Näin Venäjä-pakotteet kierretään helposti kryptovaluutoilla

Venäläiset kryptojen haltijat ovat tiettävästi käyttäneet yksinkertaisia kiertoteitä, jotta Venäjä-pakotteet on saatu onnistuneesti kierrettyä – käymällä kauppaa ulkomaisissa kryptopörsseissä.

Ukrainan sodan seurauksena länsimaiden johtajat ovat asettaneet Venäjä-pakotteet useimmille johtaville venäläisille pankeille.

Näissä pankeissa olevien tilien haltijat ovat siten käytännössä estetty käyttämästä fiat-käyttöramppeja suurimmissa kansainvälisissä kryptopörsseissä.

Alustat estävät automaattisesti transaktiot, joissa mainitaan Yhdysvaltojen hallituksen laatimilla pakotelistoilla olevat venäläiset pankit.

Näin Venäjä-pakotteet kierretään kryptopörsseissä

Venäläislehti Kommersantin mukaan monet pörssit tarkistavat kuitenkin vain lähettäjien itse ilmoittamat transaktioilmoitukset.

Venäläiset ovat oppineet ostamaan kryptovaluuttoja alemman tason pankkien kautta. Virallisesti suuret pörssit kieltävät liiketoimet, jos niissä on mukana mustalle listalle joutuneita yrityksiä.

Digitaalisten varojen tapauksessa liiketoimet tehdään kuitenkin suoraan ostajan ja myyjän välillä, pörssi tarkistaa vain osallistujien ilmoitukset. Sen jälkeen, kun rahoitusorganisaatiot joutuivat pakotteiden kohteeksi, niiden mainitseminen rekvisiitassa kiellettiin.

Kuten venäjänkielinen Forbes kirjoittaa, venäläiset onnistuivat kuitenkin kiertämään rajoitukset: esimerkiksi Sberbankin sijaan he kirjoittavat “vihreä pankki”, Alfa Bankin sijaan “punainen” tai “A-Bank”, Tinkoffin sijaan “keltainen”.

Tämän seurauksena noin puolet kaikista markkinoilla viimeisten kuuden kuukauden aikana tehdyistä transaktioista tehtiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön SDN-luettelossa olevien organisaatioiden avulla.

Venäjä-pakotteet kierretään – reagoivatko kryptopörssit?

Asiantuntijat väittivät, että kansainväliset pörssit todennäköisesti tulevat sulkemaan Venäjä-pakotteet kiertävän porsaanreiän.

He sanoivat, että alustat tietävät, että jos näin ei tehdä, se johtaisi todennäköisesti amerikkalaisten sääntelyviranomaisten seuraamuksiin.

Kommersantin lähde totesi  että kryptopörsseillä on nyt työkaluja, joiden avulla ne voivat havaita, ovatko transaktiot peräisin venäläisistä pankeista.

Vaikka kryptopörssit ja niiden yhteistyökumppanit sulkisivat tämän porsaanreiän, entinen Binance Russia/CIS:n johtohenkilö sanoi, että kryptokauppaa harjoittavat venäläiset todennäköisesti jatkavat pakotteiden kiertämistä muilla keinoin.

Asiantuntija totesi, että vaikka “suurin osa” venäläisistä token-kauppiaista “käyttää pakotteiden alaisia pankkeja”, on nyt “enemmän alustoja [jotka antavat venäläisten] suorittaa liiketoimia”.

Asiantuntijan mukaan nopeasti kasvavat venäläiset P2P-markkinat ovat yhä varteenotettavampi vaihtoehto suurten nimien kryptopörsseille.

Venäjän P2P (peer-to-peer) -kryptomarkkinat kasvavat nopeaa vauhtia, ja erään raportin mukaan myyjät pääsevät käsiksi “296 miljoonan dollarin” arvoisiin kauppoihin päivässä, vaikka Venäjä-pakotteet ovat niin sanotusti voimassa.

Venäläissivusto RB:n mukaan väitteen esitti Schard, kryptoasset-turva-alusta, venäläisen pankkijätti Sberbankin järjestämässä lohkoketjukonferenssissa.

Krypto on edelleen lähes täysin sääntelemätön Venäjällä vuosien poliittisen väännön jälkeen. Monilla muilla mailla on käytössä kryptopörssejä koskeva lupajärjestelmä. Tämä on saanut monet Venäjän suurimmista kryptokauppapaikoista siirtymään ulkomaille etsimään säänneltyjä ympäristöjä.

Mutta tämä on ilmeisesti avannut markkinoilla tilaa pienemmille pörsseille ja pörssin ulkopuolisille kaupoille, joiden avulla myös Venäjä-pakotteet pyritään kiertämään.

Kryptokauppa kolminkertaistunut Venäjällä vuonna 2023

Marraskuun alussa rahoitusalan sääntelyviranomaisen Rosfinmonitoringin johtaja väitti, että Venäjällä toteutettujen kryptotransaktioiden määrä on kolminkertaistunut vuonna 2023. Lisäksi siirtomäärät vielä “kaksinkertaistuvat”.

Väitteet esitti Rosfinmonitoringin johtaja Juri Tshikhantshin venäläisen Izvestia-median haastattelussa.

Rosfinmonitoring on virasto, joka perustettiin presidentti Vladimir Putinin asetuksella vuonna 2001. Viraston tarkoituksena on kerätä ja analysoida tietoja rahoitustapahtumista Venäjällä. Järjestö toimittaa myös luetteloita henkilöistä, joita syytetään terroristisesta tai “ääriliikkeiden” toiminnasta ja kirjoista.

“Kryptovaluutalla tehdään huomattavan paljon liiketoimia: Transaktioiden määrä on moninkertaistunut vuoden aikana. Tietojemme mukaan Venäjällä vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana toteutettujen [krypto]transaktioiden määrä ylitti 185 000”, Tshikantšin sanoi

Tshikhantsin lisäsi, että myös siirtomäärät olivat “kaksinkertaistuneet” samalla ajanjaksolla.

Kreml auttaa louhijoita kiertämään pakotteita

Aiemmin tällä viikolla venäläiset kansanedustajat sanoivat Moskovan kehittäneen työkalun, jonka avulla kryptolouhijat voivat kiertää länsimaiden johtamat Venäjä-pakotteet.

Venäjän kauppaministeriön kerrotaan olleen työkalun takana.

RuTube-videonjakoalustalla julkaistussa DumaTV-postauksessa lainsäätäjät selittivät, että teollisuus- ja kauppaministeriö on “kehittänyt työkalun teollisen louhimisen harjoittamiseen”.

Heidän mukaansa työkalu “auttaisi [venäläisiä] yrityksiä tekemään rajat ylittäviä maksuja”, toisin sanoen kiertämään Venäjä-pakotteet.

Videolla haastateltiin Anton Tkatševia, joka on valtion duuman tietopolitiikka-, tietotekniikka- ja viestintäkomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Kansanedustaja antoi niukasti yksityiskohtia uudesta “työkalusta”, mutta ehdotti, että venäläiset yritykset, mukaan lukien louhijat, voisivat pian pyrkiä lisäämään krypton käyttöä.

Kryptovaluutta apuna, kun Venäjä-pakotteet kierretään

Tkatšev väitti, että krypto voisi auttaa venäläisiä yrityksiä kiertämään länsimaiden Venäjä-pakotteet, kun ne käyvät kauppaa ulkomailla.

Hän selitti, että “kryptovaluutalla” tehdyt maksutapahtumat olisivat “länsimaisten vihollisten vaikeammin jäljitettävissä”.

Kansanedustaja kuitenkin kiirehti lisäämään, että “Venäjän sisällä” kansanedustajat haluavat edelleen “kieltää” “kryptovaluutan liikkumisen”.

Tkatšev sanoi, että “kryptovaluutan tulevaisuus” olisi “rajallinen” ja “ehdollinen” Venäjällä.

Komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja sanoi, että kryptoassetit voisivat olla “hieno” maksuväline “eri kansojen välillä”.

Hän selitti, että hallituksella “ei ole aikomusta antaa [tavallisten venäläisten] mennä elektroniikkaliikkeeseen ostamaan uutta televisiota ja maksaa kryptolla”.

Kansanedustaja sanoi kuitenkin, että kun “kyse on kansainvälisistä maksuista kansakuntien välillä”, venäläiset yritykset voisivat laajentaa krypton käyttöä fiatin sijasta – toisin sanoen käyttää kryptovaluuttoja kiertämään Venäjä-pakotteet.

Venäjän hallitus aloitti ennen Ukrainan sotaa pyrkimyksensä dollarin poistamiseen kaupankäynnistä, ja digitaalisia fiateja ja kryptoja ehdotettiin vaihtoehdoiksi Yhdysvaltain dollarille.

Poliitikot ovat väittäneet, että digitaalisella ruplalla on rajat ylittäviä kauppasovelluksia ja yhteensopivuus muiden CBDC:iden kanssa.

Lue: Venäjän keskuspankki uskoo voivansa kiertää SWIFT-verkon

Miksi Venäjän kauppaministeriö haluaa antaa kryptolouhijoiden kiertää pakotteita?

Kansanedustaja lisäsi, että Moskova haluaa “säännellä kryptovaluuttamarkkinoita” luomalla “erikoistuneen pankkiorganisaation”.

Hänen mukaansa organisaatio “luodaan” keskuspankin alaisuuteen, ja se valvoo kryptokauppoja. Keskuspankki ja sen pitkäaikainen pääjohtaja Elvira Nabiullina ovat pitkään vastustaneet kryptojen käyttöönottoa Venäjällä.

Viime kuukausina pankki on kuitenkin lieventänyt kantaansa teolliseen louhintaan ja kryptovoimalla käytävään kansainväliseen kauppaan. Nabiullina haluaa varmistaa, että kryptokaivajien kolikoita myydään ulkomaille ulkomaisilla kauppapaikoilla.

Lainvalvontaviranomaiset vastustavat kuitenkin tätä ajatusta ja väittävät, että suunnitelma avaisi oven rahanpesulle.

Kryptolouhinta kasvaa Venäjällä?

Kryptolouhinta on kasvussa Venäjällä, jossa BitRiverin kaltaiset suuret teolliset louhintayritykset ovat kasvaneet viime vuosina.
Öljyntuottajat kokeilevat myös hankkeita, joiden avulla ne voivat louhia kryptoa porauspaikoilla tuotetusta kaasusta.

Viime kuun lopulla Tkatšev selitti, että lainsäätäjät toivovat kieltävänsä yksityishenkilöitä louhimasta kryptoa.

Moskova haluaa kuitenkin sallia kotimaisten teollisuuslouhijoiden jatkaa.

“Kaikki viittaa siihen, että louhinta laillistetaan, mutta vain oikeushenkilöille [rekisteröidyille yrityksille.] Joten liittovaltion hallintoelinten ja valtion duuman nykyisen ajattelun mukaan yksityishenkilöt eivät voi [louhia kryptoa]”, Tkatšev sanoi.

Monet lainsäätäjät sanovat, että Moskovan on nopeutettava louhintalainsäädäntöä ja aloitettava teollisten louhijoiden verottaminen.

Heidän mukaansa tämän tekemättä jättäminen maksaa valtiovarainministeriölle huomattavia summia rahaa.

Lainsäädäntöä on kuitenkin valmisteltu vuosia, ja keskuspankki on ollut haluton antamaan valtiovarainministeriön kaltaisten edistyksellisempien ryhmien saada tahtonsa läpi.

Monet venäläiset louhijat ovat vaatineet Moskovaa laillistamaan alansa ja sanovat olevansa valmiita maksamaan veroa tuloistaan.