Sam Bankman-Fried oli varautunut rahastonsa sulkemiseen
Konkurssiin menneen FTX-kryptopörssin perustaja Sam Bankman-Fried oli henkisesti valmistautunut sulkemaan hedgerahastonsa Alameda Researchin ennen kuin FTX meni konkurssiin, Bankman-Friedin oikeudessa on selvinnyt.
Entinen FTX-pomo Sam Bankman-Fried oli kirjoittanut luonnoksen Twitter-postauksesta, jossa hän ilmoittaisi hedge-rahastonsa Alameda Researchin mahdollisesta sulkemisesta.
Syyskuussa 2022 laaditusta viestiketjusta käy ilmi, että Bankman-Fried harkitsi ilmoittavansa perustamansa kaupankäyntiyrityksen Alameda Researchin sulkemisesta vain kaksi kuukautta ennen FTX:n romahdusta.
Oikeudenkäynnin aikana FTX:n toinen perustaja Gary Wang todisti, että Bankman-Fried oli huolissaan tulevasta artikkelista, joka paljastaisi FTX:n ja Alameda Researchin läheiset siteet.
Sam Bankman-Fried kehuu Alamedaa luonnosvaiheessa
Bankman-Fried kehui Alameda Researchia ekosysteemin keskeiseksi toimijaksi, joka toimii “ostajana silloin, kun kukaan muu ei ole valmis ostamaan – kun markkinat ovat villit ja epävakaat, hinnat romahtavat ja pääomaa on niukasti”.
Hän kiitti myös Alamedan saavutuksia hänen lähtönsä jälkeen ja korosti sen roolia merkittävänä maailmanlaajuisena likviditeetin ja ohjauksen lähteenä alalle.
Bankman-Fried myönsi kuitenkin Alamedan suurimman epäonnistumisen luonnoslangassa, joka oli miljoonien dollarien arvosta Ripple-tokenien menettäminen kirjanpidollisen huolimattomuuden vuoksi helmikuussa 2018.
– Helmikuussa 2018 me laiskottelimme – ja kirjanpitomme oli laiska – ja menetimme suurimman osan siitä, mitä olimme tehneet. Työntekijät olivat surullisia, vihaisia ja turhautuneita, enkä tiennyt, mitä tehdä asialle.”, Bankman-Fried kirjoitti.
Bankman-Fried käytti viestiketjua tilaisuutena puuttua kilpailijoiden levittämään tarinaan, jonka mukaan Alamedalla ja FTX:llä olisi liian läheiset siteet.
Hän torjui väitteet häiriötekijöinä kilpailijoiden omista ongelmista ja korosti, etteivät ne pitäneet paikkaansa.
Mielenkiintoista on, että Bankman-Friedin suunnitelma Alameda Researchin alasajosta keskeytettiin, koska yritys oli FTX:lle velkaa huomattavat 14 miljardia dollaria.
Wang todisti, että kun hän ilmoitti Bankman-Friedille Alamedan sulkemisen mahdottomuudesta, Bankman-Fried vain myönsi tilanteen.
Luonnos päättyy hypoteettiseen lausumaan: “Alameda Research on kuollut. Eläköön FTX”.
Bankman-Fried ei kuitenkaan koskaan toteuttanut Alamedan sulkemista suunnitellusti.
Wang päätti todistajanlausuntonsa oikeudenkäynnin kuudentena päivänä
Oikeudenkäynnin kuudentena päivänä Wang päätti todistuksensa ja myönsi jälleen kerran tehneensä rikoksia Bankman-Friedin kanssa.
Viime viikolla Wang tunnusti, että hän ja entinen FTX-pomo Sam Bankman-Fried syyllistyivät sähköisen viestin välityksellä tehtyyn petokseen.
Hän paljasti valamiehistölle, että hän ja Bankman-Fried syyllistyivät talousrikoksiin ja vilpillisiin käytäntöihin, jotka lopulta johtivat kryptovaluuttakauppa-alustan romahtamiseen.
FTX:n teknisenä johtajana ja Wangin ja Bankman-Friedin vuonna 2017 perustaman Alameda Researchin, kryptovaluutta-hedge-rahaston, osaomistajana Wang myönsi syyllistyneensä lanka-, arvopaperi- ja hyödykepetoksiin.
Hän paljasti, että kaksikko nosti Alameda Researchin kautta laittomasti huikeat 8 miljardia dollaria FTX:n rahastoista. Wang väitti lisäksi, että Bankman-Fried ohjasi näitä laittomia toimia.
Sam Bankman-Fried “ohjasi” tyttöystäväänsä “tekemään rikoksia”
Caroline Ellison on syyttäjän tähtitodistaja FTX-kryptopörssin perustajaa vastaan käytävässä petosoikeudenkäynnissä. Hänellä oli myös romanttinen suhde Bankman-Friedin kanssa.
Tiistaina täyteen ahdetussa Manhattanin oikeussalissa Sam Bankman-Friedin ja Caroline Ellisonin välinen suhde otti jälleen uuden suunnan. Kaksikko kohtasi toisensa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun heidän yhdessä rakentamansa kryptovaluuttojen kauppayritykset, FTX ja Alameda Research, romahtivat marraskuussa.
Ellison, 28, nousi todistajanaitioon noin neljäksi tunniksi Bankman-Friedin petostuomion kuudentena päivänä liittovaltion oikeudessa. Hän odotti New York Timesin mukaan yli 10 sekuntia, kun syyttäjä pyysi häntä osoittamaan Bankman-Friedin oikeussalista.
Jo ensimmäisen 15 minuutin aikana todistuksensa aikana Ellison syytti toistuvasti 31-vuotiasta Bankman-Friediä rikoksista, jotka johtivat FTX:n romahtamiseen. Hän sanoi, että Bankman-Fried käski häntä käyttämään FTX:n asiakasvaroja rahoittamaan Alameda Researchin, hänen valvomaansa krypto-hedge-rahastoa, sekä sijoituksiin että lainojen takaisinmaksuihin. Hän kertoi Alamedan ottaneen noin 14 miljardia dollaria, joista se kykeni palauttamaan vain osan.
– Hän ohjasi minua tekemään nämä rikokset, Ellison sanoi, kun Bankman-Fried istui toisella puolella huonetta ympärillään hänen asianajajansa. Ellison sanoi myös, että hänen neuvonsa FTX:n sijoitussalkusta oli sivuutettu.
Hallituksen päätodistajana – ja selvästi laajimmin keskusteltuna Bankman-Friedin liittolaisena – Ellison on keskeinen hahmo oikeudenkäynnissä, ja hänen todistuksensa oli odotettu hetki.
Hänet on nähty Bankman-Friedin pääkumppanina, joka muuttui koko kryptovaluuttateollisuuden ylimielisyyden ja vaarallisen riskinoton symboliksi sen jälkeen, kun hänet syytettiin viime vuonna laajamittaisen salaliiton mestarina, joka varasti miljardeja dollareita FTX:n asiakkaiden talletuksista. Hänen romanttinen suhteensa Bankman-Friediin, jonka kanssa hän seurusteli vuosien varrella, antoi hänelle ainutlaatuisen pääsyn FTX:n perustajaan tämän rakentaessa krypto-imperiumiaan.
Joulukuussa Ellison tunnusti syyllisyytensä petokseen ja salaliittoon. Hän liittyi kahden muun entisen FTX-johtajan, Gary Wangin ja Nishad Singhin, kanssa yhteistyöhön Bankman-Friedin syyttäjiä vastaan. Neljäs entinen huipputason johtaja, Ryan Salame, tunnusti myös syyllisyytensä, mutta ei tee yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Puolustus valmistautuu Ellisonin kuulusteluun
Sam Bankman-Friedin puolustustiimi valmistautuu kyselemään Caroline Ellisonilta FTX:n sijoituksesta AnthropicAI:hin.
Kysymysten linjan on määrä keskittyä myös siihen, kuinka paljon Ellison turvautui oikeudelliseen neuvontaan tehdessään ratkaisevia päätöksiä ollessaan Alameda Researchin johtaja, krypto-hedge-rahasto, joka oli tiiviisti yhteydessä Sam Bankman-Friedin nyt konkurssissa olevaan FTX-kryptovaluuttapörssiin.
Vastauksena SBF:n oikeustiimi pyrkii saamaan oikeuden luvan syventyä näihin väitteisiin lisää.
Puolustus pyrkii osoittamaan, että Sam Bankman-Fried noudatti neuvoja
Sam Bankman-Friedin oikeustiimi jätti kaksi merkittävää määräystä Ellisonin alkuperäisen todistuksen jälkeen.
Ensimmäinen määräys koskee “neuvonantajan neuvoja”, aihe, johon tuomari Lewis Kaplan oli aiemmin kiinnittänyt huomiota etukäteen ilmoitettavana asiana, mikäli puolustus haluaisi tutkia sitä.
Puolustus haluaa selvittää Ellisonin käsitystä niiden lakimiesten roolista, jotka liittyivät FTX:ään ja Alamedaan yrityspolitiikkojen muotoilussa, mukaan lukien viestintäalustan Signalin automaattisen poiston ominaisuuden aktivoimisessa.
Oikeusministeriö (DOJ) oli aiemmin kehottanut tuomioistuinta estämään SBF:n puolustusta koskettamasta FTX:n sijoitusten nykyarvoa ja perustellut, että se ei liittynyt ydinkysymykseen siitä, oliko Bankman-Fried käyttänyt FTX:n asiakasvaroja henkilökohtaiseen käyttöönsä.
Puolustus pyrkii tuomaan esiin Anthropicin sijoituksen
Kuten aiemmin on raportoitu, tekoäly-yritys Anthropic AI:n äskettäiset rahoitushankkeet herättivät toiveita siitä, että FTX:n velkojat voisivat saada suurempia tuottoja, jos konkurssissa oleva pörssi realisoi osuutensa AI-yrityksestä.
Toisessa määräyksessään Sam Bankman-Friediin oikeustiimi väittää, että Anthropic AI:sta tiedotetut uutiset ovat “ratkaiseva konteksti” FTX:n odotetun arvon arvioinnissa. He aikovatkin esittää laajempia kysymyksiä FTX:n sijoitussalkusta tämän kehityksen valossa.
Oikeuden istunnon päätteeksi tuomari Lewis Kaplan keskusteli asianajajien kanssa näiden kysymysten sopivuudesta oikeudenkäynnin aikana.
Ellisonilla on myös henkilökohtainen sijoitus Anthropic AI:hin. Tämä on asia, jonka Yhdysvaltain syyttäjä paljasti tuomioistuimen poistuttua.
Syyttäjä Danielle Sassoon ilmaisi epäröintiä tämän kysymyslinjan sallittavuudesta, mutta osoitti valmiutta tutkia sitä, jos tuomioistuin katsoisi sen relevantiksi.
