Venäjän viranomaiset ottaneet vastaan kryptolahjuksia
Venäjän sisäministeriön virkamiehet ovat ottaneet vastaa kryptolahjuksia 53,2 miljoonan dollarin edestä. Lahjukset maksettiin Bitcoineina ja Ethereumeina, ja ne tulivat kryptopörssin johtajalta, kuten maan suuri sanomalehti väitti tällä viikolla.
Kommersantin mukaan lahjuksia ottaneiden virkamiesten nimet ovat Georgi Satyukov ja Dmitri Sokolov, jotka ovat “yhden ministeriön salaisimpien osastojen” työntekijöitä.
Media ja suuret venäläiset Telegram-uutiskanavat väittivät, että kaksikko työskenteli erityisten teknisten tapahtumien toimistossa. Toimisto on väitetysti koodinimeltään “osasto K.”
Raporttien mukaan kaksikko sai lahjuksia nimenomaan kryptomuodossa 19. maaliskuuta ja lokakuuta 2021 välisenä aikana.
Kryptolahjuksia ottaneet järkyttivät Venäjän sisäministeriötä
Telegram-uutiskanavat ovat väittäneet, että K-osasto on salainen kyberrikosten tutkintayksikkö. Yksikkö näyttää tutkineen BTC-e kryptovaihtoa.
Tietokoneasiantuntija nimeltä Alexander Vinnik perusti BTC-e:n. Vinnik työskenteli itse yrityksessä vuosina 2011–2017. Hänet pidätettiin Kreikassa vuonna 2017 petoksesta ja rahanpesusta syytettynä.
Media kertoi, että singaporelainen Wex-niminen yritys otti BTC-e-liiketoiminnan haltuunsa. Kysymyksiä jäi kuitenkin siitä, mitä BTC-e-asiakasvaroille pitäisi tapahtua.
Lainvalvontaviranomaisten väitetään uskovan, että Wexin johtaja nimeltä Aleksei Ivanov tarjosi Satyukoville ja Sokoloville Bitcoin- ja Ethereum-kolikoita “suojellakseen” itseään poliisitutkinnalta. Todisteiden mukaan molemmat vastaanottivat kryptolahjuksia.
Viranomaisten kerrotaan uskovan, että Ivanov lähetti Satyukoville ja Sokoloville yhteensä 2 200 BTC ja “yli 10 000 tuhatta ETH”.
Tiedotusvälineiden mukaan rahat “siirrettiin Sokolovin kautta Satyukovin hallussa oleviin kryptovaluuttalompakoihin”.
German authorities arrest two men suspected of espionage for Russia and membership of a terror group planning acts of sabotage against military and industrial sites https://t.co/nKRj62Obb6
— Bloomberg (@business) April 18, 2024
Virkamiehet “paenneet maasta syytteen nostamisen pelossa”
Kommersant kertoi, että kaksikko pidätettiin “poissaolevana” sen jälkeen, kun he olivat paenneet maasta. Nimeämätön lähde kertoi, että he asuvat Dubaissa, ja yksi asui asunnossa Burj Khalifassa – maailman korkeimmassa rakennuksessa.
Tiedotusväline kertoi, että tutkijat olivat “saneet tietoa sisäministeriön osastolla väitetystä korruptiosta” Ivanovilta.
Jälkimmäistä syytettiin kryptopörssin varojen kavalluksesta vuonna 2023. Kommersant kertoi, että Ivanov oli suostunut antamaan tietoja “esioikeudenkäyntisopimuksessa” ensimmäisen apulaisyleisen syyttäjän Anatoli Razinkinin kanssa.
Tiedotusväline jatkoi, että Satyukov on entinen “osaston johtaja, joka taistelee luotto- ja rahoitusalan IT-rikoksia vastaan”.
Sanomalehti kirjoitti, että jos kaksikko olisi syyllinen, ja olisi vastaanottanut kryptolahjuksia, tämä olisi uusi ennätys lahjontatapauksissa Venäjällä.
Tämän “ennätyksen” edellinen “haltija” oli toinen sisäministeriön virkamies, eversti Dmitri Zakharchenko. Jälkimmäinen tuomittiin 13 vuoden vankeuteen vuonna 2019 lähes 15 miljoonan dollarin lahjuksen ottamisen jälkeen.
“Ihmiset ajattelevat, että kryptotransaktiot eivät ole jäljitettävissä. He ovat väärässä”
Mediakommentaattorit sanoivat, että Venäjällä vallitsee “harhakäsitys, että kryptolahjuksia tai mitään kryptovaluuttaa käyttäviä vilpillisiä toimia ei voida jäljittää”. Tämän seurauksena monet korruptoituneet virkamiehet “käyttävät aktiivisesti” kryptoa.
BFM lainasi Venäjän kryptovaluutta- ja lohkoketjuyhdistyksen yhteispuheenjohtajaa Alexander Treshcheviä, jonka kerrotaan sanoneen:
“Kuten voimme selvästi nähdä, lainvalvontaviranomaiset ovat alkaneet ymmärtää, mitä kryptolompakot ovat ja kuinka [kolikoita] siirretään. Mutta he ovat silti yhtä naiiveja kuin kaikki muutkin siinä mielessä, että he eivät ymmärrä, että jokainen liiketoimi on jäljitettävissä [lohkoketjuverkoissa].”
Venäjän kryptosääntelyn puutteesta on tullut piikki Moskovan lihassa. Aiemmin tänä vuonna Financial Action Task Force (FATF) alensi Venäjän vaatimustenmukaisuusluokitusta “virtuaaliomaisuuden ja kryptovaluuttojen riittämättömän sääntelyn vuoksi”.
Poliitikot ja keskuspankkiirit ovat väittäneet olevansa lähellä kryptovalvontalakiluonnoksen julkaisemista, ja teollisuuskaivostyöntekijät vaativat lainsäädännön nopeampaa käyttöönottoa.
Aiemmin tällä viikolla Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset ilmoittivat, että palveluksessa oleva lainsäätäjä joutuu oikeuden eteen yrittäessään lahjoa virkamiestä Bitcoinilla.
Venäjällä havaittu viime aikoina monenlaista kryptojen väärinkäyttöä
Sen lisäksi, että virkamiesten on viime aikoina uutisoitu ottaneen vastaan kryptolahjoituksia, myös louhintaan liittyvät rikkeet ovat olleet Venäjällä kasvussa.
Venäjän poliisi on havainnut laitonta louhintaa Venäjän itäosassa. Poliisi on takavarikoinut yli 3 200 Bitcoin-louhintalaitetta neljästä suuresta “laittomasta” datakeskuksesta Siperiassa.
Venäläisen sähköntoimittajan Rossetin Novosibirskin haaratoimiston (RBC Crypton kautta) mukaan poliisit ovat nostaneet kaivoskeskuksen toiminnanharjoittajia vastaan myös rikossyytteisiin.
Rossetin mukaan louhintakeskukset toimivat osana toisiinsa yhdistettyä “verkostoa”. Yrityksen mukaan kaivostyöläiset pitivät yllä Novosibirskin kaupungin “eri osissa” sijaitsevia keskuksia.
Sähköyhtiö arvioi, että kaivostyöläiset varastivat sähköä Novosibirskin verkosta yhteensä 2,1 miljoonan dollarin arvosta.
Poliisit tekivät etsintöjä laitonta louhintaa harjoittaviin laitoksiin ja takavarikoivat yhdeksän tehomuuntajaa ja “3 225 kryptovaluutan louhintalaitetta”.
Novosibirsk on Siperian suurin kaupunki. Lähes 2 000 kilometriä itään sijaitsevan Irkutskin ohella siitä on tullut Venäjän nopeasti kasvavan kryptokaivosteollisuuden tärkeä keskus.
Sähköntarjoajat ovat kuitenkin valittaneet “laittoman” kryptolouhinnan nopeasta kasvusta. Tällä he tarkoittavat kryptokaivostyöntekijöitä, jotka käyttävät laittomia yhteyksiä sähköverkkoon varastaakseen sähköä.
Novosibirskin poliisit sanoivat lopettaneensa “työn” kokonaan kaikilta neljältä “kryptolouhintatilalta kerralla” samanaikaisissa ratsioissa.
Kryptolahjuksia ja louhintarikkeitä harjoittaneita etsitään
Voimayhtiöt ovat viime kuukausina kohdistaneet laittoman kryptolouhinnan tukahduttamistoimiin sekä Siperiassa että sen ulkopuolella.
Helmikuussa energiaasiantuntijat ja lainvalvontaviranomaiset löysivät Novosibirskin esikaupunkialueelta laitonta louhintaa harjoittavan kryptokaivostilan, jossa oli 100 ASIC-kaivostyöntekijää.
Irkutskin alueen viranomaiset sulkivat 217 laitoksen kaivostilan maaliskuun lopulla, ja 35-vuotiasta miestä syytettiin 11 000 dollarin sähkön varastamisesta.
Vuonna 2023 Rossetti ja paikallinen poliisi sulkivat 17 “laitonta kaivostilaa” Krasnojarskin, Omskin ja Hakassian kaupungeissa. Lisää ryöstöjä suoritettiin Krasnojarskin alueella ja Hakassiassa sekä Omskin alueella.
Rosseti ilmoitti aiemmin sulkeneensa 36 “laitonta” kryptokaivostilaa Dagestanin tasavallassa vuodesta 2022 lähtien.
Teollisen kaivosteollisuuden kohtalo on vielä selvittämättä Moskovassa, jossa kaivostyöläiset väittävät haluavansa maksaa tuloistaan veroa.
Suuret yritykset sanovat auttavansa hallitusta käynnistämään kansallisia IT-projekteja antamalla niiden käyttää uusia, huippuluokan datakeskuksiaan. Samaan aikaan Venäjällä etsitään tiukalla kammalla viranomaisia, jotka ovat ottaneet vastaan, tai voisivat ottaa vastaan kryptolahjuksia.
Poliitikot ovat ehdottaneet, että he käynnistäisivät lainsäädännön asiaan liittyen ennen nykyisen eduskunnan istunnon loppua – vaikka jotkut ovat ehdottaneet, että nimeämätön valtion virasto viivyttää prosessia.
