Sam Bankman-Fried -oikeudenkäynti – Viikko 3 tiivistettynä
Konkurssiin menneen FTX-kryptopörssin perustaja Sam Bankman-Fried on istunut New Yorkin Manhattanin oikeustalolla viimeiset kaksi ja puoli viikkoa. Tässä artikkelissa käymme läpi viime viikon kohokohdat ja kerromme, mitä alkava viikko pitää sisällään niin sanotussa SBF-oikeudenkäynnissä.
Syyttäjällä uusi tähtitodistaja?
Syyttäjä aloitti viime viikon ryminällä, kun Nishad Singh antoi väkevän todistajanlausunnon FTX:n häpeään joutunutta perustajaa Sam Bankman-Friedia vastaan.
Singh todisti, että sisaryhtiö Alameda Research “tuhlasi ja hävisi” asiakkaiden FTX:ään tekemät talletukset “kiinteistösijoituksiin, riskipääomasijoituksiin, kampanjalahjoituksiin ja spekulatiivisiin tapahtumiin kaupankäynnissä”.
FTX:n entinen tekninen johtaja jatkoi sanomalla, että Bankman-Fried käytti “liikaa”, väittäen, että lähes miljardi dollaria meni yhtiön markkinointiin.
Bankman-Friedin tuhlailevasta elämäntyylistä kerrottiin laajalti. Entinen “kryptokuningas” rahoitti 35 miljoonan dollarin luksuskattohuoneiston itselleen ja yhdeksälle muulle FTX:n ja Alameda Researchin työntekijälle. Vaikka Singh sanoi, että hänellä oli “talon mukavin huone”, hän tunsi usein olevansa “hämmentynyt” sen “pröystäilevästä” luonteesta.
“Ajattelin muuttaa pois monta kertaa”, Singh sanoi.
Syyttäjä kertoi sähköpostiviestistä, jonka Sam Bankman-Fried lähetti vuoden 2022 alussa. Viestissä kerrottiin yksityiskohtaisesti Super Bowl -juhlista, joihin FTX:n perustaja osallistui. Pääomasijoitusyhtiö K5 Globalin järjestämissä juhlissa oli “vaikuttavin kokoelma ihmisiä”, kuten entinen presidenttiehdokas Hillary Clinton, Amazonin perustaja Jeff Bezos, Netflixin toimitusjohtaja Ted Sarandos ja supermalli Kendall Jenner.
Bankman-Fried kutsui K5 Globalia “yhden luukun palveluksi” tärkeiden yhteyksien luomiseksi ennen kuin jakoi yli 300 miljoonan dollarin bonukset yhtiön perustajille Michael Kivesille ja Bryan Baumille.
Julkkispiireissä viihtyvä Kives on nimensä ja seuralaistensa vuoksi saavuttanut otsikot myös Suomessa. Esimerkiksi Iltalehti uutisoi viime vuosikymmenellä hänen lomastaan Kate Hudsonin kanssa. Lisäksi hän tutustui jo parikymppisenä Bill ja Hillary Clintoniin ja toimi jälkimmäisen varainkerääjänä presidentinvaaleissa 2016.
Singh väitti lisäksi, että Bankman-Fried sijoitti noin 200 miljoonaa dollaria julkkisten johtamaan tequilabrändiin, mikä saattaa viitata Jennerin kuuluisaan 818 Tequila -brändiin.
Singh sanoi, että Bankman-Friedin toiminta oli “täynnä ylilyöntejä ja räikeyttä”. Singh todisti Yhdysvaltain hallituksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen nojalla.
Syyttäjä toimitti myöhemmin todisteita Bankman-Friedin järjestämistä korkean profiilin tapaamisista vaikutusvaltaisten hallituksen virkamiesten kanssa, joihin kuuluivat muun muassa entinen presidentti Bill Clinton, New Yorkin pormestari Eric Adams, New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul, Saudi-Arabian investointiministeri Khalid Al-Falih ja Saudi-Arabian julkisen investointirahaston johtaja Yasir Al-Rumayyan.
“Poliittista ja sosiaalista kiipeilyä ei aiottu palkita, ja tässä me teimme sitä kohtuuttomilla summilla”, totesi Singh.
Lue: Sam Bankman-Fried oli varautunut rahastonsa sulkemiseen
Seuraa rahajälkiä
Singh todisti, että Bankman-Friedillä oli usein “kaikki Alamedan saldot” esillä yhdellä hänen työpöytänsä näytöllä. Tämä heikensi puolustuksen kykyä etäännyttää Bankman-Fried Alameda Researchin taloudellisista toimista.
Syyttäjä kutsui aitioon Notre Damen yliopiston kirjanpidon professorin Peter Eastonin, joka teki Alamedasta ja FTX:stä kattavan talousanalyysin.
Easton paljasti diasarjoissa, että lähes 68 prosenttia Alamedan kolmannen osapuolen lainoista koostui FTX:n asiakkaiden talletuksista. FTX:n vastuu asiakkaita kohtaan oli suurimmillaan 11,3 miljardia dollaria, mutta sen hallussa oli vain 2,3 miljardia dollaria.
Lisäksi Easton paljasti, että FTX:n sijoittajilta saaduilla varoilla rahoitettiin lähes 70 miljoonan dollarin arvosta bahamalaisia kiinteistöjä. Bankman-Friedin vanhemmat, Stanfordin oikeustieteen professorit Joseph Bankman ja Barbara Fried, seurasivat oikeussalissa, kun heidän 16 miljoonan dollarin arvoisen bahamalaisen talonsa kauppakirja esiteltiin valamiehistölle todisteena.
FBI:n rikostekninen kirjanpitäjä Paige Owens todisti, että Alameda Researchista lähetettiin miljoonia dollareita Bankman-Friedille ja hänen lähipiirilleen useita poliittisia lahjoituksia varten. Nämä lahjoitukset lähetettiin useille järjestöille, muun muassa Friedin demokraattiselle Super PAC Mind the Gap -järjestölle ja Guardians Against Pandemics -järjestölle, jota johti Bankman-Friedin nuorempi veli Gabe.
Singh jatkoi, että Sam Bankman-Fried “käytti paljon Alamedan rahaa asianajajien kanssa, jotka hoitivat lainoja minun kaltaisteni ihmisten kautta saadakseen ne FTX US:ään tai tehdäkseen sijoituksia Alameda Research Venturesista”.
FTX:n päälakimies kertoo yksityiskohtaisesti romahdusyön tapahtumista
FTX:n päälakimies Can Sun sanoi, että Bankman-Fried ja muut FTX:n johtohenkilöt pettivät hänet. Can Sunin mukaan hän sai tietää FTX:n ja Alamedan taloudellisen tilanteen vasta, kun yritys alkoi romahtaa.
Kun Sunilta kysyttiin FTX:n asiakkaiden talletuksista, hän selitti, että hänen mielestään ne oli aina “vastaanotettu, suojattu ja erotettu” yhtiön omista varoista.
Marraskuun 7. päivänä 2022 Sunia pyydettiin kuitenkin osallistumaan Apollo Capitalin kanssa käytyyn puheluun, jossa keskityttiin pääoman hankkimiseen FTX:lle Bankman-Friedin Bahaman kattohuoneistosta. Kun Sunille annettiin FTX:n tilinpäätöstiedot, hän “järkyttyi” kuullessaan, että niistä puuttui miljardeja dollareita, joita tarvittiin asiakkaiden nostojen kattamiseen.
Apollo pyysi “oikeudellisia perusteluja” puuttuville varoille. Sun ei kuitenkaan saanut Bankman-Friediltä “suoria vastauksia”.
Kattohuoneistossa asunut Singh “kalpeni”.
“Näytti siltä, että hänen sielunsa olisi kytketty pois häneltä”, Sun sanoi.
Kun Sam Bankman-Fried veti Sunin sivuun puhuakseen mahdollisista “teoreettisista perusteluista”, joilla hän voisi selittää puuttuvat varat, Sun kertoi, ettei niitä ollut. Sun erosi FTX:n lakimiehen paikalta seuraavana päivänä.
Sunin todistus on erityisen tärkeä, koska se mahdollisesti sulkee jo ennestään vaikeuksissa olevan puolustuksen väitteen, jonka mukaan Bankman-Friedillä ei olisi ollut riittävää oikeudellista neuvonantajaa, kun hän johti FTX:ää ja Alamedaa.
Lue: Sam Bankman-Fried yritti lahjoa kiinalaisviranomaisia
Sam Bankman-Fried viestitteli toimittajalle
Syyttäjän toisena ratkaisevana hetkenä valamiehistölle esiteltiin joukko Bankman-Friedin ja Voxin toimittajan Kelsey Piperin välisiä Twitterin yksityisviestejä.
Niissä he kirjoittivat aiemmasta keskustelusta, jossa Piper kysyi Bankman-Friediltä, kannattaako käyttäytyä epäeettisesti suuremman hyvän vuoksi. Tuolloin Bankman-Fried vastasi kieltävästi, mutta paljasti viesteissä sanoneensa paljon “tyhmää paskaa”, joka ei ollut “totta”.
“Tunnen huonoa omaatuntoa niiden puolesta, jotka joutuvat siitä kusetetuiksi”, Sam Bankman-Fried kirjoitti.
Hän jatkoi sanomalla, että FTX:n romahdus oli “iskenyt kovaa” Singhiin. Singh paljasti todistajanaitiossa olleensa “itsetuhoinen kuukausia”.
“Tunsin itseni todella petetyksi siitä, että vuodatin viisi vuotta verta, hikeä ja kyyneleitä. Minä ja monet työntekijät petyimme, koska luulimme pyrkivämme johonkin hyvään. Se osoittautui kuitenkin pahaksi”, Singh sanoi.
Lisäksi Bankman-Fried paljasti Twitter-keskustelussa, että hänen pyrkimyksensä kryptoalan sääntelyn lisäämiseksi oli “pelkkää PR:ää”, ja kirjoitti lopulta “f-ck regulators”.
Kun Piper julkaisi aineiston, Bankman-Fried pyysi häntä poistamaan jutun, koska hän uskoi puhuvansa toimittajan kanssa asiasta epävirallisesti.
Mitä Sam Bankman-Fried -oikeudenkäynti tarjoaa tällä viikolla
Tuomioistuin keskeytti oikeudenkäynnin torstaina 19. lokakuuta lyhyen tauon ajaksi. Oikeudenkäynti jatkuu tällä viikolla. Syyttäjän odotetaan lopettavan asian käsittelyn torstaina 26. lokakuuta esiteltyään kolme viimeistä todistajaa, joihin kuuluvat FBI:n agentti, nimeämätön asiakastodistaja ja nimeämätön sijoittajatodistaja.
Puolustus on antanut tällä viikolla useita lausuntoja, jotka viittaavat siihen, että se saattaa olla kutsumatta todistajia. Tuomari Lewis Kaplan on sanonut, että puolustuksen on tehtävä peliliikkeensä viimeistään 26. lokakuuta.
Bankman-Fried on kiistänyt syytteet seitsemään petossyytteeseen. Jos hänet tuomitaan, häntä uhkaa jopa yli 100 vuoden vankeustuomio. On epäselvää, aikooko hän todistaa, jos puolustus jatkaa asian käsittelyä.
Cryptonews.comin toimittaja Julia Smith on paikalla oikeudessa ja raportoi päivittäin oikeudenkäynnistä.
