USA langetti pakotteet Venäjän lohkoketjuyrityksille

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) määräsi maanantaina pakotteet 13 yhteisölle ja kahdelle yksityishenkilölle.

Niitä syytetään sellaisten kryptopalveluiden kehittämisestä, joiden avulla pakotteet voidaan kiertää Venäjän kansalaisten puolesta.

OFAC:n nimeämät pakotteet pyrkivät hillitsemään sitä, että Venäjä käyttää maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää hyökkäyssodassaan Ukrainaan.

Valtiovarainministeriön terrorismista ja rahanpesun selvittämisestä vastaava alivaltiosihteeri Brian Nelson sanoi lausunnossaan seuraavaa:

“Venäjä turvautuu yhä useammin vaihtoehtoisiin maksumekanismeihin kiertääkseen Yhdysvaltojen pakotteita ja jatkaakseen Ukrainan vastaisen sotansa rahoittamista. Valtiovarainministeriö jatkaa niiden yritysten paljastamista ja häiritsemistä, jotka pyrkivät auttamaan pakotteiden kohteena olevia venäläisiä rahoituslaitoksia liittymään uudelleen maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään”, Nelson sanoi.

OFAC:n säännöissä kielletään yhdysvaltalaisia henkilöitä tekemästä liiketoimia nimettyjen yhteisöjen kanssa Yhdysvalloissa. Rahoituslaitosten ja muiden on noudatettava näitä pakotteita välttääkseen vakavia seurauksia. Yhteydenpito pakotteiden kohteena olevien tahojen kanssa liiketoimien kautta voi johtaa vakaviin seurauksiin.

Lue: Uudet Venäjä-pakotteet julkaistiin – Kryptovaluutat mukana

Yhdysvaltain uudet pakotteet venäläisille lohkoketjuyrityksille

• Joint Stock Company B-Crypto (B-Crypto): Moskovassa sijaitseva fintech-yritys, joka on kumppanina OFACin listalla olevan Rosbankin kanssa helpottamassa venäläisten viejien rajatylittäviä maksuja virtuaalivaluuttojen avulla.
• Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Sistemy Raspredelennogo Reyestra (Masterchain): Moskovassa toimiva fintech-yritys, jolla on sopimuksia digitaalisten taloudellisten varojen liikkeeseenlaskusta useiden OFACin listalla olevien venäläispankkien kanssa, mukaan lukien VTB Pankki ja Venäjän keskuspankki.
• Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Laitkhaus (Laitkhaus): Moskovassa sijaitseva fintech-yritys, joka on työskennellyt OFACin listalla olevien Sberbankin ja VTB Pankin kanssa digitaalisten taloudellisten varojen liikkeeseenlaskussa, vaihdossa ja siirroissa.
• Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Atomaiz (Atomaiz): Moskovassa toimiva rekisteröity digitaalisten taloudellisten varojen operaattori. Työskennellyt jalometallien ja timanttien tokenisoinnin parissa ja on kumppanina OFACin listalla olevien Rosbankin ja Sovcombankin kanssa.
• Tokentrust Holdings Ltd.: Kyproksessa toimiva enemmistöosakkeen omistaja Atomaizille, joka on merkitty OFACin listalle toimimisesta venäläisen talouden finanssisektorilla.
• Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Veb3 Tekhnologii ja Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Veb3 Integrator: Moskovassa toimivat teknologiayritykset, jotka tarjoavat lohkoketjuratkaisuja ja -alustoja venäläisen talouden teknologiasektoreille, asiakkainaan OFACin listalla olevat Sberbank ja Alfa-Bank.
• Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP): Moskovassa toimiva fintech-yritys, joka operoi virtuaalivaluutanvaihtoa mahdollistaen digitaalisia maksuja ruplissa ja virtuaalivaluutoissa. Työskentelee esimerkiksi OFACin listalla oleville Sberbankille, Alfa-Bankille ja Hydra Marketille.
• Bitfingroup OÜ (Bitfingroup): Virolainen yritys, jossa Bukanov (Katso alta henkilöpakotteet) on ainoa omistaja, merkitty OFACin listalle toimimisesta Bukanovin omistamana tai kontrolloimana yrityksenä.
• Bitpapa IC FZC LLC (Bitpapa): Operoi vertaisverkkopohjaista virtuaalivaluutanvaihtoa ja tarjoaa palveluja venäläisille kansalaisille Yhtiö tekee miljoonien dollareiden arvoisia liiketoimia OFACin listalla olevien venäläisten toimijoiden, kuten Hydra Marketin ja Garantexin, kanssa.
• Crypto Explorer DMCC (Crypto Explorer):  Toimii Venäjällä ja Arabiemiirikunnissa virtuaalivaluutanvaihtona. Tarjoaa vaihtopalveluita virtuaalivaluuttojen, ruplan ja Arabiemiirikuntien dirhamin välillä. Lataa rahaa luottokortteihin, jotka liittyvät OFACin listalla oleviin venäläispankkeihin, kuten Sberbankiin ja Alfa-Bankkiin.
• Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Kripto Eksplorer (OOO Kripto Eksplorer): Venäläinen yritys, joka on täysin omistettu Crypto Explorerille, merkitty OFACin listalle toimimisesta Crypto Explorerin omistamana tai kontrolloimana yrityksenä.
• Joint Stock Company Echelon Technologies (Echelon Technologies): Moskovassa toimiva yritys, joka myy teknologiatuotteita ja on omistettu OFACin listalla olevalle Echelon Union for Science and Technology -yritykselle. Tällä on lisenssit Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelulta ja Venäjän puolustusministeriöltä.
• Autonomous Non-Profit Organization of Additional Professional Education Echelon Training Center ja Limited Liability Company Key Information Systems: Moskovassa toimivat yritykset, jotka työskentelevät ja jakavat osoitteen OFACin listalla olevan Echelon Unionin kanssa.
• Limited Liability Company Echelon Innovations, Limited Liability Company Project Consulting Bureau Echelon ja Limited Liability Company Cybersecurity Laboratory: Kaikki listaa Echelon Unionin yksinomaisena tai enemmistöosakkeen omistajana, merkitty OFACin listalle olemisesta Echelon Unionin omistamana tai kontrolloimana yrityksenä.

Pakotteet yksityishenkilöille

• Timur Evgenyevich Bukanov (Bukanov): Omistaja ja johtaja TOEP:ssa, merkitty OFACin listalle toimimisesta venäläisen talouden finanssisektorilla.
• Igor Veniaminovich Kaigorodov: Enemmistöosakkeen omistaja sekä Veb3 Tekhnologiissa että Veb3 Integratorissa, merkitty OFACin listalle toimimisesta venäläisen talouden teknologiaselkkauksella.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön syytökset Netex24:ää ja Bitpapaa vastaan

B-Crypto, Netex24, Tokentrust Holdings, Bitpapa ja Crypto Explorer ovat vastikään pakotteet saaneiden yhteisöjen joukossa.

OFAC:n mukaan listatut yhteisöt kehittivät tai ylläpitävät lohkoketjupalveluja Venäjällä. Se väittää, että Netex24 ja Bitpapa käyttivät kryptoa transaktioihin pakotteiden kohteena olevien pankkien, kryptopörssien ja darknet-markkinoiden kanssa.

“G7-maiden johtajat vahvistivat 24. helmikuuta 2024 sitoumuksensa tehostaa toimiaan G7-maiden pakotteiden ja vientivalvontatoimenpiteiden kiertämistä vastaan. OFAC:n tänään nimeämät yritykset ovat kaikki joko auttaneet rakentamaan tai käyttämään lohkoketjupohjaisia palveluja Venäjän rahoitusalalle tai mahdollistaneet virtuaalivaluuttamaksut Venäjän rahoitussektorilla. Tämä on mahdollistanut mahdollisen pakotteiden kiertämisen, OFACin tiedotteessa sanotaan.

Chainalysis julkaisi erikseen blogitekstin, jossa käsitellään tarkemmin pakotteiden kohteena olevien yhteisöjen toimintaa.

Blogin mukaan Netex24:n ja Bitpapan kerrotaan helpottaneen transaktioita useille Venäjä-mielisille miliisi- ja propagandaryhmille. Näihin kuuluu OFAC:n nimeämä MOO Veche -niminen miliisiryhmä. Chainalysiksen mukaan yhteisöt toimivat muun muassa Donetskin, Luhanskin ja Krimin alueilla Ukrainassa.

Lue: EPV tavoittelee kryptovaluuttojen väärinkäytön estämistä

Yhdysvaltain hallitus lisää kryptotoiminnan valvontaa

OFAC:n viimeisin siirto on jatkoa Yhdysvaltain hallituksen voimakkaalle keskittymiselle kryptoalaan kahden viime vuoden aikana. Se on asettanut sanktioita kryptokauppiaille, jotka avustivat Pohjois-Korean Lazarus Groupia muuntamaan miljoonien dollarien arvosta kryptoa fiat-valuutaksi.

Lisäksi OFAC asetti tammikuussa viidennen kierroksen pakotteita palestiinalaiseen militanttiryhmä Hamasiin liittyville verkoille. Tämä toimi oli vastaus Hamasin viime vuoden lokakuussa Israeliin tekemiin iskuihin.