Syyttäjä vaatii: Changpeng Zhao kolmeksi vuodeksi vankilaan
Yhdysvaltain syyttäjät vaativat, että Binance-yhtiön perustaja Changpeng Zhao tuomitaan kolmen vuoden vankeusrangaistukseen, selviää tiistaina jätetyssä oikeudenkäyntiasiakirjassa.
Changpeng Zhao saa tuomionsa 30. huhtikuuta Seattlessa. Entinen Binancen toimitusjohtaja Chao tunnusti marraskuussa syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien rikkomiseen.
Hän luopui kryptopörssin toimitusjohtajan tehtävästä, mutta säilyttää enemmistöomistuksen. Osana sopimusta hän suostui 50 miljoonan dollarin sakkoihin, kun taas yhtiö tarjoutui maksamaan 4,3 miljardia dollaria sakkoja ja korvauksia.
“Kun otetaan huomioon Zhaon tahallinen Yhdysvaltain lain rikkominen ja sen seuraukset, on perusteltua määrätä 36 kuukauden vankeusrangaistus, joka ylittää ohjearvot”, yhdysvaltalaiset syyttäjät sanoivat.
Binance ei ole vastannut Cryptonewsin kommenttipyyntöön.
Syyttäjät vaativat kovempia rangaistuksia Changpeng Zhaon rikoksista
Changpeng Zhao oli alun perin kohtaamassa enintään 18 kuukauden vankeusrangaistuksen, jonka hän hyväksyi ilman valitusta. Marraskuussa hänet vapautettiin 175 miljoonan dollarin takuita vastaan odottamaan tuomiota pankkilain rikkomisesta. Häntä vaadittiin kuitenkin noudattamaan matkustusrajoituksia Yhdysvalloissa.
Nyt syyttäjät haluavat hänelle ankarampaa rangaistusta kuin mitä liittovaltion rangaistusohjeet suosittelevat.
“Zhao sai valtavat palkkiot Yhdysvaltain lainsäädännön rikkomisesta”, asiakirjassa todetaan. “Ja tämän rikkomuksen hinnan on oltava merkittävä, jotta Zhaoa voidaan tehokkaasti rangaista hänen rikollisista teoistaan ja jotta se estää muita, joilla on houkutus rakentaa omaisuuksia ja liikeimperiumeja rikkoen Yhdysvaltain lakia.”
Syyttäjät väittävät, että Zhao laiminlöi vahvan rahanpesun vastaisen ohjelman (AML) perustamisen Binanceen. Tämän väitetään mahdollistaneen laittomille toimijoille pörssin hyödyntämisen. Lisäksi toimijat käyttivät Binancea muun muassa sekoituspalveluiden ylläpitämiseen kryptojen alkuperän salaamiseksi.
Lisäksi Binance on tiettävästi helpottanut iranilaisten asiakkaiden liiketoimia yhdysvaltalaisten asiakkaiden kanssa. Tämä liike heikentää Yhdysvaltojen Iranin vastaisia pakotteita ja vaarantaa pörssin likviditeetin.
Toiminnalliset puutteet ja raportointivirheet johtavat Hamasiin ja al-Qaidaan
Helmikuussa sovintoratkaisussa käsiteltiin Binancessa havaittuja merkittäviä toiminnallisia puutteita. Niihin kuului erityisesti se, että foorumi ei ollut raportoinut yli 100 000 epäilyttävää transaktiota, jotka liittyivät tiettyihin terroristijärjestöihin, kuten Hamasiin, al-Qaidaan ja ISISiin.
Talouslehti Bloombergin mukaan helmikuussa 2019 Binance Holdings Ltd:n silloinen compliance-johtaja Samuel Lim myönsi, että kryptovaluuttapörssiä käytettiin rahan välittämiseen Hamasille, ja selitti kollegalleen, että terroristit lähettävät yleensä “pieniä summia”.
Hamas voisi “tuskin ostaa AK47:n 600 dollarilla”, kollega vastasi chat-viestissä, Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomission CFTC:n maaliskuussa maailman suurinta kryptopörssiä vastaan nostaman kanteen mukaan.
Yhdysvaltalaisen ABC Newsin mukaan Gazassa panttivankina pidetty amerikkalaisnainen ja Israelissa 7. lokakuuta tehdyssä iskussa kuolleiden kahden miehen perheet haastoivat Binancen oikeuteen. He syyttivät kryptopörssiä rahoitusmekanismin tarjoamisesta Hamasille.
Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa torstaina jätetyssä kanteessa mainitaan myös Iran ja Syyria, ja se on ensimmäinen niistä kanteista, joita voi Israelin viranomaisten mukaan seurata Hamasin Israeliin tekemästä hyökkäyksestä, jossa kuoli ainakin 1 200 israelilaista.
Kantajien joukossa on Raananin perheen jäseniä. Judith Raanan ja hänen tyttärensä Natalie siepattiin ja heitä pidettiin Gazassa, kunnes heidät vapautettiin lokakuussa tehdyssä vankienvaihdossa. Muihin kantajiin kuuluu myös 20-vuotiaan New Jerseystä kotoisin olevan Itay Gliskon, joka oli IDF:n kersantti ja joka kuoli Hamasin hyökkäyksen aikana, perhe ja kuolinpesä.
Lisäksi Binancea syytettiin lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviin aineistoihin ja lunnasohjelmatoiminnasta saatuihin tuloihin liittyvien liiketoimien helpottamisesta.
Oikeudellisista esteistä huolimatta Changpeng Zhaon omaisuus on kasvanut merkittävästi viime vuoden aikana, ja se on Bloombergin miljardööri-indexin mukaan kasvanut lähes 10 miljardia dollaria. Tällä hetkellä hänen varallisuutensa on yli 42 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä indeksin mukaan maailman 29. rikkaimman henkilön.
Changpeng Zhao ja Binance tuomittiin joulukuussa miljardimaksuihin
Binance ja sen entinen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao ja Binance tuomittiin joulukuussa maksamaan yhteensä 2,85 miljardia dollaria Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissiolle (CFTC) rikottuaan hyödykepörssilakia ja CFTC:n säännöksiä. Tuomioistuin on määrännyt Zhaolle 150 miljoonan dollarin henkilökohtaisen sakon ja Binance on velvoitettu luopumaan 1,35 miljardia dollaria laittomista transaktiopalkkioista sekä maksamaan sama summa sakkoa.
Zhao ja Binance ovat saaneet pysyvän toimintakiellon Yhdysvalloissa, ja heidät on määrätty todistamaan Binancea koskevien valvontatoimien parannuksia. Tuomioistuin on lisäksi vaatinut Binancea poistamaan kaikki vaatimustenmukaisuusvaatimuksia täyttämättömät tilit ja perustamaan hallintorakenteen, joka sisältää riippumattomia hallituksen jäseniä sekä vaatimustenmukaisuus- ja tarkastuskomiteat.
CFTC:n mukaan tämä päätös päättää marraskuussa aloitetun täytäntöönpanotoimen, ja se korostaa Binance-yhtiön ja sen johdon törkeitä rikkomuksia, mukaan lukien Yhdysvaltain lakien tahallisen kiertämisen ja asiakkaiden ohjeistamisen sääntöjenmukaisuuden valvonnan kiertämiseen.
Zhao on myös tunnustanut syyllisyytensä useisiin siviilioikeudellisiin rikkomuksiin, mukaan lukien rahanpesuun, ja on luopunut toimitusjohtajan tehtävästään. Hänelle on määrätty poistumiskielto Yhdysvalloista, ja häntä uhkaa jopa 18 kuukauden vankeusrangaistus rahanpesusyytteistä.
Tämä oikeustaistelu ja sovinto korostavat kryptopörssien ja niiden johdon vastuuta noudattaa sääntelyvaatimuksia sekä osoittavat Yhdysvaltain viranomaisten sitoutumista kryptomarkkinoiden valvontaan ja läpinäkyvyyden varmistamiseen.
Richard Teng otti Binancen haltuunsa Zhaon jälkeen
Changpeng Zhaon seuraaja Binancen johdossa oli Richard Teng. Hän ilmoitti heti alkuun, että Binance pystyy maksamaan 4,3 miljardin dollarin sakot, jotka Yhdysvaltain oikeusministeriö on määrännyt sille.
Teng nimitettiin Binance-yhtiön toimitusjohtajaksi tiistaina Changpeng Zhaon astuttua syrjään. Hän vakuutteli viestipalvelu X:ssä tuolloin, että pörssi on taloudellisesti hyvässä kunnossa.
“Liiketoimintamme perusteet ovat erittäin vahvat”, hän kirjoitti.
Voit lukea kattavan henkilökuvan Richard Tengistä täältä.
