FinCEN: Bitcoinin käyttö ihmissalakuljetuksiin kasvussa

Teresa Maria
| 4 min read

bitcoinin käytössä

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on sanonut, että Bitcoinin käyttö ihmiskaupan ja netissä tapahtuvan lasten hyväksikäyttötapausten yhteydessä on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina.

FinCENin mukaan viimeaikaiset havainnot osoittavat, että 95 prosentilla tapauksista, jotka koskivat lasten hyväksikäyttöä verkossa ja ihmiskauppaan liittyviä tapauksia, oli yhteys tähän maailman ensimmäiseen digitaaliseen omaisuuteen tai muihin “muunnettaviin virtuaalivaluuttoihin”.

Helmikuun raportissa FinCEN korostaa, että Bitcoinia on käytetty yhä enemmän maksuvälineenä hyväksikäyttötapauksissa.

Kryptovaluuttoja koskevien netissä tapahtuvien lasten hyväksikäyttötapausten ja ihmiskauppaan liittyvien ilmoitusten kokonaismäärä kasvoi vuoden 2020 336:sta jopa 1 975:een vuonna 2021.

FinCENin päätavoitteena on suojella rahoitusjärjestelmää sen laittomalta käytöltä ja torjua rahanpesua sekä edistää Yhdysvalloissa kansallista turvallisuutta keräämällä ja analysoimalla tietoa.

Verkoston julkaisema raportti on suunnattu yleisölle ja lainvalvontaviranomaisille, jotka osallistuvat lasten hyväksikäytön ja ihmiskauppaan liittyvien toimintojen torjuntaan verkossa.

Saaduista 2 311 pankkisalaisuuslain (BSA) raportista 2 157 raportissa viitattiin siihen, että Bitcoinin käyttö ensisijaisena vaihdettavana virtuaalivaluuttana on yleistä. Sitä käytetään ihmiskauppaan ja lasten hyväksikäyttötapauksiin erityisen paljon verkossa.

Tästä FinCEN kertoi tunnistavansa yli 1 800 ainutlaatuista Bitcoin lompakko -osoitetta, jotka liittyvät epäiltyihin lasten hyväksikäyttötapauksiin ja ihmiskaupparikoksiin.

Ellipal lompakot

FinCEN tekee yhteistyötä Project Protectin kanssa


FinCEN sanoi seuraavansa tiiviisti tällaisten tapausten nousua sekä sitä, miten Bitcoinin käyttö rikollisissa tarkoituksissa kehittyy. Se on liittynyt Kanadan taloustiedusteluyksikön “Project Protect” -projektiin, joka on julkisen ja yksityisen sektorin lippulaiva ihmiskaupan torjunnassa.

Jo kesäkuussa 2021 FinCEN julkisti ihmiskaupan ja tietoverkkorikollisuuden vuoden 2020 rahanpesun vastaisen lain mukaisesti lausunnon: “Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kansallisiksi painopisteiksi”.

Lokakuussa FinCEN ehdotti kotimaisille rahoituslaitoksille ja virastoille vaatimusta “toteuttaa tiettyjä kirjanpito- ja raportointivaatimuksia” Bitcoin mixereitä koskevissa liiketoimissa.

Komissio sanoi arvioineensa, että “CVC-sekoittimien käsittelemien CVC-tapahtumien prosenttiosuus, jotka ovat peräisin todennäköisesti laittomista lähteistä, on kasvussa.”

Valtionkassa huomauttaa: Bitcoinin käyttö rikollisessa toiminnassa kasvaa


Aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2024 kansalliset riskiarvioinnit rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta ja muun rikollisen toiminnan rahoituksesta. Siinä kuvataan ne merkittävimmät uhat, joita Yhdysvaltoihin kohdistuu laittoman rahoituksen saralla .

Valtiovarainministeriö antoi jyrkän varoituksen rikollisten, huijareiden ja muiden laittomien tahojen lisääntyvästä kryptovaluuttojen käytöstä. Bitcoinin käyttö sai tässä aivan omanlaista huomiota.

Raportti sisältää yksityiskohtaisia päivityksiä rahanpesun ja terrorismin vastarahoituksen kehykseen. Tässä kehyksessä käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin fentanyylikriisi, terrori-iskut, lunnasohjelmien teho, ammattimainen rahanpesu ja digitaalisten maksujen kasvu.

Viestipalvelu X on nettihuijareiden suosiossa


Vuoden 2024 alussa julkaistun raportin mukaan noin 80% suurien ja tunnettujen kryptoprojektien twiittien kommenteista on peräisin phishing-huijauksia harjoittavilta tileiltä. Tämä on linjassa sen kanssa, että Bitcoinin käyttö lisääntyy rikollisessa toiminnassa.

SlowMist-tietoturvatiimi on kertonut, että se on saanut tiedon entisellä Twitter-alustalla vierailevien kryptovaluuttayhteisöön kuuluvien käyttäjien henkilökohtaisten tietojen varkauksista. Tietojenkalastelu on kryptomarkkinoilla yleistä.

“Analysoidessamme näitä tapauksia huomasimme, että monet varkaudet olivat peräisin phishing-kommenteista, jotka on lähetetty tunnettujen kryptoprojektien tilien twiittien alle” tiimi on kommentoinut.

Twitterin tietosuoja onkin nyt kovan haasteen edessä, sillä huijaustilien toimintatapa on monitahoinen ja vaatii yhdistelmän sosiaalista manipulointia ja teknistä asiantuntemusta, SlowMist jatkoi.

Ensinnäkin huijarit ovat löytäneet tavan ostaa Twitter-tilejä. Erityisesti monet Telegram-ryhmät ja niille omistetut verkkosivustot tarjoavat näitä tilejä myyntiin.

Nämä tilit vaihtelevat seuraajamäärän, viestihistorian ja rekisteröintipäivämäärien suhteen, joten ne näyttävät ihan sääntöjen mukasilta asiasta vähemmän tietäville käyttäjille. Niiden hämäriä taustoja on myös näin ollen huomattavan vaikea huomata.

Jotkut näistä tileistä jopa jäljittelevät tunnettujen kryptoprojektien käyttäjätunnuksia ja luovat tätä kautta väärän luottamuksen tunteen. Bitcoinin käyttö on tottakai näissä tapauksissa yleistä.

Krypto tietojenkalasteluhuijaukset maksoivat viime vuonna 300 miljoonaa dollaria


Siinä missä nettihuijaukset Suomessa veivät suomalaisilta yli 40 miljoonaa, maailmalla suositut krypto phishing -huijaukset, eli tietojenkalasteluhuijaukset veivät lähes 300 miljoonaa dollaria yhteensä 320 000 käyttäjältä.

Nämä luvut kasvavat kuukausittain, kun rikolliset toimijat käyttävät kehittyneitä tekniikoita. Virtuaalimaailman alamaailmassa on siis käynyt melkoinen suhina viime vuonna, kun kryptohuijarit tekivät tihutöitään.

Moni maa onkin asettanut rajoituksia kryptojen markkinointiin ja käsittelyyn juuri huijausten ehkäisemiseksi.

Tuoreessa julkaisussaan kryptovaluuttaturvallisuusyritys Scam Sniffers analysoi edellisen vuoden markkinasuuntauksia korostaen krypto phishing -toimijoiden viekkautta kasvavien omaisuuserien hintojen ja laajojen sääntelytoimien keskellä.

Raportin mukaan krypto phishing-sivustoilla käytetyt lompakon “tyhjennysmiehiksi” kutsutut tekijät saavuttivat jonkinasteista “menestystä” huijaamalla käyttäjiä allekirjoittamaan suuria vääriä transaktioita, joissa Bitcoinin käyttö on yleistä, jotka johtavat varojen menetykseen ja sääntelyn valvonnan lisääntymiseen markkinoilla.

Vaikka hakkerointihyökkäyksillä on laaja vaikutus, yhteisö reagoi usein nopeasti, yleensä 10-50 minuutin kuluessa. Airdropit, orgaaninen liikenne, maksettu mainonta ja haltuun otetut Discord-linkit ovat kuitenkin paljon huomaamattomampia.

Bitcoinin käyttö huijauksissa tuo haastetta lainvalvojille


Entinen IRS-agentti Richard Reinhardt korosti aiemmin Cryptonewslille antamassaan haastattelussa lainvalvontaviranomaisten ja yksityisten lohkoketjuanalytiikkayritysten välisen yhteistyön tarvetta.

Hän käsitteli Merkle Sciencen kaltaisten yritysten roolia olennaisten työkalujen ja asiantuntemuksen tarjoamisessa tutkijoille, mikä kuroo umpeen kuilua jatkuvasti laajenevan kryptoteollisuuden ja sääntelyelinten välillä.

“Tuntuu vain siltä, että se kehittyy aina joksikin uudeksi puolen vuoden välein, ja sitten sinun on terävöitettävä taitojasi. Enää ei voi vain istua ja odottaa, että seuraava rahanpesijä tulee paikalle.”

Bitcoinin käyttö rikolliseen toimintaan on hänelle tuttu ilmiö, ja hän jatkaakin: “On keksittävä, mitä seuraava rahanpesijä aikoo tehdä. Sääntely lisääntyy varmasti Yhdysvalloissa ja ulkomailla.”

“Uskon myös, että julkisen ja yksityisen sektorin suhteet lainvalvontaviranomaisten ja meidän kaltaistemme yritysten sekä muiden tiedusteluun perustuvien yritysten kanssa jatkuvat”, hän totesi lopuksi.