaikaisesti.

Ethereum laski viime viikolla hieman yli 3 000 dollariin. Sittemmin se on kuitenkin noussut yli 3 500 dollariin.

Tähän on osittain vaikuttanut laaja kryptomarkkinoiden ralli, jonka myötä Bitcoin on ylittänyt 70 000 dollaria. Mutta myös BlackRockin ensimmäinen hyökkäys omaisuuserien tokenisointiin auttoi ETH:n elpymistä.

Maailman suurin omaisuudenhoitaja käynnisti juuri ensimmäisen tokenisoidun rahamarkkinarahastonsa BUIDL Ethereumilla.

KuCoin ei ole FTX, sanoo analyytikkopalvelun johtaja

CryptoQuant-kryptoanalyysipalvelun perustaja ja toimitusjohtaja Ki Young Ju vertasi KuCoinia ja nyt lopetettua kryptopörssiä FTX:ää ja korosti, että KuCoin näyttää välttäneen asiakkaiden varojen sekoittamista omiin varantoihinsa. Tämä ero on ratkaisevan tärkeä, sillä kryptosijoittajilla on taipumus vetää varansa pois, kun pörssin oikeudellinen asema tai varantotilanne herättää huolta.

“Tässä ovat FTX:n varannot vertailun vuoksi. FTX sekoitti asiakkaiden varoja omiin varoihinsa; kaavioissa näkyy paljon massatalletuksia/nostoja. Se ei näytä orgaaniselta”, Ju huomautti.

Here are FTX reserves for comparison.

FTX commingled customers' funds with their funds; you can see a lot of bulk deposits/withdrawals in the charts. It doesn't look organic. pic.twitter.com/0LxRAriZnL

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 27, 2024

FTX on varoittava esimerkki

FTX:n tapaus toimii varoittavana esimerkkinä, sillä käyttäjät vetivät miljardeja dollareita pois pörssistä, kun Binancen entinen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao ilmoitti luopuvansa Binancen koko FTX:n natiivin FTT-tokenin omistuksista.

FTX:n toisen perustajan ja entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin on määrä saada tuomionsa huomenna kiirastorstaina.

Bankman-Friedin syytteistä voidaan langettaa yhteensä jopa yli 100 vuoden vankeusrangaistus. Hänet todettiin syylliseksi seitsemään rikokseen, muun muassa petokseen ja rahanpesuun. Syytteiden mukaan hän huijasi FTX:n asiakkaita ja lainanantajia. Hänet tuomittiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin.

Varantoja koskevien huolien vaikutus ulottuu yksittäisten käyttäjien ulkopuolelle, mikä saattaa johtaa laajempaan markkinapakoon.

Kun esimerkiksi FTX:n romahduksesta uutisoitiin, Bitcoinin hinta romahti viikossa yli 20 prosenttia.

KuCoinin perustajia vastaan nostetuista oikeustoimista huolimatta markkinoiden yleinen tunnelma näyttää kuitenkin pysyneen pääosin ennallaan.

Crypto Fear and Greed -indeksi osoittaa tällä hetkellä äärimmäistä ahneutta pistemäärällä 83, mikä viittaa siihen, että KuCoinia ympäröivät uutiset eivät ole merkittävästi lannistaneet sijoittajia.

Yhdysvaltain oikeusministeriö johtaa kryptosäännösten määrittelyä

Vuonna 2023 Yhdysvaltain oikeusministeriö nousi johtavaksi voimaksi kryptovaluutta-alan rajojen määrittelyssä korkean profiilin rikossyytteiden avulla.

Vaikka Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC nosti siviilioikeudellisia syytteitä alan merkittäviä toimijoita vastaan, oikeusministeriö keräsi huomiota nopeilla ratkaisuillaan.

Vuoden sisällä oikeusministeriö varmisti FTX:n Sam Bankman-Friedin tuomion ja syrjäytti Binance-yhtiön entisen johtajan Changpeng Zhaon.

Nämä rikossyytteet toivat alalle todellisuuden tuntua ja korostivat oikeusministeriön roolia sen rajojen muokkaamisessa. Entiset liittovaltion syyttäjät ja oikeusasiantuntijat ovat tunnustaneet oikeusministeriön ennakoivan asenteen kryptoalan määrittelyssä. Moniin oikeusministeriön korkean profiilin kryptoalan syytteisiin on liittynyt SEC:n samansuuntaisia valituksia.

Molemmat virastot ovat nostaneet syytteitä kryptomaailman näkyviä henkilöitä vastaan, kuten Alex Mashinsky ja Do Kwon.