Uusi laki voimaan syyskuussa? Venäjän kryptokielto puhuttaa
Itänaapurissa Venäjän kryptokielto voi tulla voimaan jo 1. syyskuuta, maan johtavat lainsäätäjät ovat vahvistaneet.
Valtion duuman rahoitusmarkkinakomitean puheenjohtaja Anatoli Aksakov sanoi NSN-medialle puhuessaan, että lainsäätäjät äänestävät lähiviikkoina “kryptovaluuttojen liikkeeseenlaskun järjestämisen kiellosta”.
Venäjän “kryptokielto” – Mitä tiedämme?
Aksakov totesi, että lakiesityksessä tullaan määrittelemään, että “vain Venäjän lainkäyttöalueilla liikkeeseen lasketut digitaaliset rahoitusvarat” vapautetaan uudesta laista.
Näihin varoihin kuuluvat useat venäläisten pankkien liikkeeseen laskemat lohkoketjupohjaiset digitaaliset kolikot ja keskuspankin digitaalinen ruplahanke.
Lakiehdotus ei todennäköisesti kohtaa suurta vastustusta valtion duumassa, jos sillä on keskuspankin ja ministeriöiden täysi tuki.
Keskuspankki on aiemmin vaatinut Kiinan kaltaista “täydellistä” kryptokieltoa, mitä suuret ministeriöiden johtajat vastustavat voimakkaasti.
Ministeriöt ovat aiemmin vaatineet länsimaisempaa ja Japanin/Etelä-Korean kaltaista lähestymistapaa kryptosääntelyyn, jossa kotimaisia pörssejä säännellään tiukasti.
Sen sijaan uusi lakiesitys näyttää olevan kompromissi. Keskuspankki on aiemmin ilmoittanut, että se on valmis tekemään joitakin myönnytyksiä yrityksille, jotka joutuvat kamppailemaan ulkomailla käytävässä kaupassa Yhdysvaltojen ja EU:n johtamien pakotteiden vuoksi.
Venäjän kryptokielto – kaivosmiehet vapautetaan?
Aksakov selitti, että uudessa lakiesityksessä “ehdotetaan [kryptoassettien] kierron järjestämisen kieltämistä Venäjällä”.
Hänen mukaansa poikkeuksia tehdään vain louhijoille, louhintapooleille ja “testiprojekteille” keskuspankin valvonnassa.
Aksakov on aiemmin myöntänyt, että jotkut venäläiset yritykset käyttävät jo kryptoa maksuvälineenä kansainvälisissä kauppasopimuksissa.
Pankki näyttää kuitenkin haluavan vetää nämä yritykset vaikutusvaltansa piiriin. Pääjohtaja Elvira Nabiullina on toistuvasti vaatinut, että krypto ei saisi virallisesti “tulla Venäjän talouteen”.
Venäläisten kryptoasiantuntijoiden mukaan lainsäätäjät “puhuivat käytännössä Bitcoinia (BTC) ja muita kryptovaluuttoja koskevien liiketoimien kieltämisestä”. Aksakov puolestaan sanoi:
“Kielto on tarpeen, koska tällä hetkellä kryptovaluutoista on tullut eräänlainen näennäisvaluutta, joka korvaa ruplan tässä maassa. Mutta vain Venäjän ruplaa voidaan pitää laillisena rahayksikkönä. Ja siksi teimme tämän päätöksen.”
Useita brittimiehiä on syytetty uuden kansallisen turvallisuuslain nojalla Venäjän tukemisesta tekemällä tuhopolttoiskun Ukrainaan kytköksissä olevaan yritykseen” uutistoimisto Bloomberg kirjoitti perjantaina.
Several British men have been charged under a new national security law for supporting Russia by carrying out an arson attack on a Ukraine-linked business https://t.co/jtlyuovTSP
— Bloomberg Crypto (@crypto) April 26, 2024
Hälytyskellot soivat venäläisille kryptokäyttäjille?
Aksakov pysähtyi ilmoittamatta, että lakiesitys pakottaisi venäläiset pankit kieltäytymään kryptopörssiin liittyvistä liiketoimista.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tällainen lauseke voidaan hyvinkin sisällyttää lopulliseen lakiesitykseen. Tämä olisi suuri ongelma miljoonille maassa asuville venäläisille kryptokäyttäjille.
Valtion duuman tietopoliittisen komitean varapuheenjohtaja Anton Gorelkin löi hieman optimistisemman sävyn Telegram-kanavansa viestissä.
Gorelkin väitti, että lakiesitys ei “estä” “kryptovaluuttojen liikkumista Venäjällä”.
Sen sijaan lainsäätäjä väitti, että vain “liikkeeseenlaskun järjestäminen kielletään” uudessa lakiesityksessä.
Hän sanoi, että lailla pyrittäisiin sen sijaan puuttumaan laittomiin kryptopörsseihin, jotka toimivat keskuspankin uuden “kokeellisen oikeudellisen järjestelmän (EPR)” ulkopuolella.
Lainsäätäjä väitti, että “yritysten esteettömän pääsyn tarjoaminen” kryptoalalle tekisi ne haavoittuviksi “länsimaisille pakotteille”.
Gorelkin totesi, että kieltoa voidaan tulevaisuudessa “tarkistaa”, ja kirjoitti:
“Se on paradoksaalista, mutta [ehdotettu] kielto järjestää [kryptoassettien] liikkeeseenlasku on melko protektionistinen toimenpide.”
Näyttää todennäköiseltä, että EPR valvoo teollisten kryptokaivostoimijoiden kolikoiden myyntiä ulkomaisille ostajille.
Rosfinmonitoring, Venäjän ylin rahanpesunvastainen sääntelyviranomainen, on aiemmin sanonut “tarkkailevansa” yli 25 000 kotimaista kryptokenkäilijää.
Ja Rosfinmonitoring myös kehotti hallitusta kiirehtimään kryptosääntelyn käyttöönottoa sen jälkeen, kun rahanpesunvastaisen toimintaryhmä (FATF) alensi Venäjän vaatimustenmukaisuusluokitusta “virtuaalivarojen ja kryptovaluuttojen riittämättömän sääntelyn” vuoksi.
Venäjän viranomaiset ottivat vastaan kryptolahjuksia
Venäjän sisäministeriön virkailijat ovat syytettynä kryptovaluutta-lahjuksien vastaanottamisesta yhteensä 53,2 miljoonan dollarin arvosta. Lahjukset suoritettiin Bitcoin- ja Ethereum-valuuttoina, ja maksaja oli erään kryptopörssin johtaja, väitti Venäjän merkittävä lehti tällä viikolla.
Kommersant-lehden mukaan lahjuksia saaneet virkamiehet ovat Georgi Satyukov ja Dmitri Sokolov, jotka työskentelevät ministeriön erittäin salaisessa osastossa.
Venäjän mediat ja tunnetut Telegram-uutiskanavat ovat raportoineet, että kyseinen kaksikko kuului erikoisyksikköön nimeltä “osasto K”, joka on tunnettu kyberrikollisuuden tutkintayksikkönä. Tämän yksikön kerrotaan tutkineen BTC-e nimistä kryptovaihtoa.
BTC-e:n perusti tietokoneasiantuntija Alexander Vinnik, joka työskenteli yhtiössä vuosina 2011–2017. Vinnik pidätettiin Kreikassa vuonna 2017 syytettynä petoksesta ja rahanpesusta.
Mediatietojen mukaan singaporelainen yritys Wex otti BTC-e:n toiminnot haltuunsa. Epäselvyyttä on herättänyt, miten BTC-e:n asiakkaiden varoille tulee käymään.
Raportoidusti, lainvalvontaviranomaiset uskovat, että Wexin johtaja Aleksei Ivanov tarjosi Satyukoville ja Sokoloville Bitcoin- ja Ethereum-lahjuksia heidän suojeluksensa takaamiseksi poliisitutkinnalta. Todistusaineiston mukaan molemmat virkamiehet vastaanottivat nämä kryptolahjukset.
On kerrottu, että Ivanov lähetti yhteensä 2 200 BTC:tä ja yli 10 000 ETH:tä kaksikolle.
Kommersantin mukaan lahjukset siirrettiin kryptovaluuttalompakkoihin, jotka olivat Satyukovin hallussa Sokolovin kautta.
Lehden mukaan Satyukov ja Sokolov ovat “paenneet maasta” syytteiden pelossa ja elävät tällä hetkellä Dubaissa. Yksi heistä asuu maailman korkeimmassa rakennuksessa, Burj Khalifassa.
Tutkijat ovat saaneet tietoja sisäministeriön korruptiosta Ivanovilta, joka syytetään itse kryptopörssin varojen kavalluksesta. Kommersantin mukaan Ivanov on tehnyt esioikeudenkäyntisopimuksen ensimmäisen apulaisyleissyyttäjän Anatoli Razinkinin kanssa.
Satyukov on Kommersantin mukaan entinen “osaston johtaja, joka taistelee luotto- ja rahoitusalan IT-rikoksia vastaan”.
Kommersant kirjoitti, että jos kaksikko olisi syyllinen, ja olisi vastaanottanut kryptolahjuksia, tämä olisi uusi ennätys lahjontatapauksissa Venäjällä.
Tämän kyseenalaisen ennätyksen edellinen haltija oli toinen sisäministeriön virkamies, eversti Dmitri Zakharchenko. Jälkimmäinen tuomittiin 13 vuoden vankeuteen vuonna 2019 lähes 15 miljoonan dollarin lahjuksen ottamisen jälkeen.
